Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Over de toekomst van het landelijke overheidsregister van aandeelhouders en het “ubo-register” waarover in Europees verband wordt gesproken
Onlangs zijn kamervragen beantwoord over de toekomst van het het landelijke overheidsregister van aandeelhouders en het “ubo-register” waarover in Europees verband wordt gesproken. Deze Europese plannen maken deel uit van de voorstellen voor de 4e Europese antiwitwasrichtlijn, waarover in maart … Lees verder
Wijzigingswet financiële markten 2014 brengt belangrijke wijzigingen, onder meer zorgplicht financieledienstverleners en wijzigingen Wwft en Wtt
Onlangs is de Wijzigingswet financiële markten 2014 in het Staatsblad verschenen. Op een groot aantal terreinen brengt de wet veranderingen. Allereerst wijzigt de Wet op het financieel toezicht (Wft), de wet inzake banken, verzekeringsmaatschappijen en andere financiële ondernemingen. Deze wet … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren
Tags: verzekeren, Wft, wijzigingswet financiële markten, Wwft, zorgplicht financiëledienstverleners
Plaats een reactie
European AML-proposal and the consequences for the Dutch “Wwft”
In April I gave a presentation for the Dutch chapter of ACAMS on the consequences for Dutch AML-legislation (AML = Anti Money Laundering) of the new European proposal for the 4th AML Directive. A pdf-version of my powerpoint presentation you … Lees verder
Hulpbehoevende man schaft creditcard aan: identiteitsfraude?
In een onlangs door de Rechtbank Amsterdam berechte zaak, rijst de vraag of de creditcardmaatschappij (ICS) niet wat al te makkelijk omgaat met het telefonisch sluiten van een creditcardovereenkomst. De Rechtbank overweegt onder meer: ICS betwist niet dat [gedaagde] in … Lees verder
Incidentenregister: verzekerden ten onrechte door verzekeraar in “zwarte lijst” opgenomen
Steeds meer ondernemingen werken met “zwarte lijsten” om te voorkomen dat zij zaken doen met fraudeurs. Soms is dat ingegeven door de financiële toezichtwetgeving, die voorschrijft dat financiële instellingen integer zaken moeten doen. Zo’n zwarte lijst heet bij banken en … Lees verder
De onafhankelijke rechtspraak en de onafhankelijke advocatuur als tegenwicht voor de overheid
Afgelopen zaterdag hield Jan Loorbach een lezing voor het Rotterdamse podium voor kunst, cultuur en debat Arminius. De introductie op de site van Arminius is een krachtig pleidooi voor een staat met onafhankelijke rechtspraak: Democratie is niet de meest effectieve bestuursvorm … Lees verder
Bijeenkomst FIU-Nederland ten behoeve van de advocatuur / 19 november a.s.
Op 19 november a.s. organiseert FIU-Nederland een relatiedag ten behoeve van de advocatuur. Zie voor de wijze van aanmelding deze pagina. Inmiddels is het programma bekend gemaakt. Dat volgt hierna. 13.00-14.00 Registratie en ontvangst 14.00-14.30 Welkomstwoord en introductie FIU-Nederland Dagvoorzitter … Lees verder
Ondernemer wordt geacht de wet te kennen… (geldboete op grond van de Wwft)
De overheid is bezig met een campagne om de witwasbestrijding onder de aandacht van ondernemers te brengen. Af en toe lijkt het er op dat dit voornamelijk via de rechtspraak gaat. Onlangs werden een aantal uitspraken over de naleving van … Lees verder
Protecting Profesional Secrecy in the Age of PRISM
In the newsletter of October 2013, the CCBE published an article with the title “Protecting Profesional Secrecy in the Age of PRISM”, ending with the following: The issue is complex and raises the question of how the CCBE should respond … Lees verder
Toezichthouders snelst groeiende onderdeel van de publieke sector
Aldus een artikel van Jos van der Lans en Pieter Hilhorst van 30 september 2013 op http://www.socialevraagstukken.nl/. Zij signaleren de dynamiek van het overheidstoezicht, Meer toezicht dus, uitgeoefend door daartoe apart in het leven geroepen, vaak centralistisch aangestuurde organen. Bij … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 