Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- RUSI articles on FATF
- Bankenverband maakt AMLR handboek bekend terwijl nadere regels door AMLA/Commissie nog niet bekend zijn
- DigiD zonder smartphone
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
- Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Dictatoriaal Amerika? Artikel Sterk | Montesquieu Instituut
Is de Verenigde Staten nog wel een rechtsstaat? Dat vroeg ik me af naar aanleiding van het misbruik door de VS van het sanctieregime voor het straffen van nette burgers. Met deze praktijk gaat de VS gewoon verder, want in … Lees verder
Onderzoeksrapport over financieel geschilleninstituut Kifid bekend gemaakt
Vandaag heeft de Minister van Financiën het evaluatierapport inzake financieel geschilleninstituut Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) bekend gemaakt. De informatie van Financiën bestaat uit: Een brief aan de Tweede Kamer. Het evaluatierapport. De voorlopige reactie van Kifid op het rapport, ook … Lees verder
European Commission announces new European sanctions framework against international human rights violations worldwide
The European Commission and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on 19 October 2002 have put forward a Joint Proposal for a Council Regulation concerning implementation of restrictive measures (sanctions) against serious human rights … Lees verder
Misdaadbestrijding door banken leidt tot excessen, not-for-profit ernstig benadeeld | Wwft
Er verschijnt continue stroom aan berichten over banken die doorslaan in hun misdaadopsporingsactiviteiten. Op 21 oktober stond in de Volkskrant het artikel “Jacht op fout geld brengt goede doelen in de problemen” waarin Koen Haegens beschrijft dat goede doelen organisaties … Lees verder
In de klem van FATCA
Op dit blog volg ik FATCA en de Accidental Americans (algemene info, alle berichten). Een goede illustratie van de problemen is te vinden in de discussie tussen Simon Hania en europarlementariër Sophie in ’t Veld op twitter op 18 oktober … Lees verder
Schaduwtrust en het nieuwste facilitator-project van AMLC | Wwft
In de nieuwsbrief van AMLC van deze maand komt de trustkantorensector aan bod onder het cryptische kopje ‘No Shelter‘. Vreemd genoeg denken de auteurs van de passage over ‘No Shelter‘ dat er al sprake is van een ‘schaduwtrustdienst’ als een … Lees verder
Wwft-phishing met heridentificatie | Wwft, Aegon
Criminelen misbruiken graag het Wwft-cliëntenonderzoek en de identificatieplicht. Ik kreeg daarvan een mooi staaltje binnen, op naam van Aegon. De e-mail luidde: Van: Aegon Datum: 19 oktober 2020 om*** CEST Aan: *** Onderwerp: Identificeren Geachte klant, U heeft bij ons … Lees verder
Advies AFM inzake identificatie bij financiële instellingen
Onlangs publiceerde Autoriteit Financiële Markten informatie over identificatie bij financiële ondernemingen. Het bevat nuttige tips, onder meer de tip om tekst op de kopie van een identiteitsbewijs te zetten: Om misbruik van identiteitsgegevens te voorkomen, is het verstandig om op … Lees verder
Raadselachtige Wwft-berichten
In de media staan regelmatig raadselachtige berichten over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo las ik in een accountancy magazine een merkwaardig bericht over het witwasonderzoek tegen ABN Amro. Barbertje moet hangen Daarin stond … Lees verder
Onderzoek naar datahandelaren in financiële persoonsinformatie | AVG, Wwft / Wft
Terwijl de privacybeweging zich druk maakt over de geheime diensten en de asociale media (zoals Facebook en Google), opereert een groep datahandelaren in relatieve stilte. Dat zijn de handelaren in financiële gegevens van burgers en bedrijven, ook wel handelsinformatiebureaus genoemd. … Lees verder
