Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Dient burger over wie “risicomelding” fraudebestrijding wordt gedaan achteraf te worden geïnformeerd? Advies Raad van State over Besluit SyRI
Steeds vaker is de overheid bezig met het verzamelen van gegevens in het kader van bestrijding van criminaliteit, met name om er voor te zorgen dat de overheid zelf niet ‘geplukt’ wordt. Een voorbeeld is de Dienst Justis bij het ministerie van … Lees verder
Wordt het tijd voor een Nationale Fraude Autoriteit?
Op 12 juni 2014 heeft kamerlid Sharon Gesthuizen een initiatiefnota ingediend, getiteld “Naar een Nationale Fraude Autoriteit (NFA)”. Zij stelt voor om een volwaardige Nationale Fraude Autoriteit op te richten, naar Brits voorbeeld, die de fraudebestrijding naar een hoger plan moet tillen. De doelen en … Lees verder
Guide to Anti-Bribery and Corruption Laws
CMS heeft een Engelstalige gids, “Guide to Anti-Bribery and Corruption Laws”, uitgebracht, waarmee iedereen die internationaal werkt en met dat soort regelgeving te maken kan krijgen, zijn voordeel kan doen. Opvallend is wel dat het aantal besproken landen beperkt is. … Lees verder
Europese sanctieregels gaan ook gelden in Aruba, Curaçao en Sint Maarten
Begin september is het voorstel voor de Rijkssanctiewet ingediend bij de Tweede Kamer. Doel van de Rijkssanctiewet is blijkens de memorie van toelichting om er voor te zorgen dat de Europese sanctieregels ook worden toegepast door de landen in het Caribisch deel van … Lees verder
Friedrichs: “Kapitalistische banken als criminele ondernemingen: de casus Wall Street”
In het onlangs uitgekomen WODC-rapport over fraude is het eerste artikel van David O. Friedrichs en heeft de prikkelende titel “Kapitalistische banken als criminele ondernemingen: de casus Wall Street“. De auteur betoogt dat de structuur, de cultuur, de collectieve praktijken en de beleidsprincipes … Lees verder
WODC rapport over fraudebestrijding
Voor wie zich afvraagt of alle wettelijke maatregelen ter bestrijding van fraude wel zin hebben, is het interessant om het recente WODC rapport “Fraude” door te nemen. Op pagina 8 en verder van het rapport zijn samenvattingen te vinden. Zie … Lees verder
BFT brengt update van Wwft-leidraden voor accountants, administratiekantoren en juridische beroepsbeoefenaren uit
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft in juli 2014 updates uitgebracht van de leidraden ten behoeve van de zakelijke dienstverleners die onder Wwft-toezicht door het BFT staan. Het is jammer dat BFT geen toelichting geeft op de redenen dat de … Lees verder
Verbeterde versie NBA-handreiking over de Wwft
Beroepsorganisatie voor accountants NBA heeft een verbeterde versie van de NBA-handreiking over de Wwft (richtsnoeren samen met de NOB) uitgebracht, aldus dit bericht. Op de site van de NOB zag ik nog niets over verbetering van de richtsnoeren.
Bestrijding identiteitsfraude in het strafrecht | biometrische database rijksoverheid
Terwijl iedereen zich zorgen maakt over identiteitsfraude in het private domein, is de overheid bezig met het bouwen van een grote biometrische database ten behoeve van gebruik in het strafrecht, aldus dit artikel. Als deze database goed werkt, is het … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: biometrie, identiteitsfraude
Plaats een reactie
“Nostalgische poging tot witwassen”
Eerder signaleerde ik op dit weblog de vreemde artikelen die FIU-Nederland plaatst onder het kopje “casuïstiek”, berichten waarvan de ondernemers die onder de Wwft vallen niets kunnen leren. Omstreeks 21 juni (want de berichten zijn nooit gedateerd) verscheen er weer een onder de rare titel “Nostalgische … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 