Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft

Wwft: werkt het systeem van melden van ongebruikelijke transacties wel?

Geplaatst op 4 december 2017 door Ellen Timmer

Tussen de berichten met de bekende teksten over de witwasbestrijding zit af en toe iets nieuws. Maud Bökkerink, een voor zichzelf begonnen voormalig medewerkster van DNB, schreef een artikel onder de titel “Een andere aanpak voor het detecteren en melden … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Plaats een reactie

One-size-fits-all in de criminaliteitsbestrijding | AFM adviseert accountantskantoren uitingen van de IMF te lezen

Geplaatst op 27 november 2017 door Ellen Timmer

Voor Accountancy Vanmorgen schreef ik onderstaand blogbericht, dat door het tijdschrift op 24 november jl. hier is gepubliceerd. In het Nederlandse financiële toezicht spreiden de toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Bureau Financieel Toezicht (BFT) weinig … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

“Verklaring omtrent gedrag wordt verplicht voor rij-instructeur” | waar blijft de VOG voor raadslid, wethouder en kamerlid?

Geplaatst op 25 november 2017 door Ellen Timmer

De rijksoverheid liet onlangs weten dat de verklaring omtrent gedrag (VOG) verplicht wordt voor rij-instructeurs. Voor steeds meer beroepen is een VOG nodig; mensen in de financiële sector worden onderworpen worden aan personentoetsing. Daarom is het hoog tijd dat ook functionarissen … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Vragen over het eerste wetsvoorstel Wwft | AMLD4

Geplaatst op 21 november 2017 door Ellen Timmer

Op 17 november jl. is het verslag vastgesteld inzake het eerste wetsvoorstel tot implementatie van de 4e Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD4) in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Degenen die de ontwikkelingen rondom de Wwft volgen … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

AMLD4 | “Member States not ready to close deal on AMLD, say rapporteurs”

Geplaatst op 20 november 2017 door Ellen Timmer

On 14 November 2017 the following article was posted on europarl.europa.eu: Member States not ready to close deal on AMLD, say rapporteurs Press Releases ECON LIBE 14 November 2017 Negotiations stall over update to Anti-money laundering Directive after Council attends final … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Plaats een reactie

Moeten advocaten en notarissen hun antiwitwasdossier aan de fiscus verschaffen? | toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen

Geplaatst op 18 november 2017 door Ellen Timmer

In de gisteren op dit blog besproken Nota naar aanleiding van het verslag behorend bij het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen (WIB), wordt ook een vraag over geheimhoudings- en verschoningsrecht van advocaten en notarissen beantwoord: Daarnaast vragen de leden … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Uiteindelijke belanghebbende in het belastingrecht en in AMLD4 | Wwft

Geplaatst op 17 november 2017 door Ellen Timmer

In de Nota naar aanleiding van het verslag behorend bij het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen, komt de relatie tussen de fiscale uiteindelijk belanghebbende en die uit de antiwitwetgeving aan de orde. Fiscale ubo is geen AMLD4-ubo Het … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Strijd tegen regeldruk

Geplaatst op 13 november 2017 door Ellen Timmer

In een op 25 oktober jl. bekend gemaakt manifest pleiten belangenorganisaties bij het nieuwe kabinet voor vertrouwen in de mensen op de werkvloer en vermindering van de regeldruk. De ondertekenaars komen onder meer uit de zorg en het onderwijs. Het manifest is ondertekend namens Aedes, ActiZ, Federatie … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Cybercrime tegen belastingontwijking | criminele transparantie

Geplaatst op 12 november 2017 door Ellen Timmer

In de gewone burgerwereld wordt transparantie niet meer gewenst vanwege de cybercrime risico’s en de behoefte aan eigen ruimte. Intussen worden cybercriminelen ingezet om een ‘transparante’ wereld te creëren ter bestrijding van financiële criminaliteit en belastingontwijking. ‘Panama Papers‘ was mogelijk … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Nieuwe inkomstenbron postbezorgingsbedrijven

Geplaatst op 9 november 2017 door Ellen Timmer

Uit een bericht op amweb blijkt dat PostNL een nieuwe inkomstenbron heeft aangeboord: postbodes doen onderzoek ten behoeve van opdrachtgevers. Bijvoorbeeld een verzekeraar die wil weten of gebouwen een rieten dak hebben of niet. Dit biedt ongekende mogelijkheden. Hoewel… misschien … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , | Plaats een reactie