Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op diverse juridische gebieden, onder meer overheidsoptreden tegen burgers, financieel recht, witwasbestrijding, ICT & recht en het (overige) ondernemingsrecht.
Mijn e-mail en andere contactgegevens zijn hier te vinden.
— Ellen Timmer —
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)Andere blogs
Zie voor mijn berichten over het nieuwe ondernemingsrecht flexbv.wordpress.com
(nog niet vrij van advertenties en trackers).
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving-
Meest recente berichten
- De crypto-notaris en het onderzoek naar de herkomst van het vermogen van een koper van een woonhuis | Wwft, Wna
- De ongewenste klant | artikel ’t Hart over uitsluiting door banken als gevolg van de regels witwasbestrijding
- FATF consultation on the transparency and beneficial ownership of legal arrangements | AML, CFT, ubo-register
- Vergadering commissie Financiën over FATCA levert weinig op
- Ontluisterend beeld van de houding minister van Financiën ten opzichte van slachtoffers van FATCA / Woo-verzoek deel 1
Recente reacties
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Twijfels aan het nut en de effectiviteit van de witwasbestrijding door banken | rapport SMV | Wwft
- peterverhaar op Twijfels aan het nut en de effectiviteit van de witwasbestrijding door banken | rapport SMV | Wwft
- r grootveld op Algoritme-toezicht kan niet bij de Wwft-toezichthouders worden ondergebracht
- Jos Peters op Algoritme-toezicht kan niet bij de Wwft-toezichthouders worden ondergebracht
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Internationale organisaties in Nederlandse wetten
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweetsPrivacy tweets door Pellicaan
Mijn tweets
Categorie archief: English – posts in English on this blog
AMLD6 (part of the AML package) on the agenda of ECON and LIBE | AML, CFT
On Thursday 2 June, from 15:45 until 16:45 hr, the draft for AMLD6 is on the draft agenda of the ECON and LIBE committees of the European Parliament. AMLD6 is part of the AML package and is going to be … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: AML Package, AMLD6, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), ECON, Europees Parlement, LIBE, Paul Tang, witwasbestrijding
Een reactie plaatsen
Dissertation on supervision by DNB and AFM | bias in supervision
Tessa Coffeng wrote the dissertation ‘Bias in supervision : A social psychological perspective on regulatory decision-making‘ that is open access available: version via Utrecht University Repository. It is to be hoped that the findings will not only lead to DNB … Lees verder
Notarial guidelines CNUE for company law transactions
The Council of the Notariats of the European Union (CNUE) in April has published Notarial guidelines on M&A and other company law transactions. Introduction: These guidelines, drawn up by the CNUE Company Law Working Group, are intended to provide guidance … Lees verder
Notaries of Europe: “Anti-money laundering: the importance of the economic method” (or believing in miracles?) | AML, CFT
The European organisation of notaries, Council of the Notariats of the European Union (CNUE) published the article Anti-money laundering: the importance of the economic method. It is an interview with Mr. Cappiello, an expert of the Consiglio Nazionale del Notariato, … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: Council of the Notariats of the European Union (CNUE), witwasbestrijding, witwasbestrijding door het notariaat
Een reactie plaatsen
Provisional agreement on the Digital Operational Resilience Act (DORA) | cybersecurity, financial sector
The Council of the EU announced that a provisional agreement has been reached on the Digital Operational Resilience Act (DORA), which will make sure the financial sector in Europe is able to maintain resilient operations through a severe operational disruption. … Lees verder
EDPB and EDPS: The EU’s Data Act: data protection must prevail to empower data subjects
On 5 May the European Data Protection Supervisor (EDPS) and the European Data Protection Board (EDPB) published their Joint Opinion on the proposed Data Act, read also the press release. The Data Act covers both private and public sector and aims … Lees verder
Addition of non-bank lenders to the European AML/CFT regime | EBA advice on non-bank lending
On 4 May the European Banking Authority (EBA) published its advice regarding non-bank lending. In the advice the EBA identifies risks related to provisions of credit by non-bank lenders and puts forward some proposals to address them. In the press … Lees verder
AML package in the hearings by the ECON-LIBE committees | AML, CFT
Yesterday I published an article on the AML package as presented by the European Commission in July 2021. The proposals are dealt with in the ECON and LIBE committees of the European Parliament, that have held two public hearings, one … Lees verder
EU’s Iron Fist – Europe authoritarianly steamrolls over national supervisors and obliged entities | AML package, AML, CFT
In July 2021 the European Commission presented proposals to harmonize the EU’s anti-money laundering and countering terrorism financing (AML/CFT) rules, the ‘AML package’ [1]. The package consists of the following legislative proposals: a] AMLAR, a Regulation establishing a new EU … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), CCBE, Council of the Notariats of the European Union (CNUE), de-risking, EBA, financiële mensenrechten, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Een reactie plaatsen
Discrimination of persons with Russian nationality residing in the EU? | sanction rules of 8 April 2022
If you have the Russian nationality and live in the EU, can you participate in European tenders? The consequence of the new article 5k of the regulation of 8 April 2022 – amending the regulation concerning Rusland sanctions (Council Regulation … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 