Tag Archives: Europees Handvest

Gelijkstelling van de fiscale ubo met de antiwitwasubo en het onrechtmatig verstrekken van persoonsgegevens aan landen buiten de EU | Wwft, AML, CFT

Geplaatst op 15 juni 2023 door Ellen Timmer

In 2017 signaleerde ik al het merkwaardige fenomeen dat de uiteindelijk belanghebbende (ubo) in het fiscale recht (degene met een direct of indirect economisch belang, soms gecombineerd met zeggenschap) wordt gelijk gesteld met de ubo in de criminaliteitsbestrijding (ook bekend … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Nogmaals de navraagplicht | wetsvoorstel plan van aanpak witwassen | Wwft, grondrechten

Geplaatst op 13 januari 2023 door Ellen Timmer

Aan de ‘navraagplicht’ die het kabinet voorstelt in het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen [1] besteedde ik op dit blog al eerder aandacht, onder meer in een inleidend artikel waarin ik aangeef dat die navraagplicht onverstandig is (alle berichten over … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

EU central asset registry and its compatibility with existing EU law | AML, CFT, European Parliament

Geplaatst op 12 september 2022 door Ellen Timmer

In addition to the current measures Europe has imposed on Member States to fight crime, Europe is considering a EU central asset registry. In 2021 a European tender on the subject was opened (blog post). In June this year a … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Privacy Shield uitspraak Europees hof | AVG

Geplaatst op 16 juli 2020 door Ellen Timmer

Vandaag heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie het Privacy Shield besluit ongeldig verklaard. Privacy Shield is de naam van de afspraken die Europa met de VS heeft gemaakt over naleving van de Europese privacy-regels als persoonsgegevens van … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | 1 reactie

Uiteindelijke belanghebbende in het belastingrecht en in AMLD4 | Wwft

Geplaatst op 17 november 2017 door Ellen Timmer

In de Nota naar aanleiding van het verslag behorend bij het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen, komt de relatie tussen de fiscale uiteindelijk belanghebbende en die uit de antiwitwetgeving aan de orde. Fiscale ubo is geen AMLD4-ubo Het … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie