Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
17 april 2015 – symposium ‘15 jaar boetes en dwangsommen in financieel toezichtrecht’
De afdeling van de Rotterdamse rechtenfaculteit die zich bezig houdt met financieel recht, het IvO Center for Financial Law & Governance (ICFG) liet vandaag weten dat op 17 april a.s. een symposium over het bestuursrechtelijke handhavingsrecht zal plaats vinden: Erasmus School … Lees verder
Mazars: ‘Ubo-register: privacy en veiligheid in geding’
Vandaag verschreen op de site van Mazars Nederland een bericht onder de titel ‘Ubo-register: privacy en veiligheid in geding’. Daarin wordt aandacht gevraagd voor de ongewenste neveneffecten van de Europese plannen voor nationale ubo-registers in de lidstaten. Ook op dit weblog … Lees verder
Geschiktheidstoetsing bij casino’s
Niet alleen in de financiële sector worden ‘beleidsbepalers’ op geschiktheid getoetst. In het kader van de nieuwe regelgeving over casino’s wordt ook in die regelgeving een systeem van geschiktheidstoetsing geïntroduceerd, zo blijkt uit een wetgevingsconsultatie. Aan het casino (de vergunninghouder) en … Lees verder
Deelname aan een criminele organisatie die zich bezig houdt met overtreding van de Wet MOT
Uit een recente uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat valsheid in geschrifte kan worden gepleegd door middel van het onjuist doen van een melding van een ongebruikelijke transactie op grond van de Nederlandse antiwitwas- en antiterrorismefinancieringswetgeving. In deze zaak was de verdachte een geldwisselkantoor … Lees verder
Monitoring van de burger | onze digitale toekomst | “Catt case”
Als je wil weten waar het met Europa naar toe gaat op het gebied van monitoring (“surveillance”) van de burger, dan doe je er goed aan te kijken naar de ontwikkelingen in Groot-Brittannië. In de UK is onlangs een uitspraak … Lees verder
Nederlands overheidsregister van aandeelhouders: berichten van KNB over de stand van zaken
Op dit moment is de Nederlandse overheid druk bezig met een nationaal overheidsregister van aandeelhouders. In de toekomst zal dat register het ‘ubo-register‘ gaan worden, dat op grond van de Europese antiwitwaswetgeving verplicht wordt in alle lidstaten. Zie over dat … Lees verder
Compliance het moet – deel 2
Al eerder besteedde ik in allerlei variaties aandacht aan de compliance mode die in Nederland heerst, naar voorbeeld van onze Amerikaanse en Engelse vrienden, onder meer in het artikel Compliance, het moet. Opvallend bij de vele regels die worden geïntroduceerd, onder … Lees verder
Geplaatst in Bestuursrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: Inez Verwey, Joris Luyendijk, Marcel Pheijffer, naleefkunde, opleidingsverplichting Wwft, regeldruk, wetgevingskwaliteit, Wwft
Plaats een reactie
Fourth European anti-money laundering directive: Council endorses agreement with European Parliament
The Council of the European Union on 10 February 2015 published the following press release regarding the the fourth European anti-money laundering directive, “AMLD4”: Money laundering: Council endorses agreement with EP The Council on 10 February 2015 approved an agreement with the European … Lees verder
New gold digging area for criminals | the European registers on beneficial ownership | AMLD4
A lovely amount of new bureaucracy is introduced by the proposal for the fourth European anti-money laundering directive, “AMLD4”. I fear the AML bureaucracy will cost integer people and companies a lot of money and will not be effective. Most important in the … Lees verder
“Register waarin advocaten, notarissen, banken en andere dienstverleners kunnen opzoeken hoe de klant aan zijn geld komt”
Op de site van het Advocatenblad is op 28 januari jl. een opmerkelijk bericht naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom de 4e antiwitwasrichtlijn (“AMLD4”) geplaatst. De auteur schrijft onder meer dat sprake zou zijn van een “register waarin advocaten, notarissen, … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 