Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Zelfs Folkert Jensma keert zich tegen de internetgiganten
- Opinion: The Law Enforcement Directive applies to personal data processed by Financial Intelligence Units to combat money laundering and terrorist financing
- Schufa geeft de beoordeelde persoon niet alle informatie | kredietwaardigheidsbeoordeling
- Wie kunnen er allemaal neuzen in het basisregister personen (BRP)?
- Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Recente reacties
- Ellen Timmer op Digitale diefstal is het verdienmodel van techgiganten | Amnesty: “Datastromen voor generatieve AI schenden massaal onze privacy”
- Ellen Timmer op Cybercriminelen breken in bij Revolut
- Ellen Timmer op DigiD zonder smartphone
- Ellen Timmer op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
- Maud op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
Categorieën
Archief
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Nieuw instellingsbesluit FIU Nederland
Op 16 mei 2013 is door de Minister van Veiligheid en Justitie een nieuw instellingsbesluit inzake de Financial Intelligence Unit – Nederland vastgesteld. Kijk hier voor het Instellingsbesluit FIU-Nederland 2013 en de daarbij behorende toelichting.
The anti-money laundering system in the context of globalisation: a Panopticon built on quicksand? (proefschrift)
In 2011 verscheen het proefschrift van mevrouw Liliya Gelemerova, “The anti-money laundering system in the context of globalisation: a Panopticon built on quicksand?“. Uit het proefschrift zou blijken [*] dat de customer due diligence van de antiwitwaswetgeving niet goed functioneert. Zie … Lees verder
Corruptiebestrijding via de jaarrekening van grote ondernemingen
Via verschillende wegen wordt geprobeerd fraude, corruptie en dergelijke te bestrijden. Één van de initiatieven is een van de Europese Commissie, die in april een voorstel voor een nieuwe richtlijn bekend maakte, op grond waarvan grote ondernemingen extra verslaggevingsverplichtingen krijgen opgelegd. … Lees verder
Antwoord op kamervragen inzake witwassen via prepaid- en cadeaukaarten (Wwft)
Op 14 mei 2013 zijn antwoorden op kamervragen over witwassen via prepaid- en cadeaukaarten gepubliceerd. Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over witwassen via prepaid- en cadeaukaarten (ingezonden 18 maart 2013). Antwoord van minister Dijsselbloem … Lees verder
Nieuwe leidraad Wwft door rijksoverheid
Het ministerie van financiën heeft een geactualiseerde Wwft leidraad gepubliceerd. Via deze pagina is het zonder enige toelichting te vinden. Vreemd is dat dit bericht niet door de rijksoverheid wordt bekend gemaakt. Ik kwam het voor het eerst tegen in … Lees verder
Ontnemingswetgeving op Europees niveau
Ook Europa denkt aan “plukze” wetgeving, zo blijkt uit onderstaand bericht op de site van het Europees Parlement: Civil Liberties Committee makes it easier to confiscate crooks’ assets EU wide LIBE Justice and home affairs − 08-05-2013 – 10:26 Update … Lees verder
“De reikwijdte van de witwasartikelen in het Wetboek van Strafrecht”, boek door Laura Mendera
Uit een bericht op Bijzonder Strafrecht blijkt dat er een boek is geschreven over de ontwikkelingen in het strafrechtelijke begrip witwassen, dat ook essentieel is voor de (bestuursrechtelijke) antitwitwaswetgeving. Onder meer staat in het bericht: Kern van het boek is … Lees verder
Voorstellen tot wijziging van de Wwft raken makelaardij
Na wijzigingen in de Wwft per 1 juli 2012 en 1 juli 2013 zijn er weer nieuwe wijzigingen in aantocht. Het lijkt er op dat de ontwerpers in de studeerkamers van het ministerie niet in de gaten hebben dat men … Lees verder
Informatie over het voorstel voor de 4e Europese antiwitwasrichtlijn
Onderstaand een chronologisch overzicht van de informatiebronnen over de Europese voorstellen voor de 4e Europese antiwitwasrichtlijn: Het voorstel van de Europese Commissie van 5 februari 2013 (het Europese Commissievoorstel voor een richtlijn ter voorkoming van het gebruik van het financiële … Lees verder
“Europese plannen witwasbestrijding zetten Wwft opnieuw op z’n kop”
Voor het tijdschrift AccountancyNieuws schreef ik het artikel “Europese plannen witwasbestrijding zetten Wwft opnieuw op z’n kop“, dat hierna is weergegeven en ook is te raadplegen als pdf-bestand. — Europese plannen witwasbestrijding zetten Wwft opnieuw op z’n kop Ellen Timmer … Lees verder
