Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding
Nieuwe Wwft-leidraad van Financiën
Het ministerie van Financiën verraste het Wwft-publiek door een nieuwe Leidraad Wwft uit te brengen, terwijl iedereen zich wil storten op de gevolgen van de nieuwe Europese antiwitwasregelgeving.
DNB rapporteert over toezicht op trustkantoren
De Nederlandsche Bank (DNB) maakte een nieuw rapport over het integriteitstoezicht bekend, aankondiging. De toezichthouder meldt dat dit rapport, “Integriteitstoezicht in Beeld 2024-2025” (IIB), in de plaats komt van de eerdere sectorale rapporten. In het rapport staat over trustkantoren onder … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren
Tags: DNB, schurkenstaten, witwasbestrijding
Plaats een reactie
De kamervragen over de witwasbestrijding blijven komen en niemand vraagt zich af of het concept wel klopt… | Wwft
De vragen uit de Tweede Kamer over misstanden door de witwasbestrijdingsregels blijven komen. Nu is er weer een vraag van Inge van Dijk: 1. Wat vindt u van de voorstellen in het vijfpuntenplan van VNO-NCW en MKBNederland, waardoor mkb-ondernemers in … Lees verder
Benauwde ‘poortwachters’ willen o zo graag samenwerken [2]
Eerder schreef ik Benauwde ‘poortwachters’ willen o zo graag samenwerken | KPMG rapport “Krachten gebundeld. Naar een effectievere en efficiëntere invulling van de poortwachtersrol in Nederland”. Dit rapport (pdf) is aan de minister van Financiën aangeboden. De minister heeft door … Lees verder
Hinken op twee benen: contant geld in de witwasbestrijding | DNB
In het DNB-rapport over de criminaliteitsbestrijding door ondernemingen (witwasbestrijding) komt contante betaling uitgebreid aan de orde. Daarbij hinkt DNB op twee benen: Witwassen via contant geld Contant geld is een wettig betaalmiddel en heeft een belangrijke maatschappelijke functie. DNB maakt … Lees verder
De vele vragen over de antiwitwasconcepten van DNB en hun overheidsvrienden | Wwft, AML, CFT
Kenmerkend voor de witwasbestrijding is dat er veel geheim is en dat de door de wetgever bedachte concepten niet serieus worden getoetst. In het rapport van DNB dat ik eerder aankondigde komen de nodige elementen voor (ook bekend uit publicaties … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AML Package, DNB, hoog risico sectoren witwasbestrijding, naleefkunde, Regulation (EU) 2015/847 (Wtr2), Regulation (EU) 2023/1113 (Wtr3), schurkenstaten, Wire Transfer Regulation (Wtr), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, World-Check
Plaats een reactie
De Nederlandsche Bank publiceert rapport over toezicht op witwasbestrijding en naleving sanctieregelgeving door financiële instellingen en trustkantoren
De Nederlandsche Bank (DNB) maakte een nieuw rapport over het integriteitstoezicht bekend, aankondiging. De toezichthouder meldt dat dit rapport, “Integriteitstoezicht in Beeld 2024-2025” (IIB), in de plaats komt van de eerdere sectorale rapporten en meldt: Daarbij leunt IIB op de … Lees verder
Datalek bij World-Check, de leverancier van persoonsgegevens voor de witwasbestrijding
World-Check, de leverancier van persoonsgegevens voor de witwasbestrijding, heeft een groot datalek, lees Techcrunch, Techradar, The Register, BBC en andere media. Zie ook dit linkedin-bericht. In de Nederlandstalige media kwam ik nog niets tegen. In de database van World-Check zijn … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, datahandelaren, identificatie, identiteitsfraude, privacy, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, World-Check
Plaats een reactie
Banken: “Het maatschappelijk draagvlak voor de poortwachtersrol van banken staat onder druk. Te veel gewone burgers, bedrijven en andere organisaties hebben last van het klantonderzoek en vragen die voortkomen uit het monitoren van transacties” | NVB
Aansluitend op het vorige bericht van vandaag: de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) publiceerde gisteren het bericht NVB pleit voor nieuwe aanpak witwassen, waarin wordt erkend dat de burger de rol van banken niet begrijpt. De NVB doet voorstellen in … Lees verder
Surveillance wet wordt morgen door het Europees Parlement aangenomen | AML Package
Terwijl banken druk bezig zijn met het promoten van aanpassing van het huidige Nederlandse antiwitwassysteem [1] en De Nederlandsche Bank meldt dat banken het nog steeds niet goed zouden doen [2], gaat het Europees Parlement morgen Europese regelgeving aannemen die … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële surveillance, NVB, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
1 reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 