Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Privacy First: “Wetsvoorstel inzake ’transparantie’ van maatschappelijke organisaties past in een negatieve trend”
Het artikel dat ik eerder vandaag plaatste sluit goed aan bij het artikel van Privacy First van 24 oktober jl. over het wetsvoorstel dat ‘ongewenste’ geldstromen naar maatschappelijke organisaties moet indammen, lees het artikel: Wetsvoorstel inzake ’transparantie’ van maatschappelijke … Lees verder
Misdaadbestrijding door banken schaadt maatschappelijke organisaties | Argos: “Helft stichtingen en verenigingen heeft problemen bank dankzij doorgeschoten anti-terrorismemaatregelen” | Wwft
Het wordt steeds duidelijker dat privatisering van de misdaadbestrijding – naar onder meer banken – ernstige maatschappelijke schade veroorzaakt. Saar Slegers van het VPRO programma Argos besteedde hier aandacht aan in het artikel Helft stichtingen en verenigingen heeft problemen bank … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, de-risking, Europees Parlement, Europese Commissie, FATF, financiële mensenrechten, not-for-profit en witwasbestrijding, Raad van de Europese Unie (Council of the European Union), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
European financial authorities make their rich collection of personal data on European citizens available to financial institutions in a synthesized form
The Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets (DG FISMA) of the European Commission (EC) announced: Synthetic data enables national authorities to make their financial data publicly available. These data are shared through the EU Data Hub, part … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, AVG, digitale overheid, Directorate-General for Financial Stability, EU Data Hub, Financial Services and Capital Markets (DG FISMA), financiële mensenrechten, financiële surveillance, microdata, microdata Europa, persoonsgegevens in Europa, privacy, Privacy Enhancing Techniques (PETs)
Plaats een reactie
Consultatie over internationale uitwisseling van financiële gegevens voor de fiscus en witwasbestrijding | CRS, FATCA
Op steeds grotere schaal worden tussen overheden financiële persoonsgegevens uitgewisseld. Die persoonsgegevens worden vaak door private ondernemingen aangeleverd, zoals banken en werkgevers. Dit wordt ook wel ‘renseignering’ genoemd, levering van gegevens ten behoeve van onder meer de vooringevulde belastingaangifte. Het … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: AML Package, CRS, cryptovaluta, cryptovalutarenseignering, cybersecurity in de financiële sector, FATCA, FATF, financiële mensenrechten, financiële surveillance, OECD, renseignering, Richtlijn 2011/16/EU (DAC), VS, wereldregering, Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB), witwasbestrijding
Plaats een reactie
Statewatch: European definition of “potential terrorists” opens door to broad information-sharing
Statewatch points this out in this article, the introduction: EU member states can now collect and share information on “potential terrorists”. This category is based on a new informal definition that was agreed with no democratic scrutiny. While claiming to … Lees verder
Analyse van risicovolle adressen door de Kamer van Koophandel
Op 26 september jl. diende kamerlid Van Nispen onderstaande motie in die werd aangenomen met alleen stemmen tegen van PVV en FVD: overwegende dat fraude via brievenbusmaatschappijen nog veelvuldig in Nederland voorkomt, dat Nederland hier gigantische bedragen aan belasting door … Lees verder
Vragen over het ubo-register
De vragen die leden van de Tweede Kamer hebben gesteld over het Nederlandse wetsvoorstel inzake het Nederlandse ubo-register [*] zijn te vinden in dit verslag. De gestelde vragen zijn onder meer: De leden van de VVD-fractie verzoeken de regering nogmaals … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers, witwasbestrijding
Plaats een reactie
“Ontspoorde fraudejacht van Rabobank maakt slachtoffers” | FtM | Wwft
Jan-Hein Strop publiceerde op Follow the Money het artikel Ontspoorde fraudejacht van Rabobank maakt slachtoffers, met als introductie: Als de Rabobank denkt dat je een frauderisico bent, onderwerpt de bank je aan een onderzoek. Daarin vraagt de bank naar privégegevens, … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: compliance-uitsluiting, de-risking, DNB, Jan-Hein Strop, Ministerie van Financiën, Rabobank, vertrouwen in de overheid, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Human Rights in Finance roept Nederlandse banken opnieuw op tot meer menselijke maat in betalingsverkeer | AML, CFT, Wwft
Vandaag publiceerde Human Rights in Finance.EU (HRIF) het bericht Human Rights in Finance roept Nederlandse banken opnieuw op tot meer menselijke maat in betalingsverkeer. Daarin wordt de nieuwe open brief (pdf) van de stichting aan de Nederlandse Vereniging van Banken … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: betalingsdiensten, financiële mensenrechten, Human Rights in Finance.EU, NVB, Simon Lelieveldt, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
EBA’s Work Programme for 2025 | DORA, AML Package
The European Banking Authority (EBA) published its Work Programme for 2025 (announcement, programme). The EBA will lose certain AML/CFT powers to the new Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA) and will start with supervision under the … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), cybersecurity in de financiële sector, Digital Operational Resilience Act (DORA), EBA, financiële mensenrechten, onveilige e-mail, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 