Tag Archives: naleefkunde

‘Unternehmensstrafrecht: Zwischen Kriminalisierung und Compliance’

Geplaatst op 8 december 2014 door Ellen Timmer

Niet alleen in Nederland maken ondernemers zich zorgen over de grote regeldruk en de toenemende, soms niet reële, eisen die aan ondernemers worden gesteld (‘compliance’). Ook in Duitsland is de zelfde trend waarneembaar, zo blijkt uit een bericht van Deutscher … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , | Plaats een reactie

Het ministerie van veiligheid congresseert op 27 november over innovatie | belangrijke onderwerpen als security worden vergeten

Geplaatst op 21 november 2014 door Ellen Timmer

Op 27 november a.s. houdt het ministerie van veiligheid een congres over innovatie, onder de titel “Innovatie aan de zee“, waaraan dwarsdenkers gelukkig ook mogen deelnemen. Als ik lees wat de onderwerpen zijn en hoe ze worden toegelicht, dan lijkt … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

ISO-norm naleving wet- en regelgeving

Geplaatst op 18 november 2014 door Ellen Timmer

Naleving van snel veranderende wet- en regelgeving is een van de belangrijke problemen waarmee ondernemers tegenwoordig te maken krijgen. Juist door ICT en door te optimistische regelgevers veranderen regels in een zodanig hoog tempo dat de belanghebbenden en betrokkenen (inclusief … Lees verder →

Geplaatst in Juridisch diversen | Tags: , , | 2 reacties

WODC rapport over fraudebestrijding

Geplaatst op 14 augustus 2014 door Ellen Timmer

Voor wie zich afvraagt of alle wettelijke maatregelen ter bestrijding van fraude wel zin hebben, is het interessant om het recente WODC rapport “Fraude” door te nemen. Op pagina 8 en verder van het rapport zijn samenvattingen te vinden. Zie … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Over integriteit in Nederland: “Onbegrijpelijk oordeel over integriteit bankdirecteur” en hoe een fietspadencontroleur een vuurwapengevaarlijke crimineel wordt

Geplaatst op 2 juni 2014 door Ellen Timmer

Onder de kop “Onbegrijpelijk oordeel over integriteit bankdirecteur” verscheen op Cassatieblog.nl een artikel van Kasper Jansen over HR 2 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1056 (ABN AMRO/Verweerder). De zaak illustreert dat in de financiële sector zeer zorgvuldig moet worden omgegaan met de geschiktheidsbeoordeling … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Over de bestrijding van het Kwaad | 126 vragen over de witwasbestrijding in Nederland

Geplaatst op 30 mei 2014 door Ellen Timmer

Als je het goed bekijkt is ‘witwassen’ niets. Toch heeft de politiek veel aandacht voor witwassen, waarschijnlijk omdat politici zich niet realiseren hoe breed het begrip is. Witwassen Witwassen is het verhullen van de aanwezigheid van financieel voordeel (in geld of anderszins) … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

Openbaar Ministerie actief op het gebied van compliance verplichtingen van trustkantoren

Geplaatst op 21 mei 2014 door Ellen Timmer

Niet alleen De Nederlandsche Bank (DNB) houdt zich bezig met de naleving van de Wtt verplichtingen. Uit een bericht van het Openbaar Ministerie blijkt dat een aantal trustkantoren worden onderzocht, waarbij het bij een Amsterdams en Amstelveens trustkantoor gaat om … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht, Trustkantoren | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Een nieuw juridisch beroep: de auditor

Geplaatst op 9 mei 2014 door Ellen Timmer

De wijziging van de uitvoeringsregeling voor trustkantoren [*] illustreert een ontwikkeling die gaande is in het financiële (toezicht)recht. Tijdens de internetconsultatie over de nieuwe uitvoeringsregeling voor trustkantoren is dit concept (pdf) aan het publiek voorgelegd. In dat concept wordt onderscheid gemaakt … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: | Plaats een reactie

Meer ICT > meer (on)recht ?

Geplaatst op 25 april 2014 door Ellen Timmer

“De overheid ziet u en vult straks uw stembiljet in” Mooi, deze titel van het artikel (achter de betaalmuur) van Maxim Februari in het NRC van 12 februari jl., waarin ik me helemaal kan vinden Zij schrijft onder meer “Zo, terwijl … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Onvoldoende nalevingsinspanningen boeteverhogende omstandigheid (bestuurlijke boete)

Geplaatst op 20 februari 2014 door Ellen Timmer

Ondernemers moeten wet- en regelgeving naleven, ook wanneer de niet-naleving geen maatschappelijke schade oplevert. Bij veel regelgeving is er een toezichthouder bij de overheid, bijvoorbeeld DNB, AFM, ACM, die “bestuurlijke boetes” kan opleggen zonder tussenkomst van de rechter. Dergelijke boetes … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke boete | Tags: , , , , , | Plaats een reactie