Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- DigiD zonder smartphone
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
- Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
- Europese uitwisseling van gegevens voor de belastingheffing | DAC fiche
- Europees Parlement akkoord met de EU Data Hub (douane)
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Tobben met het Wwft-cliëntenonderzoek door Robeco
Een lezeres schreef mij over haar ervaringen met het cliëntenonderzoek door Robeco op grond van de antiwitwaswet, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft): Ik zag jouw website en alle nuttige dingen die daarop al over … Lees verder
Publicatieplicht TVL-steun | openbaarmaking bedrijfsinformatie
Nederlandse bedrijven die meer dan 100.000 euro TVL-steun ontvangen, zijn vanaf 23 september jl. te vinden op een Europese website. Er worden bedrijfsnaam, vestigingsplaats, TVL-bedrag en sector vermeld en voorts of het een mkb-onderneming is. Meer informatie: Het RVO … Lees verder
Nadelige effecten van de door FATF opgelegde witwas- en terrorismefinancieringswetgeving | vragen Tweede Kamer, Wwft, AML / CFT
Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van financiën zijn vragen beantwoord over de schade die ontstaat door de witwas- en terrorismefinancieringswetgeving. Vraag 7 Wordt in de evaluatie van de Financial Action Task Force (FATF) ook aandacht besteed … Lees verder
When will ICIJ’s own Pandora’s box finally open? | Pandora Papers
It was a major mistake of International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) to hack FinCEN [*] (or illegally receive FinCEN documents) and publish information obtained from FinCEN’s confidential documents. So this month ICIJ has gone back to its regular trade, … Lees verder
Financiële sector oververtegenwoordigd in College van Toezicht Advocatuur
Al langer is zichtbaar dat concepten uit het financiële toezicht worden overgenomen in de advocatuur, al ben ik geen onderbouwing tegen gekomen van de geschiktheid van die concepten voor de advocatuur, die hoofdzakelijk uit kleine(re) kantoren (mkb-omvang) bestaat. Die trend … Lees verder
Bibob en de zus van de crimineel | ABRvS 1 september 2021
In de afgelopen jaren is de reikwijdte van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) regelmatig uitgebreid, zodat ondernemingen en organisaties steeds vaker met deze wet en met integriteitstoetsing te maken krijgen. Van oudsher vindt een Bibob-toetsing … Lees verder
A statute for European cross-border associations and non-profit organisations | JURI-meeting, AML/CFT in the non-profit
Tomorrow the Committee on Legal Affairs (JURI) of the European Parliament (EP) will amongst others discuss a draft EP-resolution regarding a statute for European cross-border associations and non-profit organisations and opinions by two other committees (LIBE and EMPL) on the … Lees verder
Zitting in ubo-register rechtszaak Privacy First
Vandaag was de zitting in hoger beroep in de door Privacy First aanhangig gemaakte procedure over het ubo-register. In dit artikel van Privacy First wordt de achtergrond toegelicht. Het zal interessant zijn om te zien of in hoger beroep het … Lees verder
EDPS opinion on European anti-money laundering proposals | AML, CFT
The EDPS last week published his opinion on the European Commission’s proposed Anti-Money Laundering (AML) legislative package and in the press release writes: EDPS welcomes AML package but suggests improvements to protect individuals’ personal data On 22 September 2021, the … Lees verder
Mitchell’s article “FATCA to Expats: You’ll Never Have Paris or Anywhere Else”
Rick Mitchell wrote an article on the impossible position of persons with a American nationality in the EU (including Accidental Americans): FATCA to Expats: You’ll Never Have Paris or Anywhere Else. More on FATCA and Citizenship Based Taxation on … Lees verder
