Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Zo begon het ooit ook met FATCA… De motie over citizenship-based taxation in Nederland
De Tweede Kamer heeft een onverstandige motie aangenomen [*], die luidt: overwegende dat er in Nederland vermogende emigranten zijn die vertrekken naar laagbelastende jurisdicties en zodoende belasting ontwijken; constaterende dat er een maatregel is die emigratie om belastingredenen tegen kan … Lees verder
Het ministerie van de beleving van Veiligheid
Kim van Keeken schreef een mooi artikel over het Ministerie van de Stoere Woorden over de misdaadbestrijding, het ministerie van Veiligheid, een ministerie dat veel kritiek van de Raad van State krijgt en er weinig mee doet: Met die kritiek … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht
Tags: Ministerie van Veiligheid
Plaats een reactie
Sanctiebeleid in de memorie van toelichting van Buitenlandse Zaken
Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt in deze memorie van toelichting [*] het volgende over de nieuwe Nederlandse sanctieregelgeving: Sanctiebeleid Sancties zijn een potentieel krachtig instrument van (Europees) buitenlandbeleid, als onderdeel van het antwoord op grote bedreigingen zoals Rusland, Syrië, … Lees verder
De uiteindelijk belanghebbende in de non-profit en de gevolgen van niet-inschrijving van de ubo
Ook non-profitorganisaties, zoals in Nederland verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen, krijgen te maken met het register van uiteindelijk belanghebbenden (ubo-register). In dit artikel geef ik wat nadere uitleg. Op 27 september 2020 is de Nederlandse regelgeving inzake het ubo-register in werking … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Handelsregister, Kamer van Koophandel, Not-for-profit, Rechtspersonenrecht, Ubo-register
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, Bureau Economische Handhaving (BEH) Belastingdienst, Europees Handvest, kerkgenootschap, not-for-profit en witwasbestrijding, Privacy First-procedure ubo-register, ubo in de not-for-profit, Vrijbit
Plaats een reactie
Plan Europa om mee te lezen op de telefoon van iedere burger is nog niet weg en Michel Portier legt uit waarom het onverstandig is | chatcontrol
Europa heeft het chatcontrol voorstel uitgesteld om naar een nieuwe mogelijkheid te zoeken om overeenstemming te bereiken over het scannen van vertrouwelijke communicatie van burgers. Wie van een techneut wil horen waarom dat Europese voorstel geen goed idee is, kan … Lees verder
Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Arnoud Engelfriet, AVG, chatcontrol, cybersecurity, digital communication secrecy principle (digitaal briefgeheim), e-mail, elektronische communicatie, Facebook, Going Dark - High-Level Group (HLG) on access to data for effective law enforcement, Google, internetgiganten, messaging, onveilige e-mail, privacy, surveillance
3 reacties
Consultatie Uitvoeringswet en Uitvoeringsbesluit verordening instantovermakingen in euro’s
De consultatie inzake voorstellen voor de Uitvoeringswet en het Uitvoeringsbesluit verordening instantovermakingen in euro’s lopen tot 20 oktober a.s. Volgens de aankondiging gaat het over het volgende: Dit wetsvoorstel en concept besluit zet de Europese verordening inzake instantovermakingen in euro’s … Lees verder
Suspicionless algorithmic surveillance on the entire public prompts criticism from privacy organisations in the UK
Big Brother Watch announces that it has spearheaded a joint letter to the UK secretary of State for Work and Pensions, to scrap plans to spy on all of British bank accounts [*] on the premise of detecting welfare fraud … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, discriminatie, FATF, financiële mensenrechten, financiële surveillance, VK, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
The ‘transparency’ movement as facilitator of crime and dictatorial regimes | AML, CFT
The proponents of ‘transparency’ claim that it can be used to fight crime and think that invoking privacy indicates criminal intent, because ‘you have nothing to hide’, don’t you? An example of such transparency is the public accessibility of the … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Artificial Intelligence, AVG, cybersecurity, datahandelaren witwasbestrijding c.a., financiële mensenrechten, Interpol, privacy, Tax Justice Network, Transparency International, Turkije, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Beroep Human Rights in Finance.EU tegen beslissing DNB ongegrond verklaard | bancair sleepnet
In de uitspraak van 19 september jl. verklaarde de rechter het beroep van stichting Human Rights in Finance.EU tegen een beslissing van De Nederlandsche Bank (DNB) inzake het bancair sleepnet ongegrond. De inhoudsindicatie van de uitspraak luidt: De stichting wil … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: DNB, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Human Rights in Finance.EU, NVB, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wwft
Plaats een reactie
Leert de overheid van het datalek bij de politie?
Op 27 september jl. maakte de politie een groot datalek bekend, waarover inmiddels kamervragen zijn beantwoord. Lees de brief van de minister van Veiligheid van 2 oktober 2024. Bits of Freedom: wake up call? Rejo Zenger van Bits of Freedom … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 