Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Privacy First waarschuwt Tweede Kamer voor onverstandig voorstel dat nonprofit in Nederland schaadt
Binnenkort wordt de behandeling van het voorstel dat de nonprofit ernstig zal schaden, het wetsvoorstel transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties (Wtmo), voortgezet. Over dit onverstandige wetsvoorstel publiceerde Privacy First dit nieuwsbericht: Privacy First waarschuwt Tweede Kamer voor gevolgen … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit, Stichting en vereniging
Tags: geldstromen not-for-profit, gemeentelijke criminaliteitsbestrijding, not-for-profit en witwasbestrijding, Wet transparantie maatschappelijke organisaties
Plaats een reactie
Minister van Financiën wil verder met mislukte privatisering van de misdaadbestrijding | Wwft, AML Package
Onlangs liet de minister van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer [1] weten zich te realiseren dat de privatisering van de misdaadbestrijding (verhullend aangeduid als ‘witwasbestrijding’) naar de banken en andere bedrijven faalt. De minister gebruikt in de … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, de-risking, discriminatie, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Human Rights in Finance.EU, kosten witwasbestrijding, Privacy First, risicoprofilering, surv, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Ha, weer een wijziging van de trustkantorenwet
Nederland is voor zover ik weet het enige EU-land dat statutair bestuurders vergunningplichtig heeft gemaakt [*]. Het verschil tussen trustbestuurders en de overige statutair bestuurders is volstrekt onduidelijk en dat wil de overheid graag zo houden. Intussen blijft de trustbestuurderswet, … Lees verder
Is the US undermining the sanctions instrument by sanctioning international criminal court officials? | Human Rights in Finance.EU
Reuters reported that the U.S. House of Representatives voted to sanction the International Criminal Court (ICC) in protest at its arrest warrants for the Israeli prime minister and former defense minister over Israel’s campaign in Gaza. According to the article … Lees verder
Criminaliteitsbestrijding door bedrijven: heel de wereld is hoog risico | schurkenstaten
De overheid heeft onder de noemer ‘witwasbestrijding’ criminaliteitsbestrijding geprivatiseerd naar het bedrijfsleven. Banken zijn het meest bekend geworden door deze verplichting, maar er zijn veel meer witwasbestrijdingsplichtigen (zie de lijst bij FIU-Nederland). Landen met een ‘hoog risico’ op crimineel geld … Lees verder
Amerikaans meten met twee maten: financiële surveillance mag niet – surveillance door big tech mag wel
Wie wil weten waar het met de Verenigde Staten naar toe gaat op het gebied van artificial intelligence (AI), surveillance en aanverwante onderwerpen, doet er goed aan om de nieuwsrubriek van een commissie van het Amerikaanse parlement, de Committee on … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: adtech, Artificial Intelligence, digitale toekomst, financiële mensenrechten, financiële surveillance, gegevensbescherming in de VS, internetgiganten, surveillance, VS
Plaats een reactie
Focus on the EU Charter of Fundamental Rights
Several NGOs have jointly launched a site on the EU Charter. The name of the site is focuscharter.eu. It is a project of these NGOs that is described as follows: Empowering Citizens, Enhancing Rights Building Capacity on the EU Charter … Lees verder
“Eyes Everywhere: Surveillance and Data Retention under the EU Charter” | Verfassungsblog
On Verfassungsblog an interesting series of articles was published, with surveillance as theme: Eyes Everywhere: Surveillance and Data Retention under the EU Charter, articles are e.g.: A Right to Anonymity in the Digital Age, Sarah Stummer Data Retention Laws and … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: cybersecurity, datahandelaren, financiële surveillance, open finance, privacy, Regulation on a framework for financial data access (FIDA Regulation), surveillance
Plaats een reactie
Brief AP over openbare registers en gegevensbescherming
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is al langer bezig met de Nederlandse ‘openbare’ registers (zoals handelsregister, ubo-register en het kadaster), zoals onder meer blijkt uit de brief van de AP van maart 2023 (artikel) en het doxing advies uit 2022 (artikel). … Lees verder
Autoriteit Persoonsgegevens vraagt input op verbod op AI-systemen voor sociale scoring
Tot en met 7 februari a.s. loopt de internetconsultatie van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over het verbod op AI-systemen voor social scoring, lees de aankondiging en het consultatiedocument. Social scoring vindt nu al op grote schaal plaats. Het bekendste voorbeeld … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AI Act, AI Act in finance and AML, AMLR article 75, Artificial Intelligence, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, consumentenkrediet, datahandelaren, datahandelaren witwasbestrijding c.a., kredietwaardigheidsbeoordeling, profileren, risicoprofilering, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
