Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Zelfs Folkert Jensma keert zich tegen de internetgiganten
- Opinion: The Law Enforcement Directive applies to personal data processed by Financial Intelligence Units to combat money laundering and terrorist financing
- Schufa geeft de beoordeelde persoon niet alle informatie | kredietwaardigheidsbeoordeling
- Wie kunnen er allemaal neuzen in het basisregister personen (BRP)?
- Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Recente reacties
- Ellen Timmer op Digitale diefstal is het verdienmodel van techgiganten | Amnesty: “Datastromen voor generatieve AI schenden massaal onze privacy”
- Ellen Timmer op Cybercriminelen breken in bij Revolut
- Ellen Timmer op DigiD zonder smartphone
- Ellen Timmer op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
- Maud op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
Categorieën
Archief
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Verplichting beveiliging persoonsgegevens krijgt ‘tanden’ met datalekkenwet
Iedere organisatie en onderneming die persoonsgegevens in de administratie en andere systemen heeft opgeslagen, is verplicht die gegevens zowel technisch als organisatorisch te beveiligen. Ondernemers die het niet zo nauw namen met beveiliging, hadden daar vaak geen last van. Immers: … Lees verder
The great data race | datagraaien en het gevecht om de macht
Frederik Borgesius attendeerde op Twitter op het nieuwe rapport door de Noorse data autoriteit, onder de titel “The great data race“. De data autoriteit schrijft onder meer “The company who has the most data and the best technology is the … Lees verder
Selbstgeldwäsche
De integriteitswetgeving heeft grote wetgevende aandacht. Ook in Duitsland waar onlangs het “Gesetz zur Bekämpfung der Korruption” in het staatsblad is verschenen. Opvallend is dat kennelijk in Duitsland ook is gediscussieerd over de witwasdefinitie, met name voor zover het de … Lees verder
Voornemens DNB inzake de trustsector | Toezicht vooruitblik 2016
Op 16 november jl. publiceerde DNB het document “Toezicht vooruitblik 2016”. In het persbericht onder de titel “Integriteitsrisico’s in financiële sector nog te weinig onderkend; hypotheekportefeuilles banken kunnen goed tegen een stootje” schrijft DNB dat de jaarlijkse ‘Toezicht vooruitblik’ (waarvan dit … Lees verder
“Compliance-bewakers bij banken geven er de brui aan”
Onder de titel “Compliance-bewakers bij banken geven er de brui aan” verscheen in AccountantWeek een artikel naar aanleiding van een publicatie in The Telegraph: “Banks’ crime fighters want to quit their jobs“. In het artikel staat dat uit een studie in opdracht van … Lees verder
Jan Matto: “Gooi je digitale identiteit niet te grabbel!”
IT-auditor en -adviseur Jan Matto schreef voor Van Kennis Naar Kansen het artikel “Gooi je digitale identiteit niet te grabbel!” waarin hij waarschuwt voor de risico’s verbonden aan het onder eigen naam actief zijn op internet. Hij bepleit onder meer de … Lees verder
AML: “Kampf gegen Geldwäsche bedroht Zahlungsverkehr”
Een van de onderwerpen die ik met belangstelling volg, is de privatisering van overheidsactiviteiten in de sfeer van opsporing en bestrijding van fraude. Heeft het zin dat soort activiteiten aan de ‘burger’ (ondernemer) uit te besteden? Een dergelijke privatisering vindt onder meer … Lees verder
Tips voor autohackers
Humor: een breed initiatief met onder meer het Verbond van Verzekeraars, Politie Nederland, RDW en ANWB komt op het idee om via de site http://laatjeautoniethacken.nl/ een service aan te bieden waarbij op kenteken kan worden gecheckt of de auto een … Lees verder
EBA, EIOPA and ESMA consult on anti-money laundering and countering the financing of terrorism
The Joint Committee of the three European Supervisory Authorities (EBA, EIOPA and ESMA – ESAs) on 21 October 2015 launched a public consultation on two anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) Guidelines. The consultation closes on 22 … Lees verder
