Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 648 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over het bewaren van kopieën van identiteitsbewijzen en de verwerking biometrische gegevens door banken
- ECHR judgment on the Italian tax authorities’ excessive access to bank account data
- Het is goedkoper geworden om af te komen van de Amerikaanse nationaliteit – verlichting voor de slachtoffers van FATCA
- Commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer stelt vragen over het verplicht worden van de EUDI-wallet
- Report on AI adoption in public administrations + the warning of the Dutch Cyber Security Council
Recente reacties
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
- Vlierbloesem op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
- [anoniem] op Bart van der Sloot | From Autonomy to Ambiguity
- [anoniem] op Het COMCRIM-raadsel
Categorieën
Archief
Category Archives: English – posts in English on this blog
JASTA-procedure against European banks
One of the specialisms of the U.S. is to create extraterritorial legislation that enable procedures against non-U.S. parties by non-U.S. plaintiffs. In 2016 the Justice Against Sponsors of Terrorism Act (JASTA) was adopted (read introductory blogs in Dutch 1, 2). … Lees verder
European consultation regarding BRIS until today | trade registers in the EU
Today is the last day that citizens can comment on European plans in regard of the Business Registers Interconnection System (BRIS), more information on the consultation page and in the document it refers to, the ‘Inception impact assessment’. I gave … Lees verder
Is the digital euro the final end of privacy of payments? | ECB
In July the European Central Bank (ECB) announced it launches a project to prepare for possibly issuing a digital euro: (THREAD) We have decided to launch a project to prepare for possibly issuing a digital euro. We will look at … Lees verder
European FATCA petition against discrimination by financial institutions
A group of people residing in the European Union, with (also) the American nationality, in July has started a European petition against discrimination by financial institutions: The aim of this petition To ask the European Parliament and the Council as … Lees verder
EU consultation on EU rules on public-private partnerships (PPPs) in AML/CFT
The European Commission started an internet consultation on EU rules on public-private partnerships (PPPs) in the area of the prevention of money laundering (AML) and terrorist financing (CFT). The subject of the consultation is described as follows: The objective of … Lees verder
Not-for-profit organisations and civic society threatened by governments | ECNL
Recent articles by the European Center for Not-for-profit Law (ECNL) show the threats to not-for-profit organisations and civic society caused by legislation intended to combat crime (including anti-money laundering, ‘AML’, and combatting terrorist financing, ‘CFT): Moneyval should open up formalised … Lees verder
Transparency of donors in the Netherlands | ECNL, AML / CFT
Legislative intentions regarding transparency of donors to not-for-profit organizations has caught the attention of the European Center for Not-for-profit Law (ECNL). On 29 June ECNL published the article New proposed changes to the Dutch Transparency Act, an update on the … Lees verder
Preparations for a European asset registry have started | AML, CFT
The Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA) has opened a European tender regarding a European asset registry in addition to all registers there are in Europe, like the land registers (in the Netherlands: kadaster). … Lees verder
Should Overseas Americans Be Required to Buy Their Freedom? | FATCA
If you are looking for information on the difficult position of the FATCA-victims, read ‘Should Overseas Americans Be Required to Buy Their Freedom?‘ by Laura Snyder, Karen Alpert, and John Richardson, published in TaxNotes and also to be found on … Lees verder
The ‘facilitator’ frame has reached the offices of the OECD | AML, CFT
In marketing of the concepts of anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CFT) governmental agencies and political journalist use interesting types of framing. The facilitator-frame Financial and legal service providers, like lawyers and auditors, are framed by governmental authorities … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 