Tag Archives: zakelijke bankrekening

Banken sturen hele groepen klanten weg – bijvoorbeeld Nederlanders buiten Europa | verbetering rechtsbescherming gewenst

Geplaatst op 20 juni 2020 door Ellen Timmer

Eerder schreef ik over Nederlanders die buiten Europa wonen en door hun bank worden weggestuurd. Naar aanleiding van eerdere artikelen ben ik door een aantal van hen benaderd, onder meer teleurgestelde bejaarden uit de Filipijnen en Japan die niet begrepen … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Transparantieprijs voor Knab, die geen ondernemers als klant wil

Geplaatst op 2 mei 2020 door Ellen Timmer

De praktijk leert dat het voor bepaalde groepen ondernemers en organisaties heel moeilijk is geworden om aan een bankrekening te komen, respectievelijk over te stappen naar een andere bank. Zelfs het openen van een rekening bij je eigen bank kan … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Rabobank stelt buitenproportionele eisen aan cliënt | Wwft

Geplaatst op 26 november 2019 door Ellen Timmer

Ondernemers ondervinden soms veel last van ondeskundige vragen en mededelingen van compliance-medewerkers van banken. Banken moeten cliëntenonderzoek verrichten en permanent nagaan of hun klanten mogelijk criminele activiteiten hebben. Daartoe zijn banken verplicht op grond van de Wet ter voorkoming van … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | 1 reactie

De cliëntenacceptatie door banken vliegt uit de bocht | Wwft, AML

Geplaatst op 6 september 2019 door Ellen Timmer

Al eerder signaleerde ik dat de ergernis over cliëntenacceptatie en -continuering door banken toeneemt. Niet alleen door het weigeren van accidental Americans en Nederlanders die buiten Europa wonen. Het proces rondom acceptatie en continuering hapert eveneens. Hierover verschijnen steeds meer … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Dienstweigering | opzegging door de bank vanwege de Wwft

Geplaatst op 12 juli 2019 door Ellen Timmer

Al eerder signaleerde ik dat de privatisering van de criminaliteitsbestrijding via de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) er toe leidt dat ondernemingen die criminaliteit moeten opsporen (‘Wwft-plichtigen’) cliënten sneller afwijzen respectievelijk wegsturen. Dat is gebaseerd … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Zwarte lijst met “ongebruikelijke klanten” aan wie banken geen diensten meer verlenen? | Wwft

Geplaatst op 4 juni 2019 door Ellen Timmer

De beantwoording van kamervragen op 29 mei jl. over het delen van gegevens door banken bevat zoals gebruikelijk vragen van leden van de Tweede Kamer waarvan de antwoorden in ieder juridisch handboekje gevonden kunnen worden, zoals “Welke eisen worden aan … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Banken weigeren ongemotiveerd diensten aan trustkantoren | oproep

Geplaatst op 4 juni 2019 door Ellen Timmer

Onderstaand bericht publiceerde ik vandaag op de website van Compliance Platform Trustkantoren. Van verschillende kanten hoor ik dat het voor zowel het trustkantoor zelf als voor diens doelvennootschappen onmogelijk is geworden om bij een Nederlandse bank bankrekeningen te openen. De … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Grootbanken moeten ‘grote vissen’ vangen | dienstweigering | gewone burgers de dupe?

Geplaatst op 21 oktober 2018 door Ellen Timmer

Banken zijn bezig zicht terug te trekken uit dienstverlening die zij “te moeilijk” vinden. Uit meerdere berichten blijkt dat onder meer Nederlanders in het buitenland de dupe worden van deze terugtrekkende beweging. Onlangs verscheen in Trouw een artikel over de … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Leidt de verscherpte Wwft tot dienstweigering door banken en andere Wwft-plichtigen? [2]

Geplaatst op 9 mei 2018 door Ellen Timmer

Eerder schreef ik al het artikel “Leidt de verscherpte Wwft tot dienstweigering door banken en andere Wwft-plichtigen?“. Het antwoord op die vraag luidt: ‘ja’, want op dit moment zijn onder meer banken bezig om cliëntrelaties te beëindigen omdat zij deze … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Toetsing van de aanvraag voor een betaalrekening aan de Wwft (consultatie Implementatiewet toegang basisbankrekening)

Geplaatst op 17 juli 2015 door Ellen Timmer

Op 15 juli jl. is een internetconsultatie van start gegaan inzake een wetsvoorstel dat gaat over de toegang voor consumenten tot een basisbankrekening.  Met dit voorstel wordt een Europese richtlijn geïmplementeerd. Naar verwachting zal het voorstel voor Nederland in de praktijk geen grote … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie