Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Internetconsultaties over voor advocaten belangrijke wetgeving (toezicht, Wwft)
De advocatuur krijgt het deze zomer druk met alle consultaties. Begin juli 2011 werd een internetconsultatie bekend gemaakt inzake wijziging van het toezicht op de advocatuur, zie ook mijn eerdere bericht. Op 19 juli jl. werd bekend gemaakt dat er … Lees verder
Rijksoverheid houdt geheim dat domicilieverlening per 1 juli 2011 onder de Wwft valt
Op grond van een wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen met ingang van 1 juli 2011 domicilieverleners onder die wet. In artikel 1, lid 1, sub a. onder 20°. wordt de domicilieverlener … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren
Tags: domicilie, Wtt, Wwft
Plaats een reactie
The anti-money laundering system in the context of globalisation: a Panopticon built on quicksand?
De antiwitwaswetgeving is ooit bedacht voor banken en vervolgens op een grote variëteit van ondernemingen van toepassing verklaard, waarbij niemand zich heeft afgevraagd of de ondernemingen er wel praktisch iets mee kunnen. Dat dit niet werkt, is te voorspellen (maar … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
1 reactie
Overheid start met datamining rechtspersonen
Op 1 juli 2011 wordt datamining officieel in het Nederlandse rechtspersonenrecht geïntroduceerd als de Wet controle op rechtspersonen in werking treedt. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie gaat met ingang van die datum gegevens verzamelen over alle in Nederland actieve … Lees verder
‘Politiek heeft lak aan privacy’ en andere berichten van de Fraudehelpdesk
Ondernemingen dienen zich te realiseren dat de gegevens die zij verzamelen over hun cliënten, relaties en zakenpartners via digitale weg kunnen worden ontvreemd en misbruikt. Verwacht mag worden dat dit in toekomst tot claims zal gaan leiden. Op de site … Lees verder
Virtuele trustkantoren bestaan niet
Enige tijd geleden is het begrip “virtueel trustkantoor” geïntroduceerd in de discussie over de regelgeving inzake trustkantoren. Dit begrip is ook doorgedrongen in parlementaire stukken. Uit de verwijzingen in enige artikelen begrijp ik dat dit begrip afkomstig is van M.T. … Lees verder
Het zwijgrecht van een (ex-)werknemer; een werknemer mag in het kartelrecht niet zwijgen
In het FD van 10 juni 2011 staat een bericht over een mededingingsrechtelijke uitspraak over het zwijgrecht van ex-werknemers, “Zwijgrecht in kartels vervalt bij vertrek“. Interessante uitspraak. Het laatste woord is hier vast nog niet over gesproken.
Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Juridisch diversen
Tags: zwijgrecht
Plaats een reactie
Publicatieplicht voor stichtingen
In 2010 heeft de overheid een internetconsultatie gehouden over een eventueel in te voeren publicatieplicht voor stichtingen. Naar aanleiding van die consultatie is er de nodige kritiek op de plannen gekomen, zie onder meer de artikelen waaraan Anton Dieleman (Mazars) … Lees verder
“Principles based” en “rules based” regelgeving
Tegenwoordig is het in het financiële recht in de mode om te spreken over “rules based” en “principles based” regelgeving. Ik kan mij echter niet herinneren in de juridische literatuur over dit onderwerp iets te zijn tegengekomen. Misschien dat ik … Lees verder
Witwasbestrijding in Duitsland, reactie DIHK op voorstel van 11 mei 2011
Ook in Duitsland bestaat wetgeving ter bestrijding van witwassen, vergelijkbaar aan de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op 11 mei 2011 is door de Duitse regering een wetsvoorstel ingediend. De Deutscher Industrie- und Handelskammertag … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 