Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding
Marcel Pheiffer in dienst van BFT
Hoogleraar prof. dr. mr. Marcel Pheijffer is blijkens een bericht op accountant.nl van 4 maart 2025 als strategisch adviseur van het BFT-bestuur in dienst getreden van Bureau Financieel Toezicht (BFT). Per 1 december 2025 zal hij toetreden tot het bestuur … Lees verder
BFT onderzoekt adviseurs van horecaondernemingen
Terwijl het Bureau Financieel Toezicht (BFT) voor zover ik weet geen grote personele bezetting heeft, houdt het zich met allerlei zaken bezig die niet met hun taken te maken lijken te hebben. Hun taken bestaan uit toezicht op notarissen, deurwaarders … Lees verder
Waar is de notaris? | Berichtgeving over OM en het inschrijven van rechtspersonen
In de media verscheen verrassende berichtgeving over het gebruik van rechtspersonen door criminelen, zie het artikel van de NOS [*] over de afpak-resultaten van vorig jaar. Daarin wordt het OM geciteerd, dat gezegd zou hebben: Nu kunnen criminelen bij de … Lees verder
The future of anti-money laundering bureaucracy in the EU | EBA
In a recent newsletter the European Banking Authority (EBA) informed the public it is supporting “the smooth transition to the new legal and institutional AML/CFT framework“: While the new EU AML/CFT package is now legally in force, the EBA will … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), de-risking, EBA, financiële surveillance, open foutencultuur, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Publication by the EBA on consumer risks – where are SMEs?
The European Banking Authority (EBA) published an article on its report on consumer risks [*]. I keep finding it extraordinary that financial regulators have no interest in small and medium-sized enterprises, while they are as weak against the big financial … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, de-risking, EBA, MKB, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Tech-optimisme van de Autoriteit Financiële Markten
In het artikel Nieuwe digitale ID biedt kansen, maar kan voor sommige consumenten drempel worden laat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijken van een groot tech-optimisme, gekoppeld aan de Europese Digitale Identiteit (EDI-wallet): Door de EDI-wallet kunnen klantprocessen sneller, eenvoudiger … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AFM, AML Package, DigiD, digitale toekomst, digitale vaardigheden, EBA, eIDAS, Europese Digitale Identiteit, financiële surveillance, open finance, techgeloof, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Diederik Samsom over bureaucratische regels uit Europa
Diederik Samsom werd geïnterviewd door Jesse Frederik over Europese regeldruk, onder meer in de groene sector. Het interview onder de titel ‘Tien scheidsrechters en één speler: gaat Europa aan de regeldrift ten onder!?‘ kan als podcast worden beluisterd, onder meer … Lees verder
Verdwijning van contant geld uit Duitsland
Net als in Nederland verdwijnt in Duitsland contante betaling langzaam maar zeker. Lees het artikel door DW dat melding maakt van een onderzoek door de Bundesbank. Net als in Nederland verdwijnen in Duitsland bankfilialen en geldautomaten. Meer informatie bij de … Lees verder
Belastingdienst zal in de toekomst geen witwasbestrijdingstaken meer uitvoeren
Op dit moment voert de Belastingdienst witwasbestrijdingstaken uit door middel van het Bureau Economische Handhaving (BEH) en het Bureau Toezicht Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (BTWwft). In de nabije toekomst zullen deze bureaus buiten de Belastingdienst worden … Lees verder
Advies procureur-generaal over identificatie
Op 21 februari jl. bracht de procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad advies uit inzake een geschil op het gebied van het cliëntenonderzoek in de witwasbestrijding. Het betreft cassatie van de uitspraak van Hof Amsterdam van 5 maart 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:419. … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, heridentificatie door financiële instellingen, ICS, identificatie, identiteitsfraude, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 