Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Zelfs Folkert Jensma keert zich tegen de internetgiganten
- Opinion: The Law Enforcement Directive applies to personal data processed by Financial Intelligence Units to combat money laundering and terrorist financing
- Schufa geeft de beoordeelde persoon niet alle informatie | kredietwaardigheidsbeoordeling
- Wie kunnen er allemaal neuzen in het basisregister personen (BRP)?
- Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Recente reacties
- Ellen Timmer op Digitale diefstal is het verdienmodel van techgiganten | Amnesty: “Datastromen voor generatieve AI schenden massaal onze privacy”
- Ellen Timmer op Cybercriminelen breken in bij Revolut
- Ellen Timmer op DigiD zonder smartphone
- Ellen Timmer op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
- Maud op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
Categorieën
Archief
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Nog geen contouren van het Nederlandse ubo-register zichtbaar
Over ongeveer anderhalf jaar zal Nederland op grond van de 4e Europese antiwitwasrichtlijn een ubo-register moeten hebben. De contouren van de register zijn echter nog niet openbaar. In december jl. liet de staatssecretaris van financiën in algemene termen uit. Ook in … Lees verder
De sociale media als platform voor criminelen
Onder de titel “De kleine en de grote geldezel en de social media” signaleerde ik dat het bij internet(gerelateerde) criminaliteit niet alleen gaat om kleine bedragen. Het lijkt er op dat LinkedIn een mooi platform is voor criminelen die op groot … Lees verder
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt aangepast
De beroepsorganisatie van notarissen KNB liet in een bericht van 23 december 2015 weten dat er diverse wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren (Wwft) in aantocht zijn: KNB – 2015-12-23 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren … Lees verder
Jan ten Hoopen: Verklaring omtrent gedrag voor iedereen?
Jan ten Hoopen, voorzitter van adviescollege Actal, schreef een column over de toegenomen ‘VOG-zucht’, de neiging om in toenemende mate om een “verklaring omtrent gedrag” te vragen. Hij vreest dat de VOG wordt ingezet door bestuurders om te laten zien … Lees verder
Meldpunt Misstanden voor professionals in de financiële sector | klokkenluiders en DNB
Uit recente nieuwsbrieven van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat werknemers bij financiële instellingen worden aangemoedigd om misstanden bij DNB te melden. Dit nieuwe klokkenluiderssysteem staat los van de interne klokkenluidersregeling van DNB (voor het eigen personeel) en van de … Lees verder
Vermindering regeldruk door verbeterde overheidsinformatie over de regels | per 1-1-2016 verplichte NEN-normen gratis beschikbaar
Het Adviescollege toetsing regeldruk ‘Actal’ bracht in oktober 2015 een lezenswaardig rapport uit over vermindering van de regeldruk door wettelijk verwezen normen. Het onderwerp van dit advies zijn de normen die door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) zijn opgesteld en die soms door … Lees verder
Digitale gegevensuitwisseling met buitenlandse belastingdiensten
Digitale gegevensverzameling en -uitwisseling neemt ook bij de Nederlandse overheid een grote vlucht. In het kader van de internationale fiscale samenwerking is een wet in aantocht die de de internationale uitwisseling van persoonsgegevens mogelijk zal maken. Op dit moment wordt een wetsvoorstel … Lees verder
Corruptiebestrijding door accountants en andere ondernemers
Accountants worden geacht het nodige aan corruptiebestrijding te doen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan vrees ik. Beroepsorganisatie NBA wil aan het grote gamma aan handleidingen, instructies en andere ‘uitingen’ een handreiking corruptiebestrijding toevoegen en heeft daar recent een consultatieronde over … Lees verder
Legal protection of whistle-blowers
In the Netherlands a legislative proposal regarding the protection of whistle-blowers is nearing completion. ECON recommendations 2015 In the meantime there are also European initiatives in that field. One of the recommendations of the Economic and Monetary Affairs Committee (ECON) of … Lees verder
Bestuursverbod: voor het leven getekend
Het wetsvoorstel inzake het bestuursverbod nadert de eindfase. Één van de interessante kanten van het bestuursverbod is dat sprake zal zijn van een openbaar register, dan voor een ieder toegankelijk zal zijn. Hoewel het bestuursverbod alleen gedurende de periode van … Lees verder
