Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding
Jaarrapportage 2023 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer over contante betaling, toegang voor kwetsbare consumenten en de neveneffecten van de misdaadbestrijdingstaken van banken
De jaarrapportage 2023 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) staat op de agenda van de vergadering van de commissie Financiën over financiële markten van 19 december a.s. Toegankelijkheid van het betalingsverkeer De minister van Financiën schrijft in de begeleidende brief … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: compliance-uitsluiting, de-risking, European Accessibility Act (EAA), financiële mensenrechten, Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, Ministerie van Financiën, Payment Services Regulation (PSR), PSD3, toegankelijkheid financiële sector, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Informatie over het Europese antiwitwaspakket op mijn overzicht van antiwitwasregelgeving
Op mijn overzicht van antiwitwasregelgeving heb ik een rubriek over het antiwitwaspakket toegevoegd. Daarin zijn een aantal vindplaatsen te vinden en een overzicht van inwerkingtreding.
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, AMLD6, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, antiwitwasjuristenparadijs, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), witwasbestrijding
Plaats een reactie
Toegang tot het betalingsverkeer van anderen dan consumenten op de agenda van de commissie Financiën
Op de agenda van de vergadering van de commissie Financiën over financiële markten van 19 december a.s. staat de toegang tot het betalingsverkeer van zakelijke klanten, dus iedereen die geen consument is, ook eenmanszaken. Onderwerp van bespreking zijn de brief … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AFM, basisbankrekening, betaaldienstverlening, betalingsdiensten, kosten witwasbestrijding, Ministerie van Financiën, NVB, open foutencultuur, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
“Zo misbruiken landen regels tegen witwassen om critici de mond te snoeren” | AML, CFT
Olivia den Hollander en Mirjam van der Puijl schreven voor Follow the Money het artikel Zo misbruiken landen regels tegen witwassen om critici de mond te snoeren (betaalmuur). Intro: Ruim 170 landen delen hun financiële intelligence in de strijd tegen … Lees verder
Amnesty International roept kabinet op om alle risicoprofilering stop te zetten – jammer genoeg ontbreekt de witwasbestrijding
Op 21 november jl. riep Amnesty International het kabinet op om risicoprofilering door de overheid stop te zetten. Het is een verstandige oproep nu de omgang door overheid en bedrijven met de nieuwe digitale mogelijkheden nog zo onvolwassen is. Het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AI Act in finance and AML, AI in finance, AML Package, Artificial Intelligence, compliance-uitsluiting, de-risking, risicoprofilering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
De criminaliteitsbestrijdingssprookjes van de Nederlandse wetgever | BFT animatie
De Nederlandse wetgever heeft de illusie dat zij criminaliteitsbestrijdingstaken aan het midden- en kleinbedrijf kan uitbesteden. Een goed voorbeeld daarvan wordt gegeven in de animatie die de Wwft-toezichthouder voor accountants, boekhouders en notarissen, Bureau Financieel Toezicht (BFT), op haar site … Lees verder
De integriteit van DNB en de reactie van Lelieveldt
Klaas Knot, de bestuurder van De Nederlandsche Bank (DNB), kondigde in een Engelstalige speech (kennelijk is hij het Nederlands niet meer machtig) aan dat DNB integer wil zijn. Dat leverde een reactie van Simon Lelieveldt, de trekker van Human Rights … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: DNB, Human Rights in Finance.EU, integriteit, Klaas Knot, open foutencultuur, Simon Lelieveldt, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
DNB wijst op digitale veiligheid – ook de identiteit van burgers moet veilig geverifieerd worden
De Nederlandsche Bank (DNB) publiceerde vandaag het bericht Digitale veiligheid topprioriteit in grimmig geopolitiek klimaat. Het sluit aan bij de eerdere berichtgeving door DNB dat het verstandig is contant geld in huis te hebben (blog). Veilige verificatie identiteit Het zou … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: cybercrime, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, DNB, financiële privacy bij Privacy First, identificatie, identiteitsfraude, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Bureau Financieel Toezicht publiceert nieuwe informatie voor accountants, notarissen en andere juristen over de huidige witwasbestrijdingsregels
Hoewel binnenkort de nieuwe Europese antiwitwasregels nageleefd moeten worden, publiceert de Wwft-toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) nieuwe informatie voor accountants, notarissen en andere juristen [*]. Lees hun aankondiging. De vele documenten van BFT Op de Wwft-pagina van BFT is … Lees verder
Hoogleraar verdragsrecht: ‘Internationale organisaties hebben niet per se het beste voor met de mensheid’
Bij Follow the Money verscheen een interview met hoogleraar Jan Klabbers onder de titel Hoogleraar verdragsrecht: ‘Internationale organisaties hebben niet per se het beste voor met de mensheid’. Daarin wordt Klabbers geciteerd met onder meer de opmerking dat sommige organisaties … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 