Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De Nederlandse Vereniging van Banken denkt dat banken minder discrimineren
- De route naar digitale autonomie | Hubert
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
- Procedure tegen spionagebrillen
- Hoort de overheid wel thuis op de platforms van grondrechtenschender Meta?
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Category Archives: Strafrecht
Not-for-profit in het verdachtenbankje van de Europese Commissie
Enige tijd geleden berichtte ik over de door de Europese Commissie uitgebrachte Europese risico analyse inzake witwasbestrijding c.a. , het zgn. Supranational Risk Assessment Report (SNRA). Not-for-profit: hoog risico Een van de onderdelen van de SNRA waar ik helemaal niets … Lees verder
Wwft | onderzoek naar niet-melders gebaseerd op informatie uit strafzaken | kleurloos opzet
Naar aanleiding van een verzoek van Fiscaal up to Date, inzake het evaluatierapport van het niet-melders project Wwft uit mei 2016, is op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) een documentatieset (met het nodige weggelakt) bekend gemaakt. Bij ‘niet-melders’ … Lees verder
Terrorisme bevorderende antiterrorismemaatregelen
Taru Spronken schreef voor het Nederlands Juristenblad een artikel over de Nederlandse antiterrorismemaatregelen, met als titel “Terroristische dreiging“. Zij bespreekt of de huidige maatregelen wel in overeenstemming zijn met beginselen van de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten. Ze sluit … Lees verder
Must voor naleefkundigen: het FraudeFilmFestival
Een van de neveneffecten van privatisering van de opsporing van criminaliteit, is dat ongeveer iedere burger zich mag gaan verdiepen in hoe het werkt met criminaliteit. Ik verwijs naar artikel 35 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van … Lees verder
Integriteitshoogleraren bieden geen oplossing
Tegenwoordig moeten private organisaties zich bezig houden met misdaadbestrijding. Niet alleen moeten die organisaties niet zelf crimineel handelen (omkopen, witwassen, overtreden sanctieregelgeving, enzovoorts). Ook dient te worden voorkomen dat ‘facilitering‘ plaats vindt van criminele handelingen door derden. Dergelijke verplichtingen gelden … Lees verder
Internetoplichting
Oplichting is oud als de wereld en internet biedt extra mogelijkheden. Het vervelende bij kleine aankopen is dat de schade niet in verhouding staat tot de deurwaarders- of advocatenkosten die je moet maken. Tip: het ouderwetse fysiek ‘gelijk oversteken’ biedt nog … Lees verder
Wattel: “Is voorkoming van dubbele belasting een mensenrecht?”
Bij alle discussie over belastingontwijking moet niet worden vergeten dat er een keerzijde aan zit: namelijk die van dubbel betalen van belasting. Dat gebeurt als meerdere landen over het zelfde inkomen of vermogensbestanddeel belasting heffen. Voorbeeld: Een werknemer woont in … Lees verder
Latest AML news by CCBE | AMLD4, Supra National Risk Assessments, criminal law and FATF meeting
Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) in its latest newsletter gives an update on European anti money-laundering (AML) developments, including the opinion by the European Data Protection Supervisor (EDPS) on the processing of personal data under AMLD4 (the register … Lees verder
Opsporing mag niet kritiekloos gebruik maken van conceptrapport bedrijfsrecherchebureau
Bij de opsporing maakt de overheid graag gebruik van particuliere informatie. Echter, niet alles kan worden uitbesteed, zo blijkt uit een recente strafrechtelijke uitspraak over onderzoek door een bedrijfsrecherchebureau naar verduistering van medische dossiers. De rechtbank overweegt dat de politie kritiekloos … Lees verder
Joep Beckers: punitief bestuursrecht ongeschikt voor zware sancties
Mooi is dat steeds meer proefschriften direct online beschikbaar zijn (jammer dat dit niet verplicht is). Dankzij het feit dat het proefschrift van Beckers over organisatiecriminaliteit openbaar is, kon ik het doornemen en nagaan of er ook aandacht wordt besteed … Lees verder
