Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Europese uitwisseling van gegevens voor de belastingheffing | DAC fiche
- Europees Parlement akkoord met de EU Data Hub (douane)
- EU Member States plan “digital expropriation” of Europeans in the interest of AI companies
- Amnesty voert campagne tegen online surveillance door de overheid
- Als Trump het op je gemunt heeft, kun je ook in Europa niet meer pinnen
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: English – posts in English on this blog
Artificial Intelligence in law | CCBE comments on a white paper by the European Commission
The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) responded to a white paper by the European Commission on artificial intelligence (AI) that was consulted. The organisation is concerned that questionnaire of the Commission has not been tailored to … Lees verder
Unger report for ECON | blacklisting of countries, data analytics against crime (letterboxes) and AMLR | AML, CFT
On request of a committee of the European Parliament, the committee on Economic and Monetary Affairs (ECON), professor Unger has written a study ‘Improving Anti-Money Laundering Policy‘. Ms. Unger is professor of Public Sector Economics at Utrecht School of Economics … Lees verder
European dataprotection and FATCA
The FATCA-victims of the United States also live in the UK. The British lawyer of one of these FATCA-victims, Mr. Filippo Noseda, published on the firm website correspondence on FATCA, and on the data security risks posed by the systems … Lees verder
Is a disaster necessary to stop the European AML-CFT tanker? | Action Plan AML-CFT
The European Commission has published an Action Plan setting out concrete measures that the Commission wants to take over the next 12 months to better enforce, supervise and coordinate the EU’s rules on combating money laundering (AML) and terrorist financing … Lees verder
European Commission announces new list of high-risk countries
On 7 May the European Commission announced it has revised the list of high-risk third countries with strategic deficiencies in their regime regarding anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CTF). Countries which have been listed are: The Bahamas, Barbados, … Lees verder
Egmont Group and the World Customs Organization publish AML-CFT handbook
In an article of 27 March 2020 the Egmont Group, the worldwide group of Financial Intelligence Units (FIUs), announced a AML-CFT handbook it has created together with the World Customs Organization (WCO). There is a public version of the handbook … Lees verder
Commission bows for the US | FATCA in the European Parliament
Yesterday the European Commission answered questions by Parliament regarding FATCA-implementation in the EU. In the answer the European Commission turns a blind eye to the problems of Accidental Americans. According to the Commission there is no evidence the bilateral FATCA-agreements … Lees verder
The US answer to the European FATCA-letter of December 2019
On 12 March 2020 a representant of the US Department of the Treasury wrote a letter regarding FATCA to the European Union, read it here (pdf). It’s a reply to a European letter written in December, see my post of … Lees verder
Cooperation between national tax authorities on exchanging information to prevent tax fraud and evasion
The European Commission announced an European consultation, that had as subject Tax fraud and evasion – better cooperation between national tax authorities on exchanging information and mainly focuses on new business models such as the digital economy. This public consultation … Lees verder
AML/CFT sources
When you are looking where anti-money laundering (AML) and anti terrorist financing (CFT) come from, a list is to be found on the site of the Council of Europe. Under the title “AML/CFT” standards a list of sources is to … Lees verder
