Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- RUSI articles on FATF
- Bankenverband maakt AMLR handboek bekend terwijl nadere regels door AMLA/Commissie nog niet bekend zijn
- DigiD zonder smartphone
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
- Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
FATCA petition in committee meeting of the European Parliament
During the meeting of the Committee on Petitions of the European Parliament of 10 November 2020 a petition regarding FATCA will be discussed (item 18). Documents regarding the subject: Letter by the European Commission of 20 Februari 2020 Letter of … Lees verder
Is de uitwisseling van fiscale gegevens van burgers tussen landen wel veilig? | CRS, FATCA
De Nederlandse Minister van Financiën liet bij beantwoording van vragen uit de Tweede Kamer weten dat hij er het volste vertrouwen in heeft dat de Verenigde Staten zich aan grondbeginselen van databescherming houdt, bij de ontvangst van persoonsgegevens van Nederlandse … Lees verder
Britse banken die rekeningen van Nederlandse klanten sluiten | Brexit
De NOS schreef over Britse banken die rekeningen van consumenten (‘retailklanten’) in Nederland sluiten. Het ministerie van financiën beantwoordde er kamervragen over. Uit de antwoorden blijkt dat dit gebeurt omdat de betreffende Britse banken niet langer beschikken over een vergunning … Lees verder
Engelse privacytoezichthouder treedt op tegen datahandelaar in financiële persoonsgegevens | Experian, ICO
De Nederlandse privacytoezichthouder stelt onderzoek in naar handelaren in financiële persoonsgegevens. De toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk, Information Commissioner’s Office (ICO), lijkt verder te zijn. Privacy International laat weten dat ICO handhavend is opgetreden, lees: UK data regulator takes enforcement … Lees verder
Waterval van cliëntenonderzoeken | Wwft
In 2019 heeft het Hof Amsterdam uitspraak gedaan [1] in een geschil tussen ING Bank en haar cliënt, een saunaclub. De bank heeft de relatie opgezegd omdat de saunaclub niet voldeed aan de door de bank gestelde eisen. De uitspraak … Lees verder
Hoe een grootbank zich onsterfelijk belachelijk maakt met Wwft-vragen aan een oudheidkundige
Oudheidkundige Jona Lendering heeft een interessant blog over de oudheid, waarin schurkenstaten zoals Iran en Syrië van een heel andere kant worden belicht. Verplicht leesvoer voor alle compliance afdelingen van de banken, zou ik zo zeggen. Lenderings bank, ING Bank, … Lees verder
Why policing is not predictable | about:intel
On AboutIntel a discussion was started: “Why policing is not predictable“: Discussion Prompt: When, if ever, is predictive policing effective, fair, and legitimate? What is the role of data reliability in this? One of the contributors is Nina Galla. Her … Lees verder
Zijn Accidental Americans die weigeren aangifte te doen in de VS financiële delinquenten?
Op 26 oktober jl. werden kamervragen beantwoord waarin de problemen van de Accidental Americans met banken aan de orde komen. Zie deze pagina op de site van de Tweede Kamer, die verwijst naar dit MS Word document. Opvallend in de … Lees verder
Disproportionele zorgplicht | Wwft, Ministerie van Financiën
In antwoord op vragen uit de Tweede Kamer over het de-risken door banken, deelde de Minister van Financiën mee: “Banken houden echter geen kwantitatieve data bij, omdat elke zaak apart wordt behandeld en beoordeeld“. Dit is niet waar: in december … Lees verder
Ondermijnen met ondermijningswebsites
Vorig jaar schreef ik over een schimmige Ondermijning App en vroeg ik me af wie er achter zit. Vandaag heb ik weer eens gekeken. ondermijningapp.nl De site ondermijningapp.nl bestaat nog steeds en beweert dat de overheid achter ze staat: Maar … Lees verder
