Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Bestuursverbod en bonusbeperking | advies Raad van State inzake de Implementatiewet richtlijn kapitaalvereisten
In toenemende mate wordt via bestuursrechtelijke weg ingegrepen in privaatrechtelijke verhoudingen. Die ontwikkeling is met name in het financiële (toezicht)recht zichtbaar en heeft ook consequenties voor het rechtspersonenrecht. De Raad van State heeft advies uitgebracht over het voorstel Implementatiewet richtlijn … Lees verder
MIVD handelt onbehoorlijk door mensen uit de omgeving van verzoeker te benaderen in het kader van onderzoek
Onder de titel ‘MIVD handelt onbehoorlijk door mensen uit de omgeving van verzoeker te benaderen in het kader van onderzoek‘ verscheen op de site van de Nationale Ombudsman een bericht over iemand die een klacht had ingediend over het optreden … Lees verder
Het is tijd voor een een VOG voor wethouders
Terwijl een toenemend aantal personen bij bedrijven en instellingen op geschiktheid moet worden getoetst of over een ‘Verklaring omtrent Gedrag’ (VOG) dient te beschikken, geldt dat nog steeds niet voor wethouders. Dit thema is onlangs in de tweede kamer besproken. Uit een … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: Dienst Justis, personentoetsing, VOG
Plaats een reactie
“Dreigingsniveau”: waar is het goed voor?
Elke keer als de overheid van die ‘dreigingsniveau‘ berichten uitbrengt, vraag ik me weer af waar dat allemaal goed voor is. We leven in een gevaarlijke tijd en hoewel digitale en technische dingen ook leuk kunnen zijn, leveren ze ook … Lees verder
Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht
Tags: Christiaan Weijts, dreigingsniveau
Plaats een reactie
De burger moet fraude voorkomen maar de bank en het incassobureau bellen anoniem
Wat ik opmerkelijk blijf vinden: de burger moet van alles doen om fraude te voorkomen, maar banken, incassobureaus en diverse andere bedrijven en instellingen bellen anoniem. Het is onbegrijpelijk dat er in deze digitale tijden nog steeds geen methode is … Lees verder
De bedrogen directeur van Palm Invest
Op 25 februari jl. deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een strafzaak tegen de statutair directeur van Palm Invest. De uitspraak is belangrijk, omdat daar in de vraag aan de orde komt of een directeur strafrechtelijk verantwoordelijk kan zijn, als … Lees verder
Reactie Nederlandse Vereniging van Banken inzake overheidsregister van aandeelhouders
In een reactie van 5 maart 2015 laat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) weten het van belang te achten dat zowel het Nederlandse overheidsregister van aandeelhouders als het ubo-register dat op grond van Europese regels verplicht wordt, ruim toegankelijk … Lees verder
Nieuwe handleiding Wwft van de NOB
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft een nieuw model risicobeleid Wwft opgesteld, zie deze aankondiging. Het model is een MS Word bestand dat hier is te vinden. Ik heb er doorheen gebladerd, het heeft het karakter van een korte handleiding … Lees verder
Nationale Ombudsman: ‘Politieke flinkheid en drang naar efficiency brengen goedwillende burger in de problemen’
Wederom spreekt de Nationale Ombudsman zich in een jaarverslag zorgen uit over de onmogelijke opdrachten waarmee het parlement de uitvoeringsdiensten opzadelt, zo blijkt uit het jaarverslag 2014 van de Ombudsman. Hoewel hij zijn activiteiten richt op gewone consumenten, is zijn kritiek … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 