Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Stichting Tuchtrecht Banken geeft er de brui aan
- RUSI articles on FATF
- Bankenverband maakt AMLR handboek bekend terwijl nadere regels door AMLA/Commissie nog niet bekend zijn
- DigiD zonder smartphone
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
AML breakfast with Giegold
One of the members of the European Parliament responsible for European anti-money laundering (AML) legislation, is Sven Giegold of the Greens/EFA. Those interested in what Europe is brooding on, like an Anti-Money Laundering Regulation, can go to a breakfast event … Lees verder
Criminaliteitsbestrijding rechtvaardigt geen ongelimiteerde verzameling van gegevens door de overheid | grondrechten, surveillance
Inbreuk op grondrechten wordt aanvaardbaar geacht als het om terrorismebestrijding of bestrijding van andere als gevaarlijk beoordeelde criminaliteit gaat. Daarbij moeten de overheden zich bij regelgeving die zo’n inbreuk maakt wel houden aan het Europese recht, omdat toegenomen overheidsbevoegdheden risico’s … Lees verder
Ministerie van Financiën brengt onvolkomen Wwft-leidraad uit
Vandaag heb ik mee gedaan aan de internetconsultatie inzake de conceptleidraad van het Ministerie van Financiën over de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Er zal nog veel moeten gebeuren, wil de leidraad bruikbaar zijn … Lees verder
How digital financial services can prey upon the poor
In the article How digital financial services can prey upon the poor [*], the author explains that data of poor people can be used to exploit as well as help them. The most obvious way digital financial services harm poor … Lees verder
Supply chain finance om de regels voor betaaltermijnen te ontduiken | AFM weet van niets
Sinds ik zelf met een situatie geconfronteerd werd waarin een grote onderneming probeerde de regels inzake tijdige betaling te ontduiken via supply chain finance [1], ‘SCF’, ook wel ‘reverse factoring’ genoemd, ben ik in dat onderwerp geïnteresseerd geraakt. Op 28 januari … Lees verder
Kritiek van een poortwachter op de aan hem toebedeelde rol | notaris en Wwft
Soms denk ik dat ik de enige ben die kritiek heeft op de concepten achter de privatisering van de witwasbestrijding. Gelukkig is dat niet het geval. In het artikel dat J. van der Weele voor WPNR schreef over digitale oprichting … Lees verder
Fantoominvesteringen en de hulpintermediair
Op 22 januari jl. spraken leden van de Tweede Kamer [1] met de auteurs van een artikel over ‘fantoominvesteringen’. Jannick Damgaard, Thomas Elkjaer en Niels Johannesen schreven The Rise of Phantom Investments, een artikel dat als pdf bij de IMF … Lees verder
Voortzetting behandeling 2e Kamer van Wet bestuur en toezicht II | stichting en vereniging
Na enige tijd van stilte is de behandeling van het voorstel voor de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen hervat. Gisteren was er een wetgevingsoverleg in de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid. Uit het ongecorrigeerd stenogram blijkt dat onder meer … Lees verder
Klokkenluidersrichtlijn in het Europese staatsblad
Op 26 november 2019 werd de Europese klokkenluidersrichtlijn in het Europese staatsblad geplaatst. De richtlijn is op 16 december jl. in werking getreden en dient door EU-lidstaten uiterlijk op 17 december 2021 in de nationale wetgeving te zijn geïmplementeerd. … Lees verder
Dehumanisation of mankind, starting with corporations | Jaap Winter
Jaap de Winter wrote an interesting article on dehumanisation of the large corporation, supported by digitalisation, “Modern digital technologies, considering people only as bundles of data that can be exploited, increase dehumanisation“. What he describes is also coming to the … Lees verder
