Tagarchief: ABC-levering

Achter ABC-leveringen hoeven geen frauduleuze praktijken schuil te gaan

Dat achter ABC-leveringen waarbij een notaris betrokken is, vaak geen frauduleuze praktijken schuil gaan, blijkt uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 19 december jl. in een strafzaak tegen een kandidaat-notaris. Hij werd door het Openbaar Ministerie (OM) van valsheid in … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Antiwitwaswetgeving en de praktijk van alledag: de weigerende notaris en de opzeggende bank

Steeds meer ondernemers krijgen met antiwitwaswetgeving en integriteitswetgeving te maken, onder meer Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (*)  en de Wet op het financieel toezicht (**). Op zich is die regelgeving niet verkeerd, maar bij de … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen