Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Suptech tools to be fed by new datasets | ECB
International financial institutions are enthousiastic about digital supervisory tools, ‘suptech’. In an earlier article I wrote about the need for granular data for suptech tools, according to a publicaton by the Bank for International Settlements (BIS) [1]. Recently I read … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, digitale overheid, digitale toekomst, ECB, Europese databases, internetgiganten, microdata, microdata Europa, suptech (supervisory tech)
Plaats een reactie
Implementatie AML Package door Nederland
Het ministerie van Financiën vermeldt in de Kwartaalrapportage Financiën september 2024 dat men druk bezig is met het Pakket tegen het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen van geld en financieren van terrorisme (AML/CTF) [1] (het AML Package). Er … Lees verder
Spanje creëert honeypot voor criminelen door bij toeristen vertrouwelijke gegevens op te vragen
In Europa lijkt grote paniek uitgebroken, wat onder meer kan worden afgeleid uit het Duitse besluit om de buitengrenzen te controleren, waarmee het vrije verkeer binnen de EU wordt ondergraven. Toeristen zijn een gevaar, de Spaanse overheid wil alles van … Lees verder
Rechtbank Noord-Nederland oneens met de Raad van State
In de uitspraak van 20 augustus jl. laat de Rechtbank Noord-Nederland blijken het oneens te zijn met de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de inhoudsindicatie staat: Beroep tegen de afwijzing van de overname van … Lees verder
‘Transparency’ is always about someone else… | the EBA
The EBA announced ‘EBA launches 2024 EU-wide transparency exercise‘. It’s humour, announcements like this are never about the announcer’s own transparency. It’s always about others. According to the announcement: this year’s transparency exercise will offer preliminary and valuable insights into … Lees verder
Doctorow: “Crypto isn’t so much a financial innovation as it is a financial obfuscation”
Doctorow wrote in this article: Crypto isn’t “money” (…) There’s almost nothing that can only be purchased with crypto. You can procure illegal goods and services in the mistaken belief that this transaction will be durably anonymous, and you can … Lees verder
Vrijbit en het ubo-register in de non-profit
Eerder vandaag meldde ik dat Privacy First in een brief aan de commissie Financiën van de Tweede Kamer aandacht heeft gevraagd voor de gewijzigde regels die er aan komen voor de non-profit. In dat kader schreef Privacy First over het … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Not-for-profit, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, AVG, financiële mensenrechten, financiële privacy bij Privacy First, Handelsregisterwet 2007, Privacy First, ubo in de not-for-profit, Vrijbit, Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Privacy First verzoekt Tweede Kamer niet akkoord te gaan met openbaar UBO-register
Burgerrechtenorganisatie Privacy First schreef een brief aan de commissie Financiën van de Tweede Kamer naar aanleiding van het ubo-register wetsvoorstel dat binnenkort in de commissie wordt behandeld. Onderstaand het nieuwsbericht dat zij vandaag uitbrachten: Privacy First verzoekt Tweede Kamer … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, AVG, cybersecurity, financiële mensenrechten, financiële privacy bij Privacy First, Privacy First, stichting, Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers
Plaats een reactie
“FATF: The Financial Bullies Memberclub Trying To KYC The Planet”
Funny title has this article on a bitcoin-supporting website that presents itself als privacy advocate: Meet FATF: The Financial Bullies Memberclub Trying To KYC The Planet.
ESRB’s thirst for granular data
The European Systemic Risk Board (ESRB) in an announcement highlighed that enhanced data sharing among EU authorities is key for the ESRB to deliver on its broad financial stability mandate: Finally, the General Board highlighted that enhanced data sharing among … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, Europese databases, microdata, microdata Europa, persoonsgegevens in Europa, The European Systemic Risk Board (ESRB)
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 