Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Strengere aanpak fraudeurs in het kader van het insolventierecht kost geld
Er wordt gevraagd om een toezichthouder voor faillissementsfraude en om meer gecoördineerd optreden. Echter, het grote probleem bij bestrijding van fraude is simpelweg geld. Er kunnen wel nieuwe doelen worden gesteld en nieuwe samenwerkingsvormen worden aangegaan. Maar uiteindelijk gaat het … Lees verder
UK Bribery Act: ook Nederlandse ondernemingen kunnen met de Engelse anti-corruptiewet te maken krijgen
“Nederlandse ondernemingen met Britse activiteiten lopen het gevaar in het Verenigd Koninkrijk te worden veroordeeld voor het niet adequaat voorkomen van omkoping waar ook ter wereld. Dit is het gevolg van nieuwe Britse wetgeving die de afgelopen week is ingegaan.” … Lees verder
Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: corruptie, fraude, UK, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Het BSN-nummer en de geboortedatum op facturen
Vandaag ontdekte ik, toen ik bezig was wat administratieve dingen te doen, dat de betalingsstrookjes van PIN-betalingen er sinds een paar jaar anders uit zien. Terwijl omstreeks 2007 nog je volledige bankrekening en het nummer van de PIN-pas op het … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: BSN, fraude, privacy, witwassen
1 reactie
Pas op voor bv-opkopers
In het FD stond onlangs een artikel over bv-opkopers, onder de titel “Fiod en OM: ‘Hardere aanpak bv-opkopers’ “. Er zijn nog steeds ondernemers die in de val van dit soort lieden lopen. Variant: een constructie met een limited waar … Lees verder
De financiële facilitator
Onlangs kwam ik een artikel tegen over de zgn. “financiële facilitator”. Dat is degene die moet worden bestreden door middel van Wwft en ander financieel toezichtsrecht. Ook hier blijf ik me afvragen of de onderzoekers en criminologen wel een goed … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 