Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
BIS: financial surveillance is the solution to combat crime | Aurora-project BIS, AML, CFT
In March I wrote about the anti-money laundering (AML) project of the Bank for International Settlements (BIS). The project on their site is described as follows: Project Aurora will investigate the use of advanced technologies, such as privacy-enhancing technologies, machine … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, bancair sleepnet, Bank for International Settlements (BIS), BIS project Aurora, BIS project Hertha, compliance industrie, digital communication secrecy principle (digitaal briefgeheim), FATF, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Going Dark - High-Level Group (HLG) on access to data for effective law enforcement, Google, internetgiganten, transactiemonitoring
Plaats een reactie
Vrijbit ageert tegen registratie van de ‘pseudo-ubo’ in het ubo-register | Wwft, not-for-profit
De internationale bedenkers van het register van ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ubo-register) hebben bedacht dat rechtspersonen die geen ‘echte’ uiteindelijk belanghebbende (ubo) hebben (bijvoorbeeld [indirecte] aandeelhouders), hun bestuurders in het ubo-register moeten inschrijven. Een dergelijke ubo wordt ook wel ‘pseudo-ubo’ genoemd. Dit … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit, Stichting en vereniging, Ubo-register
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, Europees Handvest, financiële surveillance, Hof van Justitie van de Europese Unie, Judith Sargentini, pseudo-ubo, ubo in de not-for-profit, Vrijbit, Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Consultatie over cybersecurity in de financiële sector | DORA
Onlangs is de consultatie over de Implementatiewet digitale operationele weerbaarheid financiële sector van start gegaan die loopt tot 26 juni a.s. In de aankondiging wordt het onderwerp van de consultatie als volgt samengevat: Het pakket digitale operationele weerbaarheid van de … Lees verder
BIS: “combining money, assets and information on a common programmable platform” | digital finance
On 17 June the Bank for International Settlements (BIS) wrote on twitter: Coming soon: the BIS Annual Economic Report 2023 will explore combining money, assets and information on a common programmable platform – a #UnifiedLedger. Special chapter pre-released on … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AVG, Bank for International Settlements (BIS), central bank digital currency (CBDC), cybersecurity in de financiële sector, digitale euro, financiële mensenrechten, financiële surveillance, kwantumtechnologie, open finance, vermogensregister
Plaats een reactie
EBA’s report on 2022 and key priorities for 2023
The European Banking Authority (EBA) published its annual report that sets out the activities in 2022 and provides an overview of the key priorities for 2023. It is amusing to see EBA thinks it delivers ‘products‘ and that it can … Lees verder
Gelijkstelling van de fiscale ubo met de antiwitwasubo en het onrechtmatig verstrekken van persoonsgegevens aan landen buiten de EU | Wwft, AML, CFT
In 2017 signaleerde ik al het merkwaardige fenomeen dat de uiteindelijk belanghebbende (ubo) in het fiscale recht (degene met een direct of indirect economisch belang, soms gecombineerd met zeggenschap) wordt gelijk gesteld met de ubo in de criminaliteitsbestrijding (ook bekend … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AVG, CRS, Europees Handvest, FATCA, uiteindelijk belanghebbende, Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB), witwasbestrijding
Plaats een reactie
Transparency International and Tax Justice Network publish ‘expert’ papers on beneficial ownership and completely disregard fundamental rights of European citizens
A private group named ‘Network of Experts on Beneficial Ownership Transparency‘, NEBOT, that is financed by the European Commission, has published papers through the European Commission. NEBOT consists of two non-profit organisations (NPOs) and one university partner: Transparency International (TI) … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: AVG, CCBE, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, dataminimalisatie, financiële mensenrechten, Hof van Justitie van de Europese Unie, Tax Justice Network, Transcrime-UCSC, Transparency International
Plaats een reactie
Rechtsbescherming in de WIB – geen aandacht voor het FATCA-verdrag en uitwisseling buiten de EU
De staatssecretaris van Financiën beantwoordde op 12 juni vragen over de rechtsbescherming in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB), die zijn terug te lezen in het verslag. Het is opmerkelijk dat – ondanks alle … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: CRS, extraterritoriaal werkende regelgeving, FATCA, financiële mensenrechten, Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, Ministerie van Financiën, Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (WABB-verdrag), VS, Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB)
Plaats een reactie
What will come out of Europe’s Pandora Box in regard of AML/CFT?
Today AML/CFT is one of the subjects on the agenda of the European Parliament, (source): MEPs set out their priorities to fight tax abuse and money laundering MEPs will debate on Wednesday and vote on Thursday on their recommendations sparked … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register
Tags: afpakken, belastingadvies, CRS, Europees Parlement, facilitator, FATCA, FATF, financiële mensenrechten, high-net-worth individuals, schurkenstaten, terrorismefinanciering, vastgoed, VS, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Hoop voor Nederlanders verstrikt in Amerikaanse belastingfuik | FATCA, financiële mensenrechten
Het radioprogramma Pointer besteedde aandacht aan de problemen die FATCA veroorzaakt voor gewone Europese burgers, lees het artikel van Niels Heithuis: Hoop voor Nederlanders verstrikt in Amerikaanse belastingfuik en beluister de podcast (mp3) van de uitzending. De intro van het … Lees verder
