Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
VPN is verdacht | Europa, La Quadrature du Net, surveillance
Het is een zorgwekkende ontwikkeling dat overheden en aanverwante instellingen bezig zijn om de beveiligingsmaatregelen, die burgers moeten nemen (onder meer encryptie, VPN) om zich te beschermen tegen criminelen en datagraaiende advertentiebedrijven, verdacht te maken. Europa: privacy is verdacht Het … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, chatcontrol, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, digital communication secrecy principle (digitaal briefgeheim), EBA, encryptie, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Frankrijk, Going Dark - High-Level Group (HLG) on access to data for effective law enforcement, Internet Protocoladres (IP-adres), internetgiganten, La Quadrature du Net, onveilige e-mail, Proton, Signal messaging, surveillance, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
4 reacties
Imago-campagne banken inzake de uitwassen van het criminaliteitsbestrijdingsonderzoek | Wwft
Banken hebben de afgelopen jaren een slechte naam gekregen door de manier waarop zij hun overheidstaak, het opsporen en bestrijden van criminaliteit (‘witwasbestrijding’) uitvoerden. Dat was voor de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) reden voor een imago-campage, die in mei … Lees verder
Bibob geëvalueerd en Bibob-registratie van derden
Onlangs is het functioneren van het systeem van de Wet Bibob geëvalueerd. Er verscheen een kamerbrief van minister Weerwind (Rechtsbescherming), met als bijlagen het Jaarverslag Landelijk Bureau Bibob 2022 en het Jaarverslag 2022 Kwaliteitscommissie Bibob. Bij Binnenlands Bestuur verschenen artikelen … Lees verder
Integriteitsindustrie houdt iedereen bezig maar levert weinig op, aldus Van Eijbergen
Rob van Eijbergen [1] schreef in een artikel voor het Montesquieu Instituut naar aanleiding van een NRC-artikel over omkoping van ambtenaren [2] dat de compliance industrie weinig bijdraagt aan de misdaadbestrijding. Hij bepleit eenvoud [3] en een sociaal veilige werkplek, … Lees verder
Opsporing van criminaliteit door private ondernemingen | gedragspatronen van rekeninghouders
Private ondernemingen zoals banken worden steeds vaker ingezet om misdaad op te sporen en te bestrijden. Achter die ondernemingen zitten weer IT-leveranciers en andere service providers die diensten en tools leveren om de misdaadbestrijdingstaak uit te voeren. Kenmerkend is het … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: AVG, cybersecurity in de financiële sector, financiële mensenrechten, financiële surveillance, privacy, surveillance, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Worden trustkantoren afgeschaft?
Twee leden van de Tweede Kamer bepleiten in een nota afschaffing van trustkantoren, zie mijn eerdere bericht op de site. Op 22 april schreef ik dat de minister van Financiën er niet voor voelt. Tijdens de behandeling van de nota … Lees verder
Het doorstroombelastingparadijs
Tweede Kamerleden Van der Lee en Nijboer leven in het paradijs, maar toch zijn ze niet gelukkig. Volgens hen is Nederland een belastingparadijs en zij dienden een initiatiefnota in over de aanpak daarvan. Over de vraag of Nederland wel een … Lees verder
Wereldwijd ubo-register
Europa is druk bezig met de ubo-registers die iedere lidstaat moet hebben. Al die ubo-registers zullen door Europa worden verbonden en in de toekomst ook centraal doorzoekbaar zijn [*]. Het fenomeen ubo-register wordt bevorderd door de informele wereldregering FATF, die … Lees verder
Nederlandse vertaling Belgische FATCA-beslissing | English translation of the Belgian FATCA-decision
Op 24 mei jl. nam de Belgische gegevensbeschermingstoezichthouder een besluit over FATCA dat veel stof heeft laten opwaaien, lees hun nieuwsbericht: Belgian DPA prohibits the transfer of tax data of Belgian “Accidental Americans” to the USA en bekijk het besluit … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Belgische FATCA-procedure, extraterritoriaal werkende regelgeving, FATCA, financiële mensenrechten, VS
Plaats een reactie
