Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Statewatch | New automated bank screening could create ‘surveillance state’ across EU | Privacy First consultation response
- Bulk Surveillance, Artificial Intelligence, and the Need for Responses at the EU Level
- De Nederlandse Vereniging van Banken denkt dat banken minder discrimineren
- De route naar digitale autonomie | Hubert
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Tag Archives: witwasbestrijding
Stoppen banken met bancair sleepnet? | witwasbestrijding door banken, Wwft, TMNL
Vandaag werd bekend dat de vijf banken die samenwerken via Transactiemonitoring Nederland (TMNL) hebben besloten hun project aan te passen. TMNL: aanpassing werkwijze TMNL deelde vandaag mee: Transactiemonitoring Nederland past werkwijze aan nieuwe Europese wetgeving aan. Welke aanpassingen dat zijn, … Lees verder
Wetsvoorstel verbod op betaling met contanten vanaf 3000 euro aangenomen door de Tweede Kamer | Wwft
Het eerder ingediende antiwitwaswetsvoorstel wordt blijkens de brief die de minister van Financiën aan de Tweede Kamer gestuurd beperkt tot een verbod op betaling met contanten: Uw Kamer is recent geïnformeerd over de gevolgen van het akkoord op het pakket … Lees verder
Toezichthouders actualiseren Wwft-uitvoeringsregels
Diverse Wwft-toezichthouders actualiseren de uitvoeringsregels, die worden uitgebracht onder de naam ‘leidraden’. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakte op 5 juni jl. bekend dat de leidraad voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet … Lees verder
AML Package is in het Europese staatsblad gepubliceerd
Op 19 juni jl. zijn de definitieve teksten van het AML Package in het Europese staatsblad gepubliceerd: AMLR, de antiwitwasverordening Deze verordening zal de antiwitwasregels in Europa ingrijpend wijzigen en kan zorgen voor een financiële surveillance maatschappij (blog). # … Lees verder
De raadselachtige verdwijning van Belgische verenigingen | witwasbestrijding in België
Een tijdje geleden kwam ik tegen dat in België op grote schaal verenigingen (vzw’s) ambtshalve worden doorgehaald in het Belgische handelsregister (de Kruispuntbank van Ondernemingen, ‘KBO’) [1]. Het doorhalen is gebaseerd op Belgische antiwitwaswetgeving [2]. Het Belgische financiële ministerie spreekt … Lees verder
Optreden symposium privacy- en gegevensbeschermingsrecht
Op 18 juni a.s. zal ik tjdens het VPR-A Symposium Privacy- en gegevensbeschermingsrecht 2024 privacy professionals voorlichten over het juridisch systeem dat aan de privatisering van de criminaliteitsbestrijding (‘witwasbestrijding’) ten grondslag ligt. De focus ligt op de verwerking van persoonsgegevens … Lees verder
Aangifte wegens witwassen van winsten uit oorlogsmisdrijven kan ook gevolgen hebben voor Wwft-plichtigen | Wwft, strafrecht
Een aantal organisaties maakten bekend bij het Openbaar Ministerie aangifte te hebben gedaan van een strafbaar feit tegen Booking.com omdat dit bedrijf accommodaties in door Israël bezette gebieden aanbiedt [1]. Daar is iets aan vooraf gegaan. Booking.com is door de … Lees verder
Heel ondernemend Nederland verdacht? De hoog risico sectoren van de Wwft
Het is hoog tijd om eens uit te zoeken welk deel van het Nederlandse bedrijfsleven hulpje is voor de overheid bij het detecteren van crimineel geld (‘witwasbestrijding’ en bestrijding terrorismefinanciering). Het belangrijkste voorbeeld: de banken. Omvang hoog risico sectoren in … Lees verder
DNB steekt de kop in het zand | samenwerkingsillusies zonder aandacht voor de klant
DNB maakte bekend dat zij nog steeds geloven dat crimineel geld buiten het bancair systeem kan worden gehouden. Zij citeren Steven Maijoor die op het FIOD-Symposium sprak over de toekomst van de witwasbestrijding met deze onhaalbare stelling: ‘De rol van … Lees verder
DNB denkt toezicht te houden op criminelen
Het blijft humoristisch, de tekst op deze pagina: Wie zou dit bedacht hebben? Moet die persoon niet eens de laan uitgestuurd worden en de titel ‘Toezicht op financieel-economische criminaliteit‘ worden aangepast? Suggestie: ‘Toezicht op misdaadbestrijding door financiële instellingen en trustkantoren‘.
