Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Wetsvoorstel implementatie AMLR zorgt er voor dat notarissen binnenkort bij iedere oprichting verscherpt cliëntenonderzoek moeten toepassen | & andere trustdienstenperikelen
- Wetsvoorstel ter implementatie van de nieuwe Europese antiwitwasregels naar de Raad van State
- WODC-onderzoek naar gegevensbescherming openbare registers op agenda van de commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer
- ECB signs agreements with European standard setters to facilitate digital euro payments
- Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech
Recente reacties
- Ellen Timmer op Israël schendt grondrechten van medewerkers nonprofitorganisaties | kritiek Autoriteit Persoonsgegevens op eisen Israëlische regering
- Ellen Timmer op Waarom moet een deurbel altijd alles zien en bewaren?
- Onno op Waarom moet een deurbel altijd alles zien en bewaren?
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
Categorieën
Archief
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
De bank als vrije ondernemer die overheidstaken uitvoert | Wwft, toegang betalingsverkeer
Al lange tijd verschuilt het ministerie van Financiën zich – als het hen goed uitkomt – achter het alibi dat banken vrije ondernemers zijn die mogen doen waar ze zin in hebben. Een mooi staaltje is te vinden in het … Lees verder
Reacties op de tv-uitzending Radar over privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar de banken | Wwft
Het eerdere bericht op dit blog over de tv-uitzending van Radar over privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar de banken heb ik aangevuld met de op de Radar site gepubliceerde reacties van enige banken en de minister van Financiën, alsmede nog … Lees verder
‘Sanctieregeling tegen Rusland is te complex, te weinig transparant en discriminerend’
In het Belgische medium Knack verscheen een artikel van Hans Brockmans met als titel Agoria: ‘Sanctieregeling tegen Rusland is te complex, te weinig transparant en discriminerend’. Agoria is een Belgische brancheorganisatie van technologiebedrijven, die kritiek heeft op de Europese sanctieregels, … Lees verder
Belgisch ubo-register toegankelijk onder voorwaarden | AML, CFT, witwasbestrijding
Het Belgische ministerie van financiën [*] heeft laten weten dat de wetswijziging inzake het Belgische ubo-register op 17 februari jl. in werking is getreden: Wettelijke wijzigingen met betrekking tot de raadpleging van het UBO-register Op 17 februari 2023 werden het … Lees verder
Tv-uitzending Radar over privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar de banken | Wwft
Het programma Radar besteedt vanavond op tv aandacht aan de privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar de banken (‘witwasbestrijding’, Wwft). Uit de aankondiging van Radar: In deze aflevering kijken we kritisch naar de groeiende macht van banken. Want dat transacties van … Lees verder
Evaluatie regeldruk witwasbestrijding voor cryptoaanbieders, kunsthandelaren en makelaars
Op 16 februari jl. werd een rapport bekend gemaakt over recente wijzigingen in de witwasbestrijdingsregels voor cryptoaanbieders, kunsthandelaren en makelaars. Uit de samenvatting: De introductie van AMLD5 heeft tot grotere regeldruk geleid bij aanbieders van cryptodiensten, kunsthandelaren en makelaars in … Lees verder
DeGiro misdraagt zich in Wwft-cliëntenonderzoek
De Commissie van Beroep van Kifid oordeelde in februari dat DeGiro zich had misdragen bij een cliëntenonderzoek op grond van de Wwft. In de samenvatting schrijft Kifid: Onderzoek naar herkomst vermogen van de consument op grond van de Wwft door … Lees verder
DNB: Contant betalen bij sommige winkelbranches te vaak niet mogelijk
De Nederlandsche Bank (DNB) liet in een bericht weten dat de acceptatie door winkeliers van contant geld afneemt en dat dit een punt van zorg is: Contant betalen bij sommige winkelbranches te vaak niet mogelijk 16 februari 2023 Hoe staat … Lees verder
70 pagina’s aan vragen van de commissie Financiën (Tweede Kamer) over het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen – bancair sleepnet en navraagplicht | Wwft
Vandaag is het verslag bekend gemaakt inzake het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen, waarin de vragen van de leden van de commissie Financiën van de Tweede Kamer zijn opgenomen. Van het het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen maken het voorstel … Lees verder
Bank moest excuses van boze cliënt accepteren en de contante omzet was geen reden voor beëindiging | Wwft cliëntenonderzoek
Het cliëntenonderzoek door banken leidt met regelmaat tot geërgerde reacties van cliënten. Ook in een uitspraak van Rechtbank Gelderland kwam dat aan de orde. In die zaak had de bank de relatie met eisers opgezegd. Grove bewoordingen Per e-mail had … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 