Category Archives: Strafrecht

Klein Duimpje | Arnbak: “intensievere samenwerking met VS sluitstuk doordrukken inlichtingenwet”

Geplaatst op 12 juli 2018 door Ellen Timmer

Eerder zag ik de berichten al voorbij komen: Nederland mag meedoen met de de fiscale opsporingsdiensten van Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Klein Duimpje in de wereld van het Grote Geld. Dat wekte mijn verbazing: waarom mag … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Gegevensuitwisseling tussen banken en overheid ten behoeve van de opsporing | wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

Geplaatst op 9 juli 2018 door Ellen Timmer

Al enige tijd wordt binnen de Nederlandse overheid aangedrongen op verbetering van de mogelijkheden om ten behoeve van de opsporing van criminaliteit (inclusief belastingfraude) gegevens tussen overheid en bedrijfsleven uit te wisselen. In december 2016 schreef ik er over; onlangs … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Fair play

Geplaatst op 20 juni 2018 door Ellen Timmer

Het Openbaar Ministerie moet zich aan de principes van fair play houden, ook als het trustkantoren betreft, zo blijkt uit een artikel van twee strafrechtadvocaten, Boezelman en De Boer. Uit de uitspraak: Onder deze gegeven omstandigheden is het hof van … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Strafrecht, Trustkantoren | Tags: , | Plaats een reactie

Uitwisseling van persoonsgegevens in de criminaliteitsbestrijding | voorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden en consultatievoorstel Wet verwijzingsportaal bankgegevens

Geplaatst op 18 juni 2018 door Ellen Timmer

Bij bestrijding van criminaliteit is de eerste impuls dat misdadigers geen recht op privacy hebben. Maar… tijdens onderzoek naar misdadigers komt de opsporing ook onschuldige burgers tegen. Bij bestrijding van criminaliteit is er alle aanleiding om ook dan na te … Lees verder →

Geplaatst in Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Data Sharing for Law Enforcement

Geplaatst op 29 mei 2018 door Ellen Timmer

Ook de overheid moet zich aan grondrechten houden en dient databeschermingsprincipes na te leven. In het belang van de opsporing voelen de crimefighters daar niet zo voor, zo blijkt het uit het recente schandaal inzake de UK. Daarom wekt onderstaand … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , | Plaats een reactie

Eerste kamer vergaderde over ‘rule of law’ (de rechtsstaat) in Nederland

Geplaatst op 26 mei 2018 door Ellen Timmer

Op 22 mei jl. heeft de eerste kamer vergaderd over de staat van de rechtsstaat. In de samenvatting van 23 mei stond: Dinsdag 22 mei gingen de leden van de Eerste Kamer met elkaar en met de ministers Grapperhaus (Justitie en … Lees verder →

Geplaatst in Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

AML news by CCBE

Geplaatst op 9 mei 2018 door Ellen Timmer

In it’s latest newsletter the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) gave an update on European anti-money-laundering developments: Revision of the 4th Anti-money laundering Directive On 19 April, the European Parliament plenary session formally approved the revised 4th … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , | Plaats een reactie

E-evidence – het sleepnet van de Europese Commissie

Geplaatst op 18 april 2018 door Ellen Timmer

Onderdelen van de Europese plannen waren al bekend geworden, maar gisteren werd het officieel. Toen maakte de Europese Commissie de voorstellen inzake ‘E-evidence’ bekend en ging de promotiecampagne van start. Belangrijke elementen van de Europese voorstellen zijn grensoverschrijdende toegang tot … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , | Plaats een reactie

Law enforcement access to financial data | EPRS publication

Geplaatst op 18 april 2018 door Ellen Timmer

This month the European Parliamentary Research Service (EPRS) published a note on ‘Law enforcement access to financial data‘. It shows the importance of the information collected by the private sector. The note’s summary is as follows: Access to financial data … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: | Plaats een reactie

Terrorismefinanciering bestaat niet maar wordt wel opgespoord

Geplaatst op 14 april 2018 door Ellen Timmer

Anders dan ‘witwassen‘, waarvan het kenmerk is dat de illegale herkomst van vermogensvoordeel wordt verhuld, is ‘terrorismefinanciering‘ geen fenomeen met een eigen karakter. Het betekent niet meer dan de inkomsten die een terrorist heeft. En dat kan alles zijn, legaal … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , | Plaats een reactie