Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Het wordt tijd voor een wettelijk verbod op het kopiëren van identiteitsbewijzen (kopietje paspoort op grond van Wwft, Wtt en Wft levert identiteitsfraude-risico’s op, aldus CBP)
Terwijl DNB, BFT, AFM en alle andere toezichthouders op grond van de financiële toezichtwetten van de ondernemers verwachten dat er bij het minste of geringste een kopie van het paspoort wordt gemaakt, om te bewijzen dat de persoon is geïdentificeerd, … Lees verder
CCBE betwist dat juristen te weinig ongebruikelijke transacties zouden melden
Ook in Nederland is het “framen” van de juridische beroepsgroepen, als het gaat om naleving van de witwasbestrijdingsmaatregelen, in volle gang. Een recent artikel in het Advocatenblad is daarvan een voorbeeld. Het verhaal is dan dat juristen te weinig ongebruikelijke … Lees verder
Nederlands kabinet wil de initiatieven van de Europese Commissie op het gebied van witwasbestrijding en bestrijding terrorismefinanciering niet afwachten en heeft Wwft-wetsvoorstel ingediend
Het kabinet wil de initiatieven van de Europese Commissie op het gebied van witwasbestrijding en bestrijding terrorismefinanciering niet afwachten en heeft in het kader van het 3e pakket aan wetten voor de financiële sector inmiddels een wetsvoorstel tot wijziging van … Lees verder
FIU-Nederland brengt flyer uit over artikel 17 Wwft (inlichtingenbevoegdheid FIU-Nederland)
FIU-Nederland heeft een informatieblad met betrekking tot de artikel 17 Wwft uitgebracht. Op grond van dit artikel mag FIU-Nederland inlichtingen vragen bij melders van ongebruikelijke transacties.
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: FIU Nederland, ongebruikelijke transacties, Wwft
Plaats een reactie
De gevaren van “profilering”, naar aanleiding van het jaarverslag van het College Bescherming Persoonsgegevens
In de huidige elektronische maatschappij is profilering veel gemakkelijker geworden. Zowel bedrijven als overheden verzamelen via digitale weg allerlei gegevens over personen en combineren die gegevens via digitale weg. Dat gebeurt zowel met commerciële motieven (voorbeelden daarvan zijn Facebook en … Lees verder
Nieuwe FATF standaard brengt binnenlandse “PEP’s” (Politically Exposed Persons) onder de antiwitwaswetgeving; aanzienlijke lastenverzwaring te verwachten als de nieuwe regels in de Wwft worden opgenomen
De minister van financiën heeft verslag gedaan van een FATF-bijeenkomst van 15 tot en met 17 februari 2012, zie het bericht van 21 maart 2012. In de brief wordt gemeld dat er nieuwe FATF aanbevelingen zijn vastgesteld. Op basis van … Lees verder
Notaris heeft verschoningsrecht ten opzichte van Bureau Financieel Toezicht (BFT), uitspraak Notariskamer 22 november 2011
Op 13 maart jl. verscheen een uitspraak van Notariskamer Gerechtshof Amsterdam van 22 november 2011 op Rechtspraak.nl, waarin de vraag naar de onderzoeksbevoegdheden van BFT aan de orde komt. De notaris beroept zich terecht op verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht. De inhoudsindicatie … Lees verder
Uitspraak Hoge Raad over het begrip “witwassen” in het strafrecht
Vroeger kon een financiële of juridische dienstverlener het strafrecht aan de strafrechtspecialisten overlaten. Met de komst van de witwasbestrijdingswetgeving in Nederland is dat anders geworden. In die wetgeving speelt het strafrechtelijke begrip “witwassen” (*) een centrale rol. Een bijzonder fenomeen … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: Selbstgeldwäsche, witwassen
Plaats een reactie
Uitgeschakelde slimme energiemeter riskanter dan een ingeschakelde meter? (Artikel C.M.K.C. Cuijpers)
In het artikel onder de titel “Meten is weten” dat C.M.K.C. Cuijpers schreef in Computerrecht 2012/1, betwijfelt de auteur of de problematiek van de slimme energiemeter juridisch wel goed is geregeld en eindigt met de opmerking dat hij hoopt dat … Lees verder
Financial Action Task Force (FATF) heeft akkoord bereikt over grote wijzigingen in de internationale standaard voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering
Een bericht op rijksoverheid.nl meldt dat de Financial Action Task Force (FATF) akkoord heeft bereikt over grote wijzigingen in de internationale standaard voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Bericht op rijksoverheid.n: Nieuwe internationale standaard voor bestrijding van witwassen en … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 