Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Publicatieplicht stichtingen en centraal aandeelhoudersregister op http://flexbv.wordpress.com/
Nieuwe berichten op http://flexbv.wordpress.com/: Kamerleden stellen vragen over publicatieplicht stichtingen Minister staat positief tegenover centraal aandeelhoudersregister, wel is impactanalyse gewenst
Wetsvoorstel Wwft wordt voorjaar 2012 naar kamer gezonden
De minister van financiën schrijft in de Beleids- en wetgevingsbrief financiële markten dat het wetsvoorstel tot aanscherping ken-uw-klant procedures begin 2012 naar de kamer zal worden gezonden: De aanscherping van de ken-uw-klant procedures is inmiddels verwerkt in een concept wetsvoorstel … Lees verder
Virtuele trustkantoren in Nederland (beantwoording van vragen naar aanleiding van het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2012)
Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2012 (*) is ook de positie van trustkantoren aan de orde geweest, zie onderstaand citaat uit de Nota naar aanleiding van het verslag van 5 september 2011. Het betreft een verslag van gestelde … Lees verder
Presentaties CIROC seminar “Advocaten, accountants en integriteit” van 5 oktober 2011 stellen teleur (Wwft)
Uit een bericht op de CIROC site blijkt dat er op 5 oktober jl. een seminar over advocatuur, accountancy en integriteit is geweest, onderstaand de aankondiging op de CIROC presentatiepagina. Het valt me op dat er wederom de bekende namen … Lees verder
DigiNotar in het nieuws
Het DigiNotar dossier is erg interessant, omdat het zowel voor de overheid als voor bedrijven illustreert hoe voorzichtig moet worden omgegaan met het digitale ‘identificatie’ systemen. DigiNotar was voor de advocatuur belangrijk, omdat er vertrouwelijke communicatie met de rechterlijke macht … Lees verder
Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Kantoororganisatie
Tags: cybersecurity, DigiD, DigiNotar
Plaats een reactie
Witwasbestrijding door het Nederlandse bedrijfsleven mag niet tot onnodige administratieve lasten / kosten leiden
Van medio juli tot medio september 2011 kon commentaar worden ingediend op een conceptwetsvoorstel en toelichting inzake wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), die door de overheid ter consultatie waren gelegd. De Wwft … Lees verder
Nieuwe regelgeving tegen witwassen van op komst; de Europese Commissie is bezig met een nieuwe richtlijn
De verwachting is dat de derde Europese antiwitwasrichtlijn een opvolger zal gaan krijgen. Hierover staat een bericht in de laatste nieuwsbrief van de Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE): European Commission review of the 2005 Money Laundering … Lees verder
Huidige Wwft-tekst met daarin opgenomen (gemarkeerd) het consultatievoorstel van 19 juli 2011, nuttig voor degenen die aan de consultatie mee willen doen
Op 19 juli 2011 is de consultatie inzake wijziging van de Wwft, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, gestart. Deze wet is van belang voor een groot aantal Nederlandse ondernemingen, onder meer notarissen, accountants, advocaten, banken, verzekeringsmaatschappijen, … Lees verder
Antiwitwaswetgeving en de praktijk van alledag: de weigerende notaris en de opzeggende bank
Steeds meer ondernemers krijgen met antiwitwaswetgeving en integriteitswetgeving te maken, onder meer Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (*) en de Wet op het financieel toezicht (**). Op zich is die regelgeving niet verkeerd, maar bij de … Lees verder
Wwft-voorlichting door de belastingdienst: het begin is er maar het kan beter…
Sinds kort geeft de belastingdienst op een gedeelte van zijn website informatie over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De informatie richt zich met name op makelaars in onroerende zaken en verkopers van goederen. Naar … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 