Tag Archives: maatschappelijk onbetamelijke wetgeving

Nieuwe regels hoog-risicolanden maken het de Wwft-plichtigen moeilijk | artikel 9 Wwft

Geplaatst op 3 juni 2020 door Ellen Timmer

Op 21 mei jl. zijn wijzigingen in de Wwft in werking getreden die onder meer gaan over het cliëntenonderzoek als de zgn. hoog-risico landen (door mij als ‘schurkenstaten‘ afgekort) in het spel zijn. Het gaat om artikel 9 Wwft, waarvan … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Internationale handel | Tags: , , , , , , , , | 1 reactie

Bank en trustkantoor als belastingkundige | artikel Leenders in WFR

Geplaatst op 25 september 2019 door Ellen Timmer

In het recent verschenen artikel “Noblesse oblige: de rol van belastingadviseurs bij de fiscale integriteitsrisico’s voor banken en trustkantoren” geeft V.S.T. Leenders mooi weer hoe de overheid aankijkt tegen de rol van banken en trustkantoren bij de bestrijding van “fiscale … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Bestuurlijke sancties, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Trustkantoren | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Mislukking van de Wwft | banken gaan samen transacties monitoren

Geplaatst op 16 september 2019 door Ellen Timmer

Al eerder constateerde ik dat de concepten achter de witwasbestrijding falen. Dat blijkt nu ook weer uit recente berichten over de plannen van de Nederlandse grote banken om een gezamenlijk transactiemonitoringssysteem op te zetten, dat Transactie Monitoring Nederland (TMNL) gaat … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Banken kopschuw voor legale fiscale structuren | Wwft

Geplaatst op 15 augustus 2019 door Ellen Timmer

Banken zijn het voorportaal van de overheid, zo is de wetgevende tendens. Zij krijgen er steeds meer overheidstaken bij, zo moeten ze in het kader van de ‘witwasbestrijding’ ook alert zijn op fiscale criminaliteit. Uit berichten die op 7 augustus … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

MVO hoort ook bestrijding oneerlijke handelspraktijken grootbedrijf te omvatten

Geplaatst op 5 augustus 2019 door Ellen Timmer

In de juridische vakliteratuur kom ik het nauwelijks tegen: de wetgevende plannen rondom ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen‘ (MVO). Dat MVO zou zich ook moeten uitstrekken tot de wijze waarop het grootbedrijf met haar leveranciers om gaat. Daarvan is bij alle initiatieven … Lees verder →

Geplaatst in Handelsrecht, Internationale handel | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Wet normering topinkomens staat nooit stil [revisited]

Geplaatst op 8 augustus 2018 door Ellen Timmer

Al meerdere keren besteedde ik op dit weblog aandacht aan het hoge tempo waarin de Wet Normering Topinkomens (WNT) verandert, met schadelijke gevolgen voor zowel de not-for-profit organisaties die zich aan deze wet moeten houden, als voor de accountants die … Lees verder →

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Jaarverslaggeving, Wet Normering Topinkomens | Tags: | Plaats een reactie