Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: naleefkunde
“Compliance-bewakers bij banken geven er de brui aan”
Onder de titel “Compliance-bewakers bij banken geven er de brui aan” verscheen in AccountantWeek een artikel naar aanleiding van een publicatie in The Telegraph: “Banks’ crime fighters want to quit their jobs“. In het artikel staat dat uit een studie in opdracht van … Lees verder
Integriteitsonderzoek dient zorgvuldig te gebeuren | universiteit en Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit worden door Nationale Ombudsman op de vingers getikt
Al eerder schreef ik dat er bij integriteitsonderzoeken ook het nodige mis kan gaan (zie onder meer het bericht over de onzorgvuldige forensisch accountant die een tuchtrechtelijke maatregel kreeg). Het wordt tijd dat al de verschillende instanties en personen die … Lees verder
Werpt aandacht voor gedrag & cultuur in bestuurskamer vrucht af?
DNB schrijft in een nieuwsbericht van 24 september jl. onder de titel “Aandacht voor gedrag & cultuur in bestuurskamer werpt vrucht af” dat het toezicht van DNB op gedrag en cultuur bij vergunninghouders (financiële ondernemingen) resultaat zou opleveren. Jammer dat … Lees verder
Corruptie: wat is dat?
Terwijl stoere opsporingsambtenaren en journalisten gespecialiseerd in financiële misdaad achter rotte appels aanjagen en hele beroeps- en ondernemingsgroepen verdacht maken, tobt de gewone ondernemer met naleving van W&R (wet- en regelgeving). Dat die stoere jongens makkelijk praten, blijkt uit het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: AFM, corruptie, Eelke Sikkema, naleefkunde, NBA, Wwft
Plaats een reactie
Nederlands Normalisatie-instituut en de normalisatie van compliance
Uit het bericht van 22 juli jl. op de site van Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) blijkt dat zij de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9036 ‘Corporate social responsibility – Guidance for the integration of due diligence in existing risk management systems’ heeft opgesteld in … Lees verder
De mantra’s van de integriteitswetgeving | het openen van bankrekeningen door bewindvoerders
Het lijkt zo simpel: het vermogen van een persoon wordt onder bewind gesteld en er wordt een bewindvoerder door de rechter aangesteld. Die bewindvoerder voert zijn taken uit onder toezicht van de rechter. Nu wil de bewindvoerder een aparte rekening openen … Lees verder
De wereld van Dato | Fraude is overal
Als beginnend advocaatje kwam ik van alles tegen dat ik tot dan toe niet kende: een penningmeester van een stichting die zich bezig hield met leerlingenvervoer die een greep in de kas deed, een zoontje van een bekende advocaat die … Lees verder
Nieuwe leidraden Wwft en Sanctiewet van DNB en AFM
Onlangs is door DNB een nieuwe leidraad Wwft en Sanctiewet uitgebracht, gericht op de ondernemingen waarop DNB toezicht houdt, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en trustkantoren: Nederlandstalige versie Engelstalige versie Ook de AFM heeft de leidraad herzien, de versie van maart 2015 is via … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels
Tags: AFM, DNB, naleefkunde, sanctieregels, Wwft
Plaats een reactie
Fou-Khan Tsang over accountants, bankiers en de regeldruk
Fou-Khan Tsang schreef voor de eerste papieren uitgave van Accountancy Vanmorgen (editie april 2015) een mooi artikel over banken, accountants en de regeldruk. Op Twitter schrijft hij dat hij het artikel ook op zijn weblog zal publiceren. Lezen! Aanvulling 12 mei 2015 … Lees verder
Compliance het moet – deel 2
Al eerder besteedde ik in allerlei variaties aandacht aan de compliance mode die in Nederland heerst, naar voorbeeld van onze Amerikaanse en Engelse vrienden, onder meer in het artikel Compliance, het moet. Opvallend bij de vele regels die worden geïntroduceerd, onder … Lees verder
Geplaatst in Bestuursrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: Inez Verwey, Joris Luyendijk, Marcel Pheijffer, naleefkunde, opleidingsverplichting Wwft, regeldruk, wetgevingskwaliteit, Wwft
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 