Category Archives: Handelsrecht

Richtlijnen nalevingsprogramma sanctieregelgeving door het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Geplaatst op 29 december 2019 door Ellen Timmer

Voor wie gewend is aan het poortwachtersproza van het Ministerie van Financiën, is het een verademing om de teksten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) tot zich te nemen. Dat ministerie maakte deze maand richtlijnen bekend voor de naleving … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Internationale handel, Sanctieregels, Strafrecht | Tags: , , , | Plaats een reactie

Wwft-wetsvoorstellen aangenomen door de Tweede Kamer | kerkgenootschappen in het ubo-register

Geplaatst op 11 december 2019 door Ellen Timmer

Gisteren zijn de drie Wwft-wetsvoorstellen aangenomen door de Tweede Kamer, aldus het ongecorrigeerd verslag. De verwachting is dat ze deze maand nog door de Eerste Kamer ‘gehamerd’ zullen worden. Ten aanzien van het ubo-register voorstel zijn amendementen aangenomen, als ik … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsregister, Kamer van Koophandel, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Ubo-register volgende week in de Tweede Kamer | Wwft, AMLD

Geplaatst op 28 oktober 2019 door Ellen Timmer

Op advies van de internationale gouvernementele lobby-organisatie FATF heeft Europa besloten om een inadequate definitie van ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) in de wereld te zetten én om de lidstaten te verplichten de ubo’s openbaar te maken via het ubo-register. Dat zal … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Maatschappelijk verantwoorde incasso door private partijen

Geplaatst op 18 oktober 2019 door Ellen Timmer

Op 30 september jl. werden kamervragen over de regelgeving geldend voor incassobureaus beantwoord. De Minister van Rechtsbescherming bespreekt daarin de regels die voor deze ondernemingen gelden: Incassowerkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen de bestaande wettelijke kaders zoals de Wet handhaving consumentenbescherming, … Lees verder →

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Handelsrecht | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Inzagerecht op grond van de AVG | AG München Az. 155 C 1510/18

Geplaatst op 17 oktober 2019 door Ellen Timmer

Op 4 september jl. wees een Duitse rechter een interessante uitspraak over het inzagerecht op grond van de AVG.  Uit de uitspraak volgt (als ik het Duits goed heb begrepen) dat ook persoonsgegevens in het kader van een incassotraject onder … Lees verder →

Geplaatst in Handelsrecht, ICT, privacy, e-commerce | Plaats een reactie

ACM: MKB-bedrijven weten te weinig over verboden concurrentievervalsende afspraken

Geplaatst op 4 oktober 2019 door Ellen Timmer

Onlangs maakte de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bekend een campagne te starten, om MKB-ondernemingen te attenderen op het mededingingsrecht en kartelverbod. Lees: MKB-bedrijven weten te weinig over verboden concurrentievervalsende afspraken, ACM 1 oktober 2019. Op deze pagina van ACM … Lees verder →

Geplaatst in Handelsrecht | Tags: | Plaats een reactie

Kunsthandelaar moet alle transacties van EUR 20.000 of meer melden bij FIU-Nederland

Geplaatst op 30 september 2019 door Ellen Timmer

Op 26 september jl. ging de internetconsultatie van start inzake wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. In dit besluit zijn regels inzake de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) opgenomen. In de bijlage bij het besluit … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsrecht | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Ubo-register draagt niet bij aan de criminaliteitsbestrijding

Geplaatst op 19 september 2019 door Ellen Timmer

In het vandaag bij Springer verschenen artikel Transparenzregister belastet Banken ohne großen Nutzen, wordt kritiek geleverd op de antiwitwasregels zoals onder meer voor banken gelden. Dat wordt volgens het artikel onder meer veroorzaakt doordat de regels per EU-land uiteenlopen. Over … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Rechtspersonenrecht, Strafrecht, Ubo-register | Tags: , , , | Plaats een reactie

Eurochambres enquêteert ondernemingen | interne markt van de EU; belemmeringen voor grensoverschrijdende activiteiten

Geplaatst op 18 september 2019 door Ellen Timmer

Eurochambres, de vereniging van Europese kamers van koophandel (The Association of European Chambers of Commerce and Industry) houdt een enquête onder Europese ondernemingen over handelsobstakels. Er is ook een Nederlandstalige versie. Call to businesses: time to speak up!We need your … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Internationale handel, Kamer van Koophandel | Tags: | Plaats een reactie

Surveillance van westerse bedrijven in China | The Digital Hand

Geplaatst op 13 september 2019 door Ellen Timmer

Degenen die wel eens met bedrijven te maken hebben die actief zijn in China attendeer ik op de Europese handelskamer voor China. Op de site van die kamer verscheen een interessant bericht over het social scoring systeem dat ook voor … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsrecht, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Plaats een reactie