Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Belgische FATCA beslissing werkt ook door in Nederland
De Belgische beslissing over de doorgifte van persoonsgegevens op grond van het Belgische FATCA-verdrag met de VS heeft ook in Nederland gevolgen. De organisatie van de Nederlandse FATCA-slachtoffers, de Nederlandse Accidental Americans, heeft opnieuw aandacht gevraagd bij de politiek en … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, Belgische FATCA-procedure, extraterritoriaal werkende regelgeving, FATCA, financiële mensenrechten, VS
Plaats een reactie
Verkoop met boetes | Wwft
Hoe compliance dienstverleners hun diensten verkopen: dreigen met boetes en aan de Wwft-plichtige het walhalla beloven als zij hun diensten afnemen, lees Overtreding Wwft: Bestuurlijke boete. Tenenkrommend.
Belgian FATCA-success
For a long time, the victims of FATCA (introduction in Dutch) have been trying to draw attention to how the US government violates their fundamental rights. It finally looks like a positive development is underway thanks to the decision by … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Association des Américains Accidentels (AAA) France, België, Belgische FATCA-procedure, extraterritoriaal werkende regelgeving, FATCA, financiële mensenrechten, Vincent Wellens, VS
1 reactie
Internetconsultatie over openstelling ubo-register
Gisteren heeft het ministerie van Financiën de internetconsultatie inzake het voorstel voor de Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers bekend laten maken. De consultatie loopt tot 28 juni a.s. In de aankondiging staat dat de wijziging belangrijk is voor: UBO’s, vennootschappen en … Lees verder
EDPS TechDispatch on Central Bank Digital Currency
EDPS published a TechDispatch on Central Bank Digital Currency. The subject is introduced as follows: Countries around the world are examining whether they should offer central bank money to the public not only as banknotes and coins, but also in … Lees verder
Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
Enige tijd geleden werd bekend dat ook kringloopwinkels verplichtingen zouden hebben op het gebied van de nieuwe regels ter bestrijding van heling, met het Digitaal Opkopersregister (DOR). Door leden van de Tweede Kamer werden vragen gesteld. Er kwam kritiek tijdens … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: Digitaal Opkopersregister (DOR), witwasbestrijding
2 reacties
Artikel A.B. Vissers en L.E.F. Pietersen over financiële surveillance voor het goede doel | Wwft, bancair sleepnet
In het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming verscheen het artikel Internetbankieren anno 2023: Big Brother’s watching (betaalmuur). Uit de intro bij de uitgever: Maar het opgeven van alle privacy comes at a price. Het veronderstelt een overheid die te allen … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AVG, bancair sleepnet, financiële mensenrechten, financiële surveillance, privacy, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Anti-corruptie voorstel Europese Commissie
De Europese Commissie kondigde in het nieuwsbericht Corruptiebestrijding: strengere regels ter bestrijding van corruptie in de EU en wereldwijd een nieuw regelgevend voorstel aan. Het omvat zowel omkoping van ambtenaren als van bedrijfsmedewerkers. De bedoeling is om dit onderwerp Europees … Lees verder
Melden beheerders van beleggingsinstellingen te weinig ongebruikelijke transacties? | Wwft, AFM
De AFM publiceerde het op beheerders van beleggingsinstellingen gerichte bericht AFM vraagt aandacht voor transactiemonitoring. Een antwoord op de vraag of de transacties die de beheerders zien (opname en inleg door de klanten) wel relevante informatie opleveren in het kader … Lees verder
Ondermijnende stichtingen administratiekantoor / document RIEC Limburg
RIEC Limburg heeft op de site Kennisplatform ondermijning een inleiding over stichtingen adminstratiekantoren (staks) gepubliceerd, met als doel de bedrijfsvorm te verduidelijken en aan te geven waar op gelet moet worden in relatie tot ondermijning. Het document is niet specifiek … Lees verder
