Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Zelfs Folkert Jensma keert zich tegen de internetgiganten
- Opinion: The Law Enforcement Directive applies to personal data processed by Financial Intelligence Units to combat money laundering and terrorist financing
- Schufa geeft de beoordeelde persoon niet alle informatie | kredietwaardigheidsbeoordeling
- Wie kunnen er allemaal neuzen in het basisregister personen (BRP)?
- Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Recente reacties
- Ellen Timmer op Digitale diefstal is het verdienmodel van techgiganten | Amnesty: “Datastromen voor generatieve AI schenden massaal onze privacy”
- Ellen Timmer op Cybercriminelen breken in bij Revolut
- Ellen Timmer op DigiD zonder smartphone
- Ellen Timmer op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
- Maud op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
Categorieën
Archief
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
EP ECON Committee drafts opinion on 4th AML Directive proposal
The CFE (Confédération Fiscale Européenne -The European Federation of Tax Advisers) in its June 2013 newsletter informs us regarding the 4th AML Directive proposal: EP ECON Committee drafts opinion on 4th AML Directive proposal On 19 June 2013, MEP Krišjānis … Lees verder
Witwassen zwaarder bestraft volgens wetsvoorstel bestrijding financieel-economische criminaliteit
Uit een bericht van het ministerie van veiligheid van vandaag blijkt dat in het kader van het wetsvoorstel financieel-economische criminaliteit het strafmaximum op witwassen wil verhogen. Onderstaand het complete nieuwsbericht. Op overheid.nl kon ik het voorstel nog niet vinden. — … Lees verder
Phishing slachtoffers horen vergoeding te krijgen van de banken
Uit een bericht van het NRC van gisteren kan worden afgeleid dat banken zullen worden aangezet om meer te doen voor slachtoffers van phishing. Uit het artikel werd niet duidelijk of werd gerefereerd aan een motie van twee kamerleden, te … Lees verder
Wetsvoorstel financieren van terrorisme naar verwachting op 9 juli a.s. door de Eerste Kamer
In een eerder artikel attendeerde ik er op dat in een vorig jaar ingediend wetsvoorstel het begrip “financieren van terrorisme” zodanig wordt uitgerekt, dat het voor een gewone (Wwft-plichtige) burger nauwelijks meer is te volgen. Zo valt ook het verschaffen … Lees verder
FATF publiceert witwasbestrijdingsrapport gericht op juridische dienstverleners / nieuw FATF-rapport over PEP’s
Op 25 juni jl. heeft de FATF bekend gemaakt dat het rapport “Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals” is vastgesteld. Het rapport is in pdf-vorm ter beschikking gesteld. Aan dit rapport is niet meegewerkt door internationale advocatenorganisatie … Lees verder
Nieuw woord, “UBO Suspect”
Vandaag heb ik dankzij Company.info een nieuw w0ord geleerd: “UBO Suspect“. Mijn eerste gedachte was dat dit wel een verdachte “uiteindelijke belanghebbende” (ultimate beneficial owner) zou zijn. Maar nee: het betekent “vermoedelijke” UBO en komt uit de bankwereld.
Nieuwe Richtsnoeren Wwft voor belastingadviseurs en accountants
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft bekend gemaakt dat er overleg is met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) over nieuwe Richtsnoeren ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De NOB heeft al … Lees verder
“Compliance”, wat betekent het en waar gaat het naar toe
In de Nederland is “compliance” een gebruikelijke aanduiding geworden voor naleving van de voor een onderneming geldende wet- en regelgeving. Enkele voorbeelden uit de financiële sector: Banken moeten de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de … Lees verder
Hoe zit het ook al weer met de bewaarplicht op grond van de Wwft
Veel Nederlandse ondernemers hebben verplichtingen tot cliëntenonderzoek en melding van ongebruikelijke transacties op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Wwft-plichtige ondernemers hebben ook een bewaarplicht op grond van de Wwft. Deze bewaarplicht komt … Lees verder
Non-privacy pagina van een juridisch dienstverlener
Voor de toekomst moet je naar het westen kijken, zo blijkt steeds maar weer. Vandaag stootte ik op de “privacy” pagina (het zou beter een “non-privacy” pagina kunnen worden genoemd) van een juridisch dienstverlener uit de UK, waaraan te zien … Lees verder
