Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Zelfs Folkert Jensma keert zich tegen de internetgiganten
- Opinion: The Law Enforcement Directive applies to personal data processed by Financial Intelligence Units to combat money laundering and terrorist financing
- Schufa geeft de beoordeelde persoon niet alle informatie | kredietwaardigheidsbeoordeling
- Wie kunnen er allemaal neuzen in het basisregister personen (BRP)?
- Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Recente reacties
- Ellen Timmer op Digitale diefstal is het verdienmodel van techgiganten | Amnesty: “Datastromen voor generatieve AI schenden massaal onze privacy”
- Ellen Timmer op Cybercriminelen breken in bij Revolut
- Ellen Timmer op DigiD zonder smartphone
- Ellen Timmer op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
- Maud op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
Categorieën
Archief
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Meldpunt Misstanden DNB
Vandaag heeft DNB via een nieuwsbericht het volgende bekend gemaakt over het Meldpunt Misstanden: Persbericht: DNB lanceert Meldpunt Misstanden Persbericht 12 februari 2016 DNB opent vandaag het Meldpunt Misstanden voor professionals in de financiële sector. Met het DNB Meldpunt Misstanden … Lees verder
EU strengthens right to the presumption of innocence
The European Council today announced that the Council has adopted a directive on the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and the right to be present at trial in criminal proceedings. Apparently this directive only applies to criminal proceedings. … Lees verder
Nederlands centraal aandeelhoudersregister wacht op ubo-register | Kamerbrief over de contouren van het UBO-register
Op mijn weblog over modernisering van het ondernemingsrecht publiceerde ik de volgende berichten, waarin ik verwijs naar een brief van de minister van financiën en naar berichten van de KNB: Nederlands centraal aandeelhoudersregister wacht op ubo-register Kamerbrief over de contouren … Lees verder
Hoe lang kunnen we nog contant betalen
Uit een recent onderzoek is gebleken dat Nederlanders er prijs op stellen dat contant kan worden betaald. Rondom het contant betalen is het in Nederland redelijk stil. Er zijn landen waarin dat anders is. Plan der Bundesregierung. Bar zahlen künftig … Lees verder
UK: New Company Register (detailing the Persons with Significant Control) required from 6 April 2016
In the UK a regime is introduced regarding the so called ‘Persons with Significant Control‘ (PSC). It seems that this regime is different from the new ‘Ultimate Beneficial Owner’ (UBO) regulation of the European Union regarding anti money-laundering. Kirsty Adams of … Lees verder
ICT: gaan we wachten tot het kalf verdronken is? Of gaan we permanent monitoren
De nieuwe datalekken wetgeving heeft nodig aandacht gekregen, maar nog steeds blijft de vraag of het tot iedereen doordringt welke risico’s er verbonden zijn aan de ICT die we voor alles gebruiken. Ook IT-auditor en -adviseur Jan Matto maakt zich … Lees verder
WODC-rapport inzake sanctionering van leidinggevende functionarissen
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van veiligheid (WODC) heeft onlangs een rapport uitgebracht over sancties tegen leidinggevenden. De opdracht is uitbesteed aan de Erasmus Universiteit. Auteurs waren prof. mr. S.D. Lindenbergh, mr. A.I. Schreuder en mr. J.H.J. Verbaan, allen … Lees verder
Selbstgeldwäsche in Nederland
Er is in Nederland de nodige discussie ontstaan onder onze crimefighters naar aanleiding van Hoge Raad uitspraken over ‘Selbstgeldwäsche’, het ‘witwassen’ door de dader zelf. In Duitsland is ‘Selbstgeldwäsche’ strafbaar geworden. Ook Nederland gaat de “Selbstgeldwäsche” wettelijk vastleggen, zo blijkt uit een artikel van … Lees verder
Domicilieverleners: houdt uw auditfile gereed
Ook domicilieverleners vallen onder de Wwft, al is dat niet zo bekend (daar schreef ik eerder al over onder andere dit artikel). Ook voor domicilieverleners zijn er handleidingen en richtlijnen van de bevoegde autoriteit, in dit geval Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft, afgekort … Lees verder
De chaos van de Wwft informatievoorziening | deel 2
Dat de Wwft een moeilijke wet is blijkt uit de pagina over Wwft-leidraden op de website van FIU-Nederland, die ik vandaag heb bekeken. Tot mijn verrassing zag ik op die pagina de volgende teksten staan: Btw leidraad domicilieverleners Btw leidraad taxateurs … Lees verder
