Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Guinea-Bissau as testing ground for financial surveillance | IMF
In the article Guinea-Bissau is Using Blockchain to Boost Fiscal Transparency IMF reports that the country as part of an IMF program in May 2024 launched a blockchain platform. The government was assisted by Big 4 accounting firm EY, that … Lees verder
Blije compliance industrie | Wet Bibob leverancier vertelt
De compliance industrie is heel blij met alle overheidsinitiatieven op het gebied van misdaadvoorkoming en -opsporing, zoals de wetgeving tegen witwassen en terrorismefinanciering en de integriteitschecks die moeten worden uitgevoerd op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar … Lees verder
Why the Travel Rule Violates Fundamental Rights (for 20+ years already)
Simon Lelieveldt (Human Rights in Finance.EU) published on Medium his article Why the Travel Rule Violates Fundamental Rights (for 20+ years already). In the article he explains the ‘travel rule’ that is prescribed by global anti-crime regulator FATF, that will … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, cryptovaluta, FATF, financiële mensenrechten, Human Rights in Finance.EU, Regulation (EU) 2015/847 (Wtr2), Regulation (EU) 2023/1113 (Wtr3), Simon Lelieveldt, Wire Transfer Regulation (Wtr), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
De politie en de grondrechten
De omgang van de politie met de rechten van burgers, waarover het artikel dat ik eerder vandaag meldde gaat, heeft al langer de aandacht van Nederlandse burgerrechtenorganisaties. Zo heeft Bits of Freedom een dossier over de politie, waarin wordt uitgelegd … Lees verder
De politie bewaart alles, van iedereen, altijd. Dat is in strijd met de wet | Brommersma en Davidson op FtM
Onder deze titel verscheen vandaag op Follow the Money het artikel van Bastiaan Brommersma en David Davidson, intro: De politie verwijdert al jaren geen gegevens meer. Namen en adressen van burgers, informatie over verkeerscontroles en details over hun huisdieren: het … Lees verder
Duitse bankenvereniging waarschuwt voor cybersecurity risico’s betalingsverkeer, maar laat liggen dat de inrichting moet worden verbeterd
De Duitse bankenvereniging publiceerde een artikel [1] over de cybersecurity risico’s van het betalingsverkeer, waarin wordt geconstateerd dat digitalisering tot een sterke toename van cybercriminaliteit leidt. Nu financiële instellingen veel beveiligingsmaatregelen hebben genomen, richten de criminelen – zo constateert de … Lees verder
European Chief Prosecutor Laura Kövesi requests improvement of EPPO’s position
From the speech by European Chief Prosecutor Laura Kövesi: I am asking for a stronger analytical capacity at EPPO, combined with a much bigger analytical power and responsibility at Europol, as well as dedicated and specialized investigators for EPPO cases … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: European Public Prosecutor’s Office (EPPO), Europol, kosten witwasbestrijding, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Tuchtrecht banken moet anders
Op verzoek van de Stichting Tuchtrecht Banken is onderzoek gedaan naar het functioneren van dit merkwaardige systeem, waar zaken worden behandeld die voor mijn gevoel bij de strafrechter thuis horen. Voorbeelden zijn de zaken over valsheid in geschrifte waarover ik … Lees verder
Launch of the European Judicial Organised Crime Network (EJOCN)
Eurojust announced the launch of the European Judicial Organised Crime Network (EJOCN), hosted at Eurojust. On eucrim this article on the new network was published.
Reflectie Oerlemans en Harleman op voorgestelde aanpassingen Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Over de plannen om de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 te wijzigen, schreven Jan-Jaap Oerlemans, bijzonder hoogleraar ‘Inlichtingen en Recht’ en Sophie Harleman een factsheet: Vandaag publiceerden zij het bericht Reflectie voorgestelde aanpassingen Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 