Category Archives: Handelsrecht

Dat ubo-register gaat er gewoon komen | vragen commissie Eerste Kamer over ubo kerkgenootschap | Wwft, handelsregisterwet

Geplaatst op 9 maart 2020 door Ellen Timmer

Degenen die naar aanleiding van de berichtgeving over vragen die de Eerste Kamer stelt aan de Raad van State denken dat de Kamer inzake het ubo-register gaat dwars liggen, vergissen zich. De commissie Financiën van de Eerste Kamer heeft alleen … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Handelsregister, Ubo-register | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Ook overheden moeten tijdig betalen – ECJ arrest C-122/18

Geplaatst op 3 februari 2020 door Ellen Timmer

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (ECJ) heeft op 28 januari jl. een arrest gewezen over nalatigheid van Europese overheidsinstanties om hun schulden tijdig te betalen. Het betreft Italië, zo blijkt uit het persbericht van het hof, waarvan … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Handelsrecht, Procesrecht, rechtspraak | Tags: , , | Plaats een reactie

Supply chain finance om de regels voor betaaltermijnen te ontduiken | AFM weet van niets

Geplaatst op 30 januari 2020 door Ellen Timmer

Sinds ik zelf met een situatie geconfronteerd werd waarin een grote onderneming probeerde de regels inzake tijdige betaling te ontduiken via supply chain finance [1], ‘SCF’, ook wel ‘reverse factoring’ genoemd, ben ik in dat onderwerp geïnteresseerd geraakt. Op 28 januari … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Handelsrecht | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Ubo’s komen op ieder uittreksel van de Kamer van Koophandel | Wwft

Geplaatst op 17 januari 2020 door Ellen Timmer

Vandaag nog iets interessants ontdekt. Op grond van de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zullen alle Wwft-plichtigen bij aanvang van de diensten over een bewijs van inschrijving van de uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) moeten beschikken. … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Stichting CIS van de verzekeraars | handelsnaam die niet in het handelsregister is te vinden bij deze stichting

Geplaatst op 30 december 2019 door Ellen Timmer

Rechtspersonen moeten in het handelsregister worden ingeschreven, in het kader van onder meer de rechtszekerheid. Onlangs was ik op zoek naar de gegevens van Stichting CIS in Den Haag, een stichting die onder meer de zwarte lijst van criminele (ex-)cliënten … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsregister, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging | Tags: , , | 1 reactie

Richtlijnen nalevingsprogramma sanctieregelgeving door het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Geplaatst op 29 december 2019 door Ellen Timmer

Voor wie gewend is aan het poortwachtersproza van het Ministerie van Financiën, is het een verademing om de teksten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) tot zich te nemen. Dat ministerie maakte deze maand richtlijnen bekend voor de naleving … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Internationale handel, Sanctieregels, Strafrecht | Tags: , , , | Plaats een reactie

Wwft-wetsvoorstellen aangenomen door de Tweede Kamer | kerkgenootschappen in het ubo-register

Geplaatst op 11 december 2019 door Ellen Timmer

Gisteren zijn de drie Wwft-wetsvoorstellen aangenomen door de Tweede Kamer, aldus het ongecorrigeerd verslag. De verwachting is dat ze deze maand nog door de Eerste Kamer ‘gehamerd’ zullen worden. Ten aanzien van het ubo-register voorstel zijn amendementen aangenomen, als ik … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsregister, Kamer van Koophandel, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Ubo-register volgende week in de Tweede Kamer | Wwft, AMLD

Geplaatst op 28 oktober 2019 door Ellen Timmer

Op advies van de internationale gouvernementele lobby-organisatie FATF heeft Europa besloten om een inadequate definitie van ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) in de wereld te zetten én om de lidstaten te verplichten de ubo’s openbaar te maken via het ubo-register. Dat zal … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Maatschappelijk verantwoorde incasso door private partijen

Geplaatst op 18 oktober 2019 door Ellen Timmer

Op 30 september jl. werden kamervragen over de regelgeving geldend voor incassobureaus beantwoord. De Minister van Rechtsbescherming bespreekt daarin de regels die voor deze ondernemingen gelden: Incassowerkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen de bestaande wettelijke kaders zoals de Wet handhaving consumentenbescherming, … Lees verder →

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Handelsrecht | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Inzagerecht op grond van de AVG | AG München Az. 155 C 1510/18

Geplaatst op 17 oktober 2019 door Ellen Timmer

Op 4 september jl. wees een Duitse rechter een interessante uitspraak over het inzagerecht op grond van de AVG.  Uit de uitspraak volgt (als ik het Duits goed heb begrepen) dat ook persoonsgegevens in het kader van een incassotraject onder … Lees verder →

Geplaatst in Handelsrecht, ICT, privacy, e-commerce | Plaats een reactie