Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: naleefkunde
DNB publiceert handreiking Sanctiewet voor specifieke doelgroep
Via een bericht van de Pensioenfederatie ontdekte ik dat dat DNB een handreiking Sanctiewet voor pensioenfondsen heeft uitgebracht, die hier is te vinden. Daarin wordt aandacht aan de specifieke omstandigheden van pensioenfondsen besteed. Ook voor andere ondernemingen die met de Sanctiewet te … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels
Tags: DNB, naleefkunde, pensioenfonds, sanctieregels
Plaats een reactie
One size fits all in het financiële recht | het is tijd voor kwaliteit | FATF
Al lange tijd gaat de internationale regelgeving inzake bestrijding van financiële criminaliteit (‘witwassen’) uit van een ‘one size fits all‘ gedachte. Er zijn compliance regels bedacht voor banken en dan moeten de vele andere soorten ondernemingen, groot en klein, aan dezelfde … Lees verder
Naleving van de sanctieregelgeving is geen sinecure
DNB zegt in de laatste nieuwsbrief dat trustkantoren de sanctieregelgeving niet goed zouden naleven. Die naleving is voor geen enkele ondernemer een makkelijke opgave. Mandarijnenwetenschap In de sanctieregelgeving kennen we Nederlandse, Europese en Verenigde Naties-varianten met een hoog mandarijnenwetenschap gehalte. Verder zullen … Lees verder
De regelgeving van de angst
Sommigen menen dat de burger zich alleen netjes gedraagt als hij/zij met juridische hel en verdoemenis wordt bedreigd. Zo las ik enige tijd geleden in een marketinguiting van een opleider van compliance officers een Engelstalige tekst in de geest van: Signalen dat u ontslagen … Lees verder
“100% compliant? – Vraag niet het onmogelijke”
Ilona Willemars schreef voor Accountancy Vanmorgen een mooi artikel over de bureaucratisering van het recht, “100% compliant? – Vraag niet het onmogelijke“. Het artikel is op 27 mei jl. gepubliceerd.
Integriteit
In de financiële wereld wordt veel gesproken over integriteit en aanpalende begrippen, zonder dat iemand de moeite neemt om de begrippen af te bakenen. Ook blijf ik me afvragen waar de organisatiekundige rapporten zijn waar de concepten (zoals die van … Lees verder
Nieuwe informatiebron voor cliëntenonderzoek
Met het openbaar maken van de Panama Papers database hebben ondernemingen zoals trustkantoren, die cliëntenonderzoek moeten verrichten, er een nieuwe informatiebron bij. De disclaimer van de database bevat mooi juristenproza: There are legitimate uses for offshore companies and trusts. We … Lees verder
The Criminalization of Compliance
For those interested in the theories behind compliance programs and legislation that prescribes compliance, it is interesting to read the paper of Todd Haugh on corporate compliance, titled “The Criminalization of Compliance“, the full text is to be found here. … Lees verder
Compliance in de rechtspraak van de rechtbank Rotterdam
Over de wijze waarop ondernemingen uitvoering moeten geven aan de open normen van onder meer Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Wet op het financieel toezicht (Wft) en Wet toezicht trustkantoren (Wtt) is niet veel rechtspraak. Onlangs heeft … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren
Tags: naleefkunde
Plaats een reactie
Lees en huiver: over het strafrechtelijke begrip witwassen
Compliance en de strafrechtpraktijk lijken vaak gescheiden circuits, ieder met hun eigen jargon en vakbladen. Mijn interesse gaat uit naar compliance, maar dan ontkom je er niet aan om af en toe van strafrechtelijke artikelen kennis te nemen. Vandaag las ik een … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 