Tag Archives: maatschappelijke betamelijkheid

Maatschappelijke betamelijkheid van banken en de besmettelijkheid van trustkantoren

Geplaatst op 31 januari 2022 door Ellen Timmer

Banken zijn bijzondere organisaties. Ze zeggen mensenrechten te respecteren en maatschappelijk betamelijk te handelen, maar of dat in de praktijk ook gebeurt… Sportvereniging Van iemand verbonden aan een trustkantoor hoorde ik dat zijn sportvereniging, waar hij bestuurder van is, ineens … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Trustkantoren | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Communicatie is moeilijk voor een grootbank | ABN Amro en de Wwft

Geplaatst op 12 oktober 2020 door Ellen Timmer

Het klassieke alibi van de bank om aan een bestaande klant een kopie/scan van een identiteitsbewijs te vragen, is de witwasbestrijding. Dat geldt ook voor ABN Amro, waarbij er in de communicatie van alles mis gaat, zo blijkt uit een … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , | 3 reacties

Heridentificatie-perikelen met de bank | slechte beurt van Aegon-dochter Knab

Geplaatst op 1 september 2020 door Ellen Timmer

Mijn artikelen over ‘heridentificatie’ door banken roepen de nodige reacties op. Lees onder Heridentificatie als alibi voor Wwft-cliëntenonderzoek | Knab de reacties. Uit de recente reacties citeer ik hieronder. Op 26 augustus schrijft een lezer: Hallo, ook ik heb de … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Heridentificatie als alibi voor Wwft-cliëntenonderzoek | Knab

Geplaatst op 24 juli 2020 door Ellen Timmer

Heridentificatie is een nieuwe bancaire mode, die niet is gebaseerd op de Wwft [*]. Vandaag hoorde ik dat ook Knab aan deze mode mee doet. Via het alibi van de identificatie wordt de klant uitgenodigd om een nieuw kopie-ID te … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | 13 reacties

Bij het Ministerie van Financiën hebben ze nog nooit van het rechtspersonenrecht gehoord | de Luanda Leaks-antwoorden | Wwft, corruptie

Geplaatst op 14 mei 2020 door Ellen Timmer

Er kan weer genoten worden van het parlementaire proza van het Ministerie van Financiën, want op 12 mei is door dat ministerie antwoord gegeven op de Luanda Leaks kamervragen, mede namens de collega’s van Veiligheid. Natuurlijk mocht de vraag “Kunt … Lees verder →

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Trustkantoren | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Maatschappelijke betamelijkheid, personentoetsing en administratieve verplichtingen | nieuwsbrief DNB voor trustkantoren

Geplaatst op 27 april 2020 door Ellen Timmer

DNB heeft een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht. De onderwerpen zijn: Beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid voor trustkantoren > beleidsregel; feedback statement consultatiereacties. Uw organisatiegegevens in het Digitaal Loket Toezicht. Verder uitstel indientermijn ISI vragenlijst 2020. Wijzigingen beleidsregel geschiktheid.   Beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , | Plaats een reactie

Beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid trustkantoren in Staatsblad

Geplaatst op 24 januari 2020 door Ellen Timmer

De Beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid trustkantoren is op 15 januari jl. in het Staatsblad gepubliceerd, html-versie, pdf. Dit bericht verscheen eerder op de site van Compliance Platform Trustkantoren.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Trustkantoren | Tags: | Plaats een reactie

Bestrijding van criminaliteit met procesbeschrijvingen | AFM over SIRA | Wwft

Geplaatst op 23 oktober 2019 door Ellen Timmer

Van de tekentafels van accountantstoezichthouder AFM kwamen deze maand aanbevelingen (‘handvatten’) voor accountantsorganisaties inzake de Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA), die op grond van de accountantsregelgeving verplicht is en ook de Wwft dient te omvatten. Opvallend aan de AFM-publicatie is dat … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Maatschappelijke betamelijkheid is niet geschikt als compliance-norm | reactie op DNB-consultatie beleidsregel voor trustkantoren

Geplaatst op 24 augustus 2019 door Ellen Timmer

Op 17 augustus jl. heb ik onderstaande consultatiereactie aan DNB verzonden. De reactie kan ook als pdf-bestand gedownload worden.   >>> Aanvulling 17 april 2020: in de nieuwsbrief van april 2020 heeft DNB de definitieve vaststelling van de beleidsregel bekend gemaakt. … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Trustkantoren | Tags: , , , | Plaats een reactie

Consultatie beleidsregel Maatschappelijke Betamelijkheid voor trustkantoren

Geplaatst op 8 juli 2019 door Ellen Timmer

Op 25 juni jl. heeft DNB de internetconsultatie inzake de beleidsregel Maatschappelijke Betamelijkheid voor trustkantoren bekend gemaakt. Het consultatiedocument is hier (MS Word) te vinden. De omschrijving van “maatschappelijke betamelijkheid” in de titel van het consultatiedocument heeft veel weg van … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , | Plaats een reactie