Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Zelfs Folkert Jensma keert zich tegen de internetgiganten
- Opinion: The Law Enforcement Directive applies to personal data processed by Financial Intelligence Units to combat money laundering and terrorist financing
- Schufa geeft de beoordeelde persoon niet alle informatie | kredietwaardigheidsbeoordeling
- Wie kunnen er allemaal neuzen in het basisregister personen (BRP)?
- Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Recente reacties
- Ellen Timmer op Digitale diefstal is het verdienmodel van techgiganten | Amnesty: “Datastromen voor generatieve AI schenden massaal onze privacy”
- Ellen Timmer op Cybercriminelen breken in bij Revolut
- Ellen Timmer op DigiD zonder smartphone
- Ellen Timmer op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
- Maud op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
Categorieën
Archief
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
De mantra’s van de integriteitswetgeving | het openen van bankrekeningen door bewindvoerders
Het lijkt zo simpel: het vermogen van een persoon wordt onder bewind gesteld en er wordt een bewindvoerder door de rechter aangesteld. Die bewindvoerder voert zijn taken uit onder toezicht van de rechter. Nu wil de bewindvoerder een aparte rekening openen … Lees verder
De kleine en de grote geldezel en de social media
LinkedIn wordt gebruikt om personen te vinden die mee willen werken aan fraudepraktijken, zo bleek uit een gesprek dat ik onlangs voerde met een ondernemer. Hij werd door een LinkedIn ‘contact’ benaderd om als geldezel op te treden (maar dan wel voor … Lees verder
De wereld van Dato | Fraude is overal
Als beginnend advocaatje kwam ik van alles tegen dat ik tot dan toe niet kende: een penningmeester van een stichting die zich bezig hield met leerlingenvervoer die een greep in de kas deed, een zoontje van een bekende advocaat die … Lees verder
Beroepsverbod voor accountants in consultatievoorstel Implementatiewet richtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen
Op het weblog over modernisering van het ondernemingsrecht publiceerde ik het artikel ‘Consultatievoorstel Implementatiewet richtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen introduceert nieuw beroepsverbod‘. Daarin signaleer ik dat het consultatievoorstel de mogelijkheid van een beroepsverbod voor accountants introduceert, zowel inzake functies … Lees verder
College bescherming persoonsgegevens over profilering: “Wij leven in een maatschappij waarin sprake is van ‘digitale predestinatie’.”
In het persbericht van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) over het jaarverslag 2014 wordt aangegeven dat het CBP extra aandacht gaat besteden aan ‘profilering’. Het CBP licht het als volgt toe: “Steeds vaker verzamelen bedrijven en overheden steeds meer persoonsgegevens van ons. We … Lees verder
Veilig internetten
In de huidige digitale tijd gebeurt veel nog op de manier uit de ‘oude’ fysieke tijd. Terwijl er toch grote verschillen zijn. Het is tegenwoordig veel gemakkelijker dan vroeger om aan voldoende persoonsgegevens te komen ten behoeve van het plegen van … Lees verder
Fourth European anti-money laundering directive will soon enter into force
Soon the fourth European anti-money laundering directive, “AMLD4”, will enter into force. According to this press release on the site of the European Council, the Council on 20 April 2015 has approved the draft for AMLD4. Press release: Money laundering: Council approves … Lees verder
Nieuwe leidraden Wwft en Sanctiewet van DNB en AFM
Onlangs is door DNB een nieuwe leidraad Wwft en Sanctiewet uitgebracht, gericht op de ondernemingen waarop DNB toezicht houdt, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en trustkantoren: Nederlandstalige versie Engelstalige versie Ook de AFM heeft de leidraad herzien, de versie van maart 2015 is via … Lees verder
Wwft-toezichthouder zat er naast met tuchtklacht tegen accountant
Het zorgelijke aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is dat de wet dreigt te ontaarden in mandarijnenwetenschap. Het risico is groot dat ondernemers het slachtoffer worden van ijverige overheidsdienaren met onvoldoende kennis van het vakgebied … Lees verder
