Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Zelfs Folkert Jensma keert zich tegen de internetgiganten
- Opinion: The Law Enforcement Directive applies to personal data processed by Financial Intelligence Units to combat money laundering and terrorist financing
- Schufa geeft de beoordeelde persoon niet alle informatie | kredietwaardigheidsbeoordeling
- Wie kunnen er allemaal neuzen in het basisregister personen (BRP)?
- Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Recente reacties
- Ellen Timmer op Digitale diefstal is het verdienmodel van techgiganten | Amnesty: “Datastromen voor generatieve AI schenden massaal onze privacy”
- Ellen Timmer op Cybercriminelen breken in bij Revolut
- Ellen Timmer op DigiD zonder smartphone
- Ellen Timmer op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
- Maud op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
Categorieën
Archief
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
FEC jaarverslag 2012: verdere toename aantal signalen
Op de site van het Financieel Expertise Centrum (FEC), een samenwerkingsverband tussen verschillende autoriteiten binnen de financiële sector [*], is het jaarverslag 2012 gepubliceerd. Onderstaand de aankondiging op de site van de FEC. FEC jaarverslag 2012; verdere toename aantal signalen … Lees verder
De digitale maatschappij en de rechtspraak | uitspraak over DigiD fraude
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 24 april 2013 uitspraak gedaan in een DigiD zaak. Hoofdregel is dat fraude met een DigiD aan de houder van de DigiD wordt toegerekend. In onderstaande zaak liep het voor … Lees verder
Rijksoverheid wil cybercrime aanpakken | wetsvoorstel minister van Veiligheid
Onder de kop “Opstelten versterkt aanpak computercriminaliteit” heeft de minister van Veiligheid nieuwe regelgeving aangekondigd. Meer informatie: wetsvoorstel memorie van toelichting Met name de strafbaarstelling van het voorhanden hebben van niet-openbare door misdrijf verkregen gegevens is interessant: Artikel 139f (wetsvoorstel) … Lees verder
Nieuwe directie bij Bureau Financieel Toezicht
Uit een bericht op de site Novocatie blijkt dat er een directiewisseling bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT) plaats vindt. BFT kondigt de wisseling als volgt aan: De heer G. Oosterloo waarnemend directeur Bureau Financieel Toezicht De heer G. Oosterloo … Lees verder
Training Offshore Leaks door Jan van Koningsveld
Jan van Koningsveld heeft een op juristen gerichte training ontwikkeld inzake het fenomeen offshorevennootschappen, die de laatste tijd sterk in het nieuws zijn. Meer informatie op de website van het Offshore Kenniscentrum: De media staat momenteel vol met Offshore Leaks. … Lees verder
CC BE on the draft AML directive: “Will the changes ensure more effective AML regimes? I doubt it. But likely to result in excessive costs and unnecessary compliance requirements disproportionate to the risks involved.”
On 15 March 2013, the European Commission organised a one-day conference on the new proposals of the Commission (see on this weblog also this page). On this page of the European Commission more information can be found. The representant of the … Lees verder
Cursus “Wwft in het ondernemingsrecht” voor advocaten en notarissen, 10 december 2013 (AVDR)
Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn Wwft-plichtige ondernemers en hun personeel verplicht om opleidingen te volgen. Deze verplichting is opgenomen in artikel 35 van de Wwft: Een instelling* draagt er zorg … Lees verder
Voorstellen tot wijziging uitvoeringsbesluiten Wwft in consultatie | termijn waarbinnen ongebruikelijke transactie moet worden gemeld
Gisteren is de internetconsultatie “Wijzigingsbesluit financiële markten 2014” gestart. In het consultatievoorstel zijn ook wijzigingen relevant voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) opgenomen. De consultatie eindigt op 1 mei 2013. Wijziging Besluit bestuurlijke boetes … Lees verder
Identiteitsfraude neemt sterk toe (brief van de minister van binnenlandse zaken)
Uit een brief van de minister van binnenlandse zaken van 2 april 2013 blijkt dat identiteitsfraude sterk toeneemt (ik heb zelf het een en ander vet gemaakt): Voorlopige cijfers van een nieuwe steekproef onder burgers laten zien dat identiteitsfraude toeneemt. … Lees verder
Eigendomsvoorbehoud lege huls geworden [2] De gevolgen van nieuwe regels inzake het fiscale bodemrecht > verandering verwacht
Op 25 maart schreef ik een bericht onder de titel “Eigendomsvoorbehoud lege huls geworden? De gevolgen van nieuwe regels inzake het fiscale bodemrecht”. Met betrekking tot deze nieuwe regels lijken er ontwikkelingen te zijn. Uit een bericht van VNO-NCW van … Lees verder
