Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Ubo-register
De AVG geldt ook voor Wwft-plichtigen | Travelex zaak
Ondernemingen die op grond van witwasbestrijdingswet Wwft [*] een cliëntenonderzoek moeten doen, zoals banken en accountants, denken vaak dat zij zich niet aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) hoeven te houden. Dat is een misvatting. Het melden van een ongebruikelijke … Lees verder
Ubo-register trusts van start | Wwft
Het ministerie van Financiën heeft bekend gemaakt dat het ubo-register voor trusts (let op: iets anders dan ‘trustkantoren’) van start is gegaan. Het ministerie heeft een speciale site aan laten maken: uboregistertrusts.nl, waarop nadere informatie is te vinden. Het is … Lees verder
IMF added its own publication to the avalanche of beneficial ownership publications | AML, CFT
Under the name “Unmasking Control: A Guide to Beneficial Ownership Transparency” IMF added its own publication to the avalanche of beneficial ownership publications. It explains the reasons for the publication as follows: Revelations from many data leaks, court cases, and … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: compliance-uitsluiting, cybersecurity in de financiële sector, de-risking, financiële surveillance, IMF, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Benificial ownership rules in the US
FinCEN on 29 September announced: FinCEN Issues Final Rule for Beneficial Ownership Reporting to Support Law Enforcement Efforts, Counter Illicit Finance, and Increase Transparency. Read also the factsheet.
BroodjeAapUbo | de stak van de minister van Financiën
De ongerijmdheid van de regels rondom uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) wordt geïllustreerd door een bericht in Accountancy Vanmorgen van gisteren (gebaseerd op RTL) onder de titel Kaag overtrad eigen UBO-regels. In dat artikel wordt ten onrechte verondersteld dat zij als ubo … Lees verder
Berlee bepleit integrale datavisie op openbare registers | AVG, gegevensbescherming
Op 22 september jl. hield Anna Berlee haar oratie, daar schreef ik al over. Haar lezenswaardige oratie is hier (pdf) te vinden. Daarin bepleit ze dat zorgvuldiger wordt omgegaan met openbaarmaking van persoonsgegevens via registers als het kadaster, handelsregister en … Lees verder
Beleidsagenda witwasbestrijding getuigt niet van originaliteit of zelflerend vermogen | Wwft
Op 25 september jl. werd de beleidsagenda witwasbestrijding van de ministers van Financiën en Veiligheid bekend gemaakt. De agenda getuigt niet van originaliteit of zelflerend vermogen, wat teleurstellend is want de donkere kanten van de huidige witwasbestrijdingsregels (Wwft) zijn bezig … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels, Strafrecht, Ubo-register
Tags: AVG, facilitator, surveillance, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Kamervragen over de Kamer van Koophandel en over trustdiensten
Het kabinet werkt hard aan de bijscholing van de leden van de Tweede Kamer, zo blijkt uit antwoorden op kamervragen over de taken van de Kamer van Koophandel en over trustdienstverlening. De vragenstelster lijkt niet de moeite te hebben genomen … Lees verder
‘Invoering UBO-register opnieuw maanden uitgesteld’ | FD-flater
Bij het FD begrijpen ze niet zoveel van financieel recht, zo is met enige regelmaat te constateren. En ze vinden het ook te moeilijk om juridische kennis in te huren. Zo ontstaan flaters als de kop ‘Invoering UBO-register opnieuw maanden … Lees verder
Antwoord op kamervragen over de ubo | Wwft, ubo-register
Onlangs werden weer eens kamervragen over het ubo-register beantwoord, waarin de Minister van Financiën opmerkt dat veel inschrijvingsplichtigen lang hebben gewacht met het inschrijven, waardoor een stuwmeer bij de Kamer van Koophandel is ontstaan. Voorts wordt ingegaan op de nieuwe … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 