Category Archives: Strafrecht

Terrorisme bevorderende antiterrorismemaatregelen

Geplaatst op 21 juli 2017 door Ellen Timmer

Taru Spronken schreef voor het Nederlands Juristenblad een artikel over de Nederlandse antiterrorismemaatregelen, met als titel “Terroristische dreiging“. Zij bespreekt of de huidige maatregelen wel in overeenstemming zijn met beginselen van de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten. Ze sluit … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , | Plaats een reactie

Must voor naleefkundigen: het FraudeFilmFestival

Geplaatst op 4 juli 2017 door Ellen Timmer

Een van de neveneffecten van privatisering van de opsporing van criminaliteit, is dat ongeveer iedere burger zich mag gaan verdiepen in hoe het werkt met criminaliteit. Ik verwijs naar artikel 35 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , | 1 reactie

Integriteitshoogleraren bieden geen oplossing

Geplaatst op 16 juni 2017 door Ellen Timmer

Tegenwoordig moeten private organisaties zich bezig houden met misdaadbestrijding. Niet alleen moeten die organisaties niet zelf crimineel handelen (omkopen, witwassen, overtreden sanctieregelgeving, enzovoorts). Ook dient te worden voorkomen dat ‘facilitering‘ plaats vindt van criminele handelingen door derden. Dergelijke verplichtingen gelden … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Strafrecht | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Internetoplichting

Geplaatst op 9 juni 2017 door Ellen Timmer

Oplichting is oud als de wereld en internet biedt extra mogelijkheden. Het vervelende bij kleine aankopen is dat de schade niet in verhouding staat tot de deurwaarders- of advocatenkosten die je moet maken. Tip: het ouderwetse fysiek ‘gelijk oversteken’ biedt nog … Lees verder →

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Wattel: “Is voorkoming van dubbele belasting een mensenrecht?”

Geplaatst op 8 juni 2017 door Ellen Timmer

Bij alle discussie over belastingontwijking moet niet worden vergeten dat er een keerzijde aan zit: namelijk die van dubbel betalen van belasting. Dat gebeurt als meerdere landen over het zelfde inkomen of vermogensbestanddeel belasting heffen. Voorbeeld: Een werknemer woont in … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Bestuurlijke sancties, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: | Plaats een reactie

Latest AML news by CCBE | AMLD4, Supra National Risk Assessments, criminal law and FATF meeting

Geplaatst op 7 april 2017 door Ellen Timmer

Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) in its latest newsletter gives an update on European anti money-laundering (AML) developments, including the opinion by the European Data Protection Supervisor (EDPS) on the processing of personal data under AMLD4 (the register … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht, Ubo-register | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Opsporing mag niet kritiekloos gebruik maken van conceptrapport bedrijfsrecherchebureau

Geplaatst op 24 maart 2017 door Ellen Timmer

Bij de opsporing maakt de overheid graag gebruik van particuliere informatie. Echter, niet alles kan worden uitbesteed, zo blijkt uit een recente strafrechtelijke uitspraak over onderzoek door een bedrijfsrecherchebureau naar verduistering van medische dossiers. De rechtbank overweegt dat de politie kritiekloos … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: | Plaats een reactie

Joep Beckers: punitief bestuursrecht ongeschikt voor zware sancties

Geplaatst op 23 maart 2017 door Ellen Timmer

Mooi is dat steeds meer proefschriften direct online beschikbaar zijn (jammer dat dit niet verplicht is). Dankzij het feit dat het proefschrift van Beckers over organisatiecriminaliteit openbaar is, kon ik het doornemen en nagaan of er ook aandacht wordt besteed … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuurlijke sancties, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: | Plaats een reactie

Wondere wereld van het witwassen | de evolutie van de witwasdefinitie en dubbele strafbaarheid

Geplaatst op 7 februari 2017 door Ellen Timmer

Strafrechtadvocaten hebben het druk met witwassen want bij zeer veel strafzaken wordt witwassen tenlastegelegd. Bedrijven krijgen eveneens met de gewijzigde strafrechtelijke witwasdefinitie te maken, want op grond van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten vele … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , | Plaats een reactie

AMLD4 revision: final version expected at the beginning of 2017

Geplaatst op 24 december 2016 door Ellen Timmer

At this moment there are still discussions taking place regarding revision of the 4th Anti- Money Laundering Directive (AMLD4). The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) reports in its latest newsletter: Proposed revision of the 4th Anti- Money … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht, Ubo-register | Tags: , , | Plaats een reactie