Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Wetsvoorstel implementatie AMLR zorgt er voor dat notarissen binnenkort bij iedere oprichting verscherpt cliëntenonderzoek moeten toepassen | & andere trustdienstenperikelen
- Wetsvoorstel ter implementatie van de nieuwe Europese antiwitwasregels naar de Raad van State
- WODC-onderzoek naar gegevensbescherming openbare registers op agenda van de commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer
- ECB signs agreements with European standard setters to facilitate digital euro payments
- Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech
Recente reacties
- Ellen Timmer op Israël schendt grondrechten van medewerkers nonprofitorganisaties | kritiek Autoriteit Persoonsgegevens op eisen Israëlische regering
- Ellen Timmer op Waarom moet een deurbel altijd alles zien en bewaren?
- Onno op Waarom moet een deurbel altijd alles zien en bewaren?
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
Categorieën
Archief
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
De banken hebben geen fysieke kantoren meer | antwoorden op kamervragen
Terwijl banken er steeds meer overheidstaken bij krijgen, verdwijnen de fysieke kantoren in hoge snelheid en wordt de kwaliteit van de dienstverlening steeds minder. Onlangs gaf de minister van Financiën antwoord op vragen uit de Tweede Kamer over de transformatie … Lees verder
Verslag van een overleg over WGS is ook relevant voor het bancaire sleepnet | plan van aanpak witwassen, Wwft
Het ministerie van Financiën denkt op dit moment na over de beantwoording van de vele vragen die zijn gesteld over het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen. Aanverwante thematiek is aan de orde bij het voorstel voor de Wet gegevensverwerking door … Lees verder
Crime Scripting
Op linkedin zag ik een raadselachtig bericht over een mij onbekend fenomeen: ‘Crime Scripting‘. Zou dat zoiets zijn als de belscripts van commerciële medewerkers van bedrijven die aan telefonische colportage doen en mensen via een vast stramien iets proberen aan … Lees verder
Motie aangenomen over de effectiviteit van de privatisering van de criminaliteitsbestrijding | Wwft
Op 21 februari jl. heeft de Tweede Kamer tijdens een debat over het vestigingsklimaat in Nederland de volgende motie aangenomen over een evaluatie van de Wwft op doelmatigheid en effectiviteit: constaterende dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren … Lees verder
Hoe financiële instellingen de AVG overtreden door kopieën van identiteitsbewijzen te lang en op onjuiste wijze te bewaren | Wwft, identificatie
Verificatie van de identiteit van je wederpartij – iets wat privaatrechtelijk al nodig is bij langer durende relaties – is tot een van de kernactiviteiten benoemd in de private criminaliteitsbestrijding (ook bekend als ‘witwasbestrijding’, gebaseerd op de antiwitwaswet Wwft). Zeer … Lees verder
De risico’s van een openbaar AI-register
In Computable verscheen het artikel SAS-experts wijzen op risico’s openbaar ai-register. Uit het artikel blijkt dat op de informatie in de huidige overheidsregisters inzake artificial intelligence het nodige is aan te merken. Teveel openbaarheid is in het voordeel van criminelen, … Lees verder
Hoog risico bij DNB | Wwft
Voor degenen die naar aanleiding van mijn eerdere bericht van vandaag geïnteresseerd zijn in de hoog risico kwalificaties van DNB, volgt hierna het overzicht van hoog-risico-sectoren dat is opgenomen in het Wwft-formulier van 2022 (markering door mij): Mij is niet … Lees verder
Volgens DNB vormen kerkgenootschappen en charitatieve instellingen een hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering | hoe de overheid is afgegleden | Wwft
De bankentoezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) houdt er op het gebied van het toekennen van de kwalificatie hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering zeer twijfelachtige praktijken op na [1]. Kamervragen Die praktijken hebben gisteren geleid tot kamervragen [2] over de … Lees verder
Lijst met alle Europese ubo-registers | witwasbestrijding, Wwft
Het Belgische ministerie van financiën, de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Finenciën) heeft een lijst met alle Europese ubo-registers gepubliceerd, te vinden via de ubo-register pagina, het is een excel bestand. Op tabblad 1 staat de index, het tweede tabblad is … Lees verder
AML Package bedreigt toegankelijkheid rechtsbijstand voor consumenten en mkb-ondernemingen
Naar aanleiding van een artikel in het Advocatenblad onder de titel ‘Wat betekent de Europese witwasautoriteit voor de Nederlandse advocatuur?’ werden vragen door leden van de Tweede Kamer gesteld, die in een verslag van een overleg van de commissie Justitie … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 