Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
The Parliament/Council deal regarding the 4th anti-money laundering directive was endorsed bij ECON and LIBE
According to the following press release the Parliament/Council deal regarding the fourth anti-money laundering directive (AMLD4) was endorsed by the Economic and Monetary Affairs and Civil Liberties committees on Tuesday. We are voting on the Anti Money Laundering Law now. … Lees verder
Europese Raad en Europees Parlement druk met 4e antiwitwasrichtlijn
Uit diverse berichten blijkt dat hard wordt gewerkt aan de 4e antiwitwasrichtlijn (“AMLD4”). In een bericht van 26 januari 2015 van het Europees Parlement is te lezen dat de deal over AMLD4 aan twee comissies wordt voorgelegd: A deal on new legislation to fight money … Lees verder
Kopietje paspoort voor de bank: mag de burger maatregelen nemen om risico van misbruik te beperken
De overheid waarschuwt de burger via diverse campagnes voor de frauderisico’s rondom het afgeven van kopieën van het paspoort. Naar inmiddels is gebleken, weigeren banken soms medewerking als de burger de overheidsadviezen opvolgt. In dat kader zijn er onlangs door kamerlid … Lees verder
Wijzigingen Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme per 1 januari 2015
Zoals bekend voltrekken zich de wijzigingen in het financiële recht in een razend tempo, zo constateerde onlangs ook Jan Willem van der Velden in een artikel. Één van die onderdelen van het financiële recht is de Wet ter voorkoming van witwassen en … Lees verder
Geplaatst in Bestuursrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Jan Willem van der Velden, wijzigingswet financiële markten, Wwft
Plaats een reactie
Achter ABC-leveringen hoeven geen frauduleuze praktijken schuil te gaan
Dat achter ABC-leveringen waarbij een notaris betrokken is, vaak geen frauduleuze praktijken schuil gaan, blijkt uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 19 december jl. in een strafzaak tegen een kandidaat-notaris. Hij werd door het Openbaar Ministerie (OM) van valsheid in … Lees verder
Does the EU need more anti-terrorist legislation?
Gaat de de aanslag in Parijs leiden tot nieuwe Europese antiterrorismewetgeving? Dat valt te vrezen omdat de huidige trend is – zowel nationaal als Europees – dat er stoere wetgevingstaal wordt gesproken. (Zelfs als de wetgeving er al is of als de wetgeving geen oplossing … Lees verder
Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: Europese Commissie, Steve Peers, Wwft
Plaats een reactie
Integriteitsonderzoek dient zorgvuldig te gebeuren | onzorgvuldige forensisch accountant krijgt tuchtrechtelijke maatregel
Steeds vaker vinden integriteitsonderzoeken in allerlei vorm plaats. Vanwege de grote belangen voor betrokkenen, dienen dergelijke onderzoeken zorgvuldig te gebeuren. Ook de integriteitsonderzoekers rijden wel eens een scheve schaats, zo blijkt uit een recente uitspraak van het College van Beroep voor het … Lees verder
Agreement reached on 4th European Anti-Money Laundering Directive
Yesterday agreement has been reached on the 4th European Anti-Money Laundering Directive. Please note that the Directive is not only about the register of beneficial owners (as many articles suggest). It will enhance the compliance burden of companies considerably. Below the press … Lees verder
Journalisten en activitisten willen een openbaar ubo-register | veiligheid en privacy van ubo’s is voor hen niet van belang
In de discussies die rondom het register van uiteindelijk belanghebbenden (“ubo’s”), dat Europa op basis van de Vierde Antiwitwasrichtlijn wil creëren, is interessant te zien dat vanuit de hoek van private organisaties als Transparency International en de onderzoeksjournalistiek wordt aangedrongen … Lees verder
The 4th European Anti-Money Laundering Directive is in its final stage | last trilogue today
It looks as if the final stage of the proposal for the 4th European Anti-Money Laundering Directive (Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 