Tag Archives: Ministerie van Financiën

Algemene Rekenkamer over de geprivatiseerde misdaadbestrijding | ‘Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector’

Geplaatst op 11 maart 2026 door Ellen Timmer

Het rapport van de Algemene Rekenkamer over witwasbestrijding door banken dat ik eerder vandaag aankondigde is verschenen. De titel luidt ‘Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector‘ en is via deze Tweede Kamer pagina en op … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels | Tags: , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Deelname Privacy First aan EU-consultatie over vereenvoudiging digitale regels

Geplaatst op 7 november 2025 door Ellen Timmer

Privacy First heeft deel genomen aan de consultatie door de Europese Commissie over de vereenvoudiging van de Europese digitale regels, lees hun aankondiging en raadpleeg de consultatiebijdrage, die hier [*] is te vinden. Privacy First gaat onder meer in op het … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

De nieuwe Europese antiwitwasregels verplichten tot het melden van ‘vermoedens’ | het Europese antiwitwasjuristenparadijs

Geplaatst op 22 juli 2025 door Ellen Timmer

De kern van de privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar bedrijven (‘witwasbestrijding’) wordt gevormd door de taak van die bedrijven (onder meer banken en accountants, momenteel zijn dat deze bedrijven) om crimineel geld op te sporen en meldingen te doen aan … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Brief minister van Financiën over de nieuwe anti-witwasaanpak

Geplaatst op 5 juni 2025 door Ellen Timmer

Op 14 mei werd de brief van de minister van Financiën over de nieuwe anti-witwasaanpak bekend. Er valt het nodige over te zeggen, waar ik nu niet aan toe kom. Kort gezegd worden de inherente onvolkomenheden van het antiwitwassysteem niet … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Overheidsregister van aandeelhouders, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , | 1 reactie

Ga er maar van uit dat cybersecurity niet bestaat – en neem maatregelen

Geplaatst op 28 april 2025 door Ellen Timmer

Dat is de strekking van het interview met Rick van der Kleij in iBestuur, ‘We zíjn niet veilig. Wen eraan en leer ermee omgaan.’ Dat betekent wel dat iedereen veel voorzichtiger moet gaan opereren, zoals bijvoorbeeld bij het gebruik van … Lees verder →

Geplaatst in Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Waarom dagvaardt het OM de banken niet wegens structurele schending van de grondrechten bij de uitvoering van de witwasbestrijdingsregels? | AML, CFT, Wwft

Geplaatst op 10 april 2025 door Ellen Timmer

Het Openbaar Ministerie (OM) maakte op 9 april jl. bekend dat zij de Rabobank zullen dagvaarden wegens vermeende structurele niet-naleving van de verplichtingen die banken hebben om criminaliteit op te sporen. Die verplichtingen staan ook bekend als ‘witwasbestrijding’ en zijn … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Geen FATCA-voortgang | de Nederlandse Accidental Americans groep over de zesde voortgangsbrief van de staatssecretaris van Financiën

Geplaatst op 11 maart 2025 door Ellen Timmer

Op 7 maart jl. maakte de staatssecretaris van Financiën de zesde voortgangsbrief FATCA bekend. Dat was reden voor de Nederlandse Accidental Americans groep om bij de leden van de Tweede Kamer hun teleurstelling te uiten in een e-mail bericht, dat … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Financiën publiceert visie op de verhouding tussen de minister en DNB / AFM | toepassing WNT

Geplaatst op 24 februari 2025 door Ellen Timmer

Op 30 januari stuurde de minister van Financiën een brief aan de Tweede Kamer over de verhouding tussen de minister en financiële toezichthouders de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De brief wordt op deze pagina aangekondigd. … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Wet Normering Topinkomens | Tags: , , | Plaats een reactie

Minister van Financiën wint Big Brother Award wegens verantwoordelijkheid voor maatschappelijk onbetamelijke praktijken in de witwasbestrijding | Wwft

Geplaatst op 19 februari 2025 door Ellen Timmer

Bits of Freedom maakte bekend dat de minister van Financiën de Big Brother Award publieksprijs heeft gewonnen: De grote publieksfavoriet van deze misschien wel minst begeerde prijs van Nederland was dit jaar de Minister van Financiën. Hij wint de prijs … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Wordt de giftenaftrek voor rijke burgers binnenkort afgeschaft? Het stichtingenrapport van het ministerie van Financiën

Geplaatst op 18 februari 2025 door Ellen Timmer

Zoals het goede ambtenaren van het ministerie van Financiën betaamt, zijn zij steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden om belasting te heffen. Het is sommige mensen (ook in de politiek) een doorn in het oog dat vermogende burgers giftenaftrek krijgen … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Stichting en vereniging | Tags: , , | Plaats een reactie